في فرنسا ، بالإضافة إلى الإضرابات ، هناك فضيحة مالية واسعة النطاق. في يوم الثلاثاء ، 28 مارس ، تم اقتحام خمسة بنوك في وقت واحد كجزء من قضية احتيال ضريبي واسعة النطاق ، حسب صحيفة لوموند. يُشتبه في قيام كل من Société Générale و BNP Paribas و Exane (شركة تابعة لـ BNP Paribas) و Natixis (مجموعة BPCE) والعملاق المصرفي البريطاني HSBC بغسل الاحتيال الضريبي المشدد.
بمبادرة من مكتب المدعي العام المالي الوطني ، بدأت عمليات البحث المتزامنة منذ صباح يوم الثلاثاء والتي حشدت ما يقرب من 160 محققًا من دائرة التحقيقات القضائية المالية (SEJF) ، معارًا إلى بيرسي ، و 16 قاضياً موزعين على مختلف المواقع وستة قضاة ألمان من مكتب المدعي العام في كولونيا ، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة بين فرنسا وألمانيا في هذه القضية المعقدة.
وتتهم البنوك الخمسة بممارسة تعرف باسم "كومكوم" . يشير هذا المصطلح إلى ممارسة واسعة الانتشار في المؤسسات المالية ، والتي تتمثل في إقامة عمليات معقدة في الأسواق ، بهدف التهرب من الضريبة على أرباح الأسهم المستحقة على مساهمي الشركات المدرجة. في الممارسة العملية ، تقوم البنوك بتحويل الأسهم إلى موضوعات غير خاضعة للضريبة في مطلع فترة تحصيل الأرباح ، وبالتالي تجنب دفع الضرائب ذات الصلة. ممارسة هي بالفعل في عين العاصفة في ألمانيا ، مع العديد من المقرضين متهمين. يمكن أن تتوقف هذه "السرقة" المالية ، التي انتشرت لفترة طويلة في منطقة قانونية رمادية ، بشكل خطير في أعقاب هجوم منسق من قبل السلطات القضائية والضريبية لاسترداد المبالغ المستحقة ، والتي تصل إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من اليورو.
تم نشر القصة في عام 2018 ، بعد تحقيق دولي بعنوان "ملفات CumEx" أجرته وسائل الإعلام الاستقصائية الألمانية Correctiv ، والذي شاركت فيه لوموند . لكن القضاء انتظر إجراء تحليلات السلطات الضريبية قبل فتح التحقيقات الأولية ، في نهاية عام 2021. ومن المفترض أن تسمح عمليات التفتيش التي أجريت يوم الثلاثاء للمحققين بتأكيد الطبيعة الخلافية لهذه المعاملات المالية ، والتي للمرة الأولى ينتهي بهم الأمر في مرمى العدالة ، على الرغم من أنها كانت منتشرة في عالم البنوك منذ عقود.
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا ، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بنشر مقالات جديدة من السيناريوهات الاقتصادية.
مقال فضيحة في فرنسا: كبار المقرضين قيد التحقيق بتهمة التهرب الضريبي يأتي من Scenari Economici .