اتفق دويتشه بنك ، الجمعة ، مع السلطات الفيدرالية الأمريكية على غرامة 125 مليون دولار بعد اكتشاف عدة قضايا فساد مخفية على شكل "رسوم إحالة" ، "رسوم معلومات" ، تغطي مناطق مختلفة من العالم ، من السعودية. شبه الجزيرة العربية ، إلى الصين وإيطاليا. كل هذا نقلته صحيفة نيويورك تايمز .
وجد التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات أن هذه اللجان كانت في الواقع رشاوى موجهة لشخصيات مهمة في عالم السياسة. وجدت التحقيقات أن دويتشه بنك قدم ما يقرب من 7 ملايين دولار من المدفوعات غير الصحيحة للوسطاء الأجانب بين عامي 2009 و 2016 ، وحقق ما يقرب من 35 مليون دولار من الصفقات الناتجة.
قبل البنك مسؤولياته وبالتالي تجنب الخضوع لتحقيق جنائي ، ولكن أيضًا من خلال الموافقة على دفع غرامة إدارية باهظة للغاية ، والتي ، كما قلنا ، تم تحديدها بمبلغ 125 مليون يورو. تشمل الحالات:
- عائلة سعودية دفع البنك فيها "وساطة" لزوجة صاحب الشركة العائلية الكبيرة من أجل الدخول في عمله ؛
- في الصين ، حيث أراد البنك إنشاء صندوق استثمار في قطاع الطاقة ، استعان بنصيحة شخص على اتصال وثيق بشخصية حكومية ؛
- في إيطاليا حيث "طور البنك علاقة عمل" مع قاض إيطالي.
من هو هذا القاضي؟ هل CSM IT؟ لماذا يتم تغريم بنك في أمريكا في قضية "رشوة" و "مازيت" في إيطاليا ولا يوجد شيء معروف هنا؟ ألغاز عدالتنا.
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا ، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بنشر مقالات جديدة من السيناريوهات الاقتصادية.
مقال دويتشه بنك يجب أن يدفع غرامة قدرها 125 مليون عن حالات الفساد…. يأتي تضمين القاضي في إيطاليا من ScenariEconomici.it .