جمعت قاعدة البيانات السرية الأمريكية مئات الملايين من المعاملات الدولية للأشخاص العاديين

نمت قاعدة بيانات المراقبة المالية السرية التي أنشأها مكتب المدعي العام في أريزونا في عام 2014 لتصبح عملاقًا تستخدمه أكثر من 600 وكالة لإنفاذ القانون ، قادرة على تتبع أكثر من 150 مليون تحويل أموال بين الناس في الولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة ، وفقًا لوثائق البرنامج الداخلية التي حصل عليها السناتور رون وايدن. هذه قاعدة بيانات تركز على المعاملات المالية الفورية ، مثل تلك التي تتم بواسطة Western Union أو Moneygram.

تسمى قاعدة البيانات TRAC ، أو مركز تحليل سجل المعاملات ، وقد تم إنشاؤها كجزء من اتفاقية تم التوصل إليها مع Western Union لمكافحة الاتجار بالبشر وسعاة المخدرات من المكسيك. تتضمن البيانات الأسماء الكاملة للمرسل والمستلم ، بالإضافة إلى مبلغ المعاملة ، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

قال ريتش ليبل ، مدير TRAC ، "إنها أداة تحقيق لإنفاذ القانون" ، الذي قال إن البرنامج أدى إلى مئات الخيوط واعتقالات شملت عصابات المخدرات ومجرمين آخرين متورطين في غسيل الأموال. "نحن لا نبثها للعالم بأسره ، لكننا لا نخفيه".

أرسلت ثلاث شركات لخدمات الأموال ، MoneyGram و Euronet و Viamericas ، بيانات عملاء TRAC ردًا على مذكرات الاستدعاء الصادرة عن مكتب سان خوان ، بورتوريكو للهجرة الأمريكية وإنفاذ قوانين الجمارك.

تلقت Euronet و Viamericas عروض أسعار جمركية من هذا المكتب تطلب بيانات تتعلق بالمعاملات بين أي مكان في الولايات المتحدة والبلدان ، بما في ذلك العديد من دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية ، وكذلك كندا وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا والصين ، حسبما قالت الشركتان للسيد. . وايدن. توجه مذكرات الاستدعاء هذه شركات خدمات الأموال لتسليم البيانات إلى TRAC. -WSJ

بالإضافة إلى ذلك ، كانت العديد من مذكرات الاستدعاء المقدمة إلى TRAC واسعة للغاية - غالبًا ما تتطلب جميع البيانات المتعلقة بالتحويلات بين مواقع معينة أعلى من عتبة 500 دولار ، وفقًا للوثائق - حتى في الحالات التي يرسل فيها أمريكي يعيش في حالة حدودية 500 دولار أو أكثر إلى شخص آخر أمريكي يعيشون في جزء آخر من البلاد.

قالت Euronet إنها تلقت مذكرة استدعاء في عام 2021 تطلب تسليم البيانات الخاصة ببعض التحويلات المالية الدولية إلى TRAC.
يعتقد السناتور وايدن خلاف ذلك ، قائلاً إن TRAC يسمح للحكومة بأن "تخدم نفسها مجموعة كبيرة من البيانات المالية الشخصية للأمريكيين ، متجاوزة حماية الخصوصية المعتادة للأمريكيين."

تم الحصول على الوثائق الداخلية ، بما في ذلك محاضر اجتماعات TRAC ونسخ 140 مذكرة استدعاء من المدعي العام في ولاية أريزونا ، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وراجعتها صحيفة وول ستريت جورنال. إنها تظهر أن أي وكالة إنفاذ قانون معتمدة يمكنها استجواب البيانات دون أمر قضائي للتدقيق في معاملات الأشخاص داخل الولايات المتحدة بحثًا عن أدلة على غسل الأموال وجرائم أخرى. يُظهر عرض تقديمي أعده محقق TRAC كيف يمكن استخدام البيانات من البرنامج لمسح فئات مثل "أسماء الشرق الأوسط / العربية" في سجلات المعاملات. -WSJ

قال ناثان فريد ويسلر ، نائب مدير مشروع الكلام والخصوصية والتكنولوجيا بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "يتم سحب البيانات المالية الخاصة للأشخاص العاديين بشكل عشوائي إلى قاعدة بيانات ضخمة ، والتي يُسمح بالوصول إليها تقريبًا من قبل أي ضابط شرطة يريدها". "ما كان يجب إطلاق هذا البرنامج مطلقًا ويجب إغلاقه الآن".

تم إعداد البرنامج للتعويض عن القواعد المتساهلة فيما يتعلق بشركات تحويل الأموال. بينما يُطلب من البنوك مراقبة المعاملات بحثًا عن أي نشاط مشبوه والإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تزيد عن 10000 دولار ، فإن شركات مثل Western Union و MoneyGram ليست ملزمة بالقيام بذلك. معاملات العملاء التي تزيد عن 500 دولار متاحة الآن في قاعدة بيانات TRAC.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد Wyden أن الحكومة الفيدرالية شاركت في إنشاء TRAC مع العديد من وكالاتها ، بما في ذلك قسم التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي ، الذي جمع ما يقرب من ستة ملايين سجل من تحويلات الأموال من Western Union و Maxitransfers منذ عام 2019. .

وقال وايدن في رسالة يطلب فيها من المفتش العام لوزارة العدل التحقيق في مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات في الخطة "حجم برنامج المراقبة هذا ودور الوكالات الفيدرالية أكبر بكثير مما تم الكشف عنه في البداية".

المقالة السرية الأمريكية جمعت مئات الملايين من المعاملات الدولية للأشخاص العاديين تأتي من سيناريوهات اقتصاديات .