الاحتيال المشتبه به: يقوم Tether بتجميد الحساب بأكثر من مليون دولار أمريكي من دولارات الولايات المتحدة



  • عنوان كتلة الحبل بمبلغ 1 مليون دولار.
  • يقول المذيع Stabecoin إنه يعمل مع سلطات إنفاذ القانون للقبض على الجهات الفاعلة السيئة.

قام مذيع Stablecoin Tether بحظر عنوان معين حيث تم حظر أكثر من مليون دولار بناءً على البيانات الموجودة على السلسلة.

تم حظر الحساب لأن مليون دولار أكبر من أن يتم الاحتفاظ بها في محفظة واحدة. أطلق مُصدر العملة المستقرة على وظيفة "addedBlacklist" في 30 كانون الأول (ديسمبر) لحظر هذا العنوان في هذه المعاملة .

بعد إدراجه في القائمة السوداء ، يصبح من المستحيل على العنوان نقل الأموال. عندما يتم إدراج عنوان في القائمة السوداء ، لا يمكن نقل رصيد USDT.

يعمل Tether مع تطبيق القانون للقبض على الجهات الفاعلة السيئة

ومع ذلك ، يبقى من يملك العنوان لغزا. ولم يكشف المتحدث الرسمي الذي تحدث عن القضية عن هوية صاحب العنوان. ومع ذلك ، كشف المتحدث الرسمي أن مذيع العملة المستقرة يتعاون بانتظام مع المنظمين ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك القضايا المحتملة المتعلقة بالاختراق والخداع ، لتجميد العنوان.

وقال المتحدث: "من خلال تجميد العنوان ، تمكنت Tether من المساعدة في استعادة الأموال التي سرقها المتسللون أو التسويات".

وفقًا للبيانات ، بدأ مُصدر العملة المستقرة في حظر العناوين في عام 2017 وفعل ذلك لأكثر من 500 عنوان على Ethereum حتى الآن.

لدى مُصدر العملة المستقرة أيضًا آلية "استرداد" مما يعني أنه يمكنه تجميد USDT وإعادة إصداره في بعض الحالات. على سبيل المثال ، إذا أرسل المستخدم USDT إلى عنوان خاطئ ، فيمكنه المساعدة في استعادته عن طريق تجميد USDT المرسل إلى العنوان الخطأ وإعادة إصدار USDT جديد للمستخدم.

ومع ذلك ، فإن العنوان المحظور الذي يحتوي على أكثر من مليون دولار يحتوي على أموال مجمدة فيه. وقال المتحدث باسم تيثر إن هذا يعني أن العنوان المجمد هو إما محل نزاع أو قيد التحقيق من قبل وكالة إنفاذ القانون.

منذ سنوات ، وضع مذيع العملات المستقرة في القائمة السوداء 39 عنوانًا من عناوين Ethereum بقيمة 46 مليون دولار أمريكي في USDT ، مع 24 منها ما يزيد عن 5.5 مليون دولار أمريكي. أخبر ستيوارت هوجنر ، المستشار العام لشركة Bitfinex (التابعة لشركة Tether) ، وسائل الإعلام أن Tether تعمل مع جهات إنفاذ القانون الدولية وعناوين القائمة السوداء عند الضرورة:

"تساعد Tether بشكل روتيني سلطات إنفاذ القانون في تحقيقاتها ... من خلال ميزة حظر العناوين ، تمكنت Tether من مساعدة المستخدمين والتبادلات في حفظ واستعادة عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها المتسللون."