المدعون العامون الأمريكيون يوقعون عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات على محتال العملة المشفرة



المدعون العامون الأمريكيون يوقعون عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات على محتال العملة المشفرة

حكم المدعون الفيدراليون في إلينوي على محتال نيجيري في مجال العملة المشفرة بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة تدبير مخطط احتيال بملايين الدولارات. كما هو الحال في كثير من الحالات ، استخدم المتآمرون محافظ العملات المشفرة لإخفاء وتخزين عائدات جرائمهم.

أدين أولاليكان جاكوب بونلي ، الذي واجه ترحيله من الإمارات العربية المتحدة ، حيث كان يقيم ، بتهمة إيذاء الشركات في جميع أنحاء أمريكا ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل. Ponle ، الذي استخدم أيضًا الأسماء المستعارة "Mr. استخدم Woodberry و "Mark Kain" رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني لإيقاع الضحايا.

تم إرسال الملايين إلى محفظة كريبتو سكامر

خدع بونلي والمتآمرين معه موظفي الشركات المستهدفة بتعليمات كاذبة. ثم دفعهم لتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها البغال.

المصدر: MrWoodberry / Twitter

تحاكي رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية رسائل البريد الإلكتروني المشروعة من الشركة أو جهات الاتصال المعروفة. تكبد الضحايا أكثر من 8.03 مليون دولار في الخسائر الفعلية وأكثر من 51.3 مليون دولار من الخسائر المتوقعة. وقعت عملية الاحتيال بشكل أكبر على الشركات في العديد من الولايات.

من المعروف أن "السيد وودبيري" وشركائه استهدفوا الأعمال التجارية في أيوا ، وكانساس ، وميتشيغان ، ونيويورك ، وإلينوي ، وكاليفورنيا.

ترقب التهديدات عبر الإنترنت وتثقيف نفسك حول عمليات الاحتيال على التشفير: 15 عملية احتيال تشفير الأكثر شيوعًا يجب الانتباه إليها

أصدر Ponle تعليماته إلى البغال بتحويل عائدات جرائمهم إلى Bitcoin ( BTC ) ، ثم تحويلها إلى محفظة تحت سيطرته.

كان "وودبيري" البالغ من العمر 31 عامًا أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في موطنه نيجيريا ، حيث اشتهر بعرضه الباهظ للثروة والسلع الفاخرة. أصبح من الواضح الآن ما الذي حافظ على أسلوب حياة باهظ كهذا.

في 11 يوليو / تموز ، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت و. جيتلمان على بونلي بالسجن ثماني سنوات وأربعة أشهر فيدرالية.

أمر Gettleman أيضًا Ponle بدفع أكثر من 8.03 مليون دولار كتعويض للشركات الضحية وتسليم سلع فاخرة تم شراؤها من العائدات. كانت الحكومة قد سيطرت سابقًا على 151 عملة بيتكوين مرتبطة بالجريمة.

انخفض Cryptocrime في الربعين الأولين

يعد استخدام العملة المشفرة لإخفاء مكاسبك غير المشروعة ظاهرة تراها وكالات إنفاذ القانون أكثر وأكثر. ومع ذلك ، في تقريرها الأخير لمنتصف العام ، لاحظت Chainalysis انخفاضًا بنسبة 65٪ في تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة وتراجع قدره 3.3 مليار دولار في عائدات الاحتيال منذ بداية العام.

بالإضافة إلى ذلك ، شهد Chainalysis زيادة في عمليات تحويل الأموال غير القانونية إلى عمليات الاحتيال لانتحال الهوية. واحدة من مناطق جرائم التشفير القليلة التي شهدت نموًا في الأشهر الستة الماضية.

سارعت الإمارات العربية المتحدة ، حيث يقيم بونلي ، في ترحيل المحتال إلى الولايات المتحدة ، على الرغم من عدم وجود معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين.

ضاعفت الدولة الخليجية ، التي كانت تُعرف سابقًا بملاذ العصابات ، من جهودها للتوقف عن الظهور بمظهر مرتاح للجريمة الدولية. ووقعت الإمارات يوم الأربعاء اتفاق تسليم آخر مع تركيا لتمهيد الطريق لطرد المجرمين الأجانب.

صفع المدعون الأمريكيون بعد أن صفعوا محتال العملة المشفرة بالسجن ثماني سنوات ، ظهر لأول مرة على BeInCrypto .