تهدف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة إليزابيث وارن (ديمقراطية - ماجستير) إلى فرض قيود صارمة على العملات المشفرة الأمريكية على الإطلاق. يتضمن هذا أيضًا إجراء بعض معاملات التشفير التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار أمريكي قابلة للإبلاغ عنها قانونًا.
لطالما كان سناتور ماساتشوستس الشاب معارضًا للعملات المشفرة ، وهذه هي أحدث محاولة للسياسي اليساري لقطع الصلة بين الجريمة والعملات الرقمية. ومع ذلك ، فإن جهوده مدعومة من قبل ائتلاف من السياسيين من جميع أنحاء الطيف السياسي.
جهد من الحزبين في مجلس الشيوخ
للقيام بذلك ، أعاد وارن ، جنبًا إلى جنب مع أعضاء مجلس الشيوخ روجر مارشال (جمهوري عن ولاية كانساس) ، وجو مانشين (D-WV) وليندسي جراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) ، تقديم قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية . في حالة إقراره ، سيتطلب القانون من اللاعبين في الصناعة الانخراط في معاملات تزيد قيمتها عن 10000 دولار في الأصول الرقمية من خلال الحسابات الخارجية لتقديم تقرير عن البنك والحسابات المالية الأجنبية (FBAR) إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
يعيد مارشال ووارن تقديم مشروع القانون ، في حين أن مانشين وجراهام هم من رعاة مشروع القانون.
سيخصص مشروع القانون أيضًا عددًا من اللاعبين في صناعة العملات المشفرة ، بما في ذلك موفرو المحفظة والمدققون ، كمؤسسات مالية. بالإضافة إلى متطلبات الإبلاغ الجديدة للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار ، يتعين على هذه الأطراف الإبلاغ عن أي نشاط يشبه غسل الأموال أو التهرب الضريبي.
تم تقديم التشريع المقترح لأول مرة في ديسمبر 2022. توجد بالفعل قوانين ولوائح مماثلة لمكافحة غسيل الأموال تتعلق بالأصول غير الرقمية.
تعرف على المزيد حول أجهزة الصراف الآلي المشفرة وأفضل الخيارات المتاحة: 7 أفضل أجهزة الصراف الآلي بيتكوين مع رسوم منخفضة وخصوصية عالية
سيضيف القانون أيضًا المزيد من المسؤوليات إلى مالكيأجهزة الصراف الآلي المشفرة والمسؤولين عنها. إذا تم تمريرها ، فستحتاج شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إلى التأكد من أنها تقدم بانتظام العناوين المادية للأجهزة وتحدثها وتتحقق من هوية العميل والطرف المقابل. ضربة سيئة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي المشفرة لغسيل الأموال ، والتي تتهم العديد من الأجهزة بتسهيلها.
سيوسع القانون الجديد أيضًا مسؤوليات شركات الأصول الرقمية ، وسيتطلب التحقق من الهوية والتحقق من السجلات للمحافظ المحفوظة ذاتيًا ، وتعزيز عمليات الامتثال.
ببساطة ، سيوجه مشروع القانون ضربة قاضية لحلم cypherpunk بالحرية الرقمية والسيادة. في بيان ، انتقد وارين العملات المشفرة بفرشاة واسعة وأشاد بالإمكانات التصحيحية لفاتورته.
"أصبحت العملات المشفرة طريقة الدفع المفضلة للدول المارقة وأباطرة المخدرات وعصابات الفدية والمحتالين لغسل مليارات الدولارات من الأموال المسروقة والتهرب من العقوبات وتمويل برامج الأسلحة غير القانونية والربح من الهجمات الإلكترونية المدمرة. قال وارن إن مشروع القانون هذا من الحزبين هو أصعب اقتراح على الطاولة للقضاء على جرائم التشفير وإعطاء المنظمين الأدوات التي يحتاجونها لوقف تدفق العملات المشفرة إلى الأشرار.
لقد انخفضت جرائم التشفير هذا العام
يعد Warren ناقدًا قديمًا للأصول الرقمية ، ويستهدف كل شيء من NFTs إلى العملات المستقرة . في 2 أغسطس ، كتب وارن وثلاثة من زملائه رسالة إلى مصلحة الضرائب يحثون فيها على تشديد القواعد الضريبية "لوسطاء العملات المشفرة".
ولم يكتف أعضاء مجلس الشيوخ بإزعاج مصلحة الضرائب الأمريكية ، فقد أرسلوا الرسالة أيضًا إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
ومع ذلك ، فإن استخدام مصطلح وسيط العملات المشفرة في الصحيفة قد تعرض لتحدي من قبل النظراء والصناعة. يبدو أن التعريف يشمل أنظمة البرامج الآلية مثل المدققين والعقد وموفري المحفظة وعمال المناجم والمتعهدين .
بصفته سياسيًا تقدميًا ، غالبًا ما صاغ وارين انتقامه التنظيمي على أنه نضال من أجل إنصاف العمال. ومع ذلك ، في هذه المناسبة ، فإن هدفه المعلن ليس حزبيًا: الجريمة.
على الرغم من هذا الاهتمام ، تُظهر البيانات الواردة من Chainalysis أن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة قد انخفضت بنسبة 63٪ منذ بداية عام 2023. ومع ذلك ، من غير المرجح أن يوقف هذا الحملة الصليبية لمكافحة التشفير التي يقوم بها السناتور في أي وقت قريب.
ظهر المنشور الذي يريده أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للإبلاغ عن معاملات التشفير التي تزيد عن 10000 دولار لأول مرة على BeInCrypto .