وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين عن وزارة العدل (DOJ) ، تم ربط سوق الويب المظلم لـ Silk Road ببيتكوين بقيمة تزيد عن 3.36 مليار دولار.
من خلال عناوين المحفظة التي حددها المحققون ، الرجل الذي وجدته وزارة العدل مذنبًا بسرقة حوالي 50676 بيتكوين مرتبط بشخصية من الأيام الأولى للعملات المشفرة.
ربما يكون James Zhong ، أحد مخترق طريق الحرير ، قد تم "تحميله" ، وهي هوية عبر الإنترنت نشرت 135 مشاركة على BitcoinTalk بين نوفمبر 2012 ومارس 2017 وعرّف عن نفسه على أنه "مليونير Bitcoin ، وسيط ومدير أصول". قبل عشر سنوات ، كانت قيمة BTC تبلغ حوالي 10 دولارات.
وفقًا للمدعي الأمريكي داميان ويليامز ، عندما سرق حوالي 50676 بيتكوين من طريق الحرير منذ أكثر من عشر سنوات ، انخرط جيمس تشونغ في الاحتيال عبر الإنترنت. أصبح مكان وجود هذا المبلغ الهائل من BTC المفقود لغزًا بقيمة 3.3 مليار دولار لما يقرب من عشر سنوات.
تقنية التتبع لدى السلطات الأمريكية
أرجع ويليامز نجاح السلطات في تحديد موقع BTC المسروق واستعادته إلى "تتبع العملات المشفرة المتطور" و "عمل الشرطة القديم الجيد".
عندما داهم عملاء خاصون من IRS ممتلكات Zhong ، اكتشفوا كنزًا دفينًا يزيد عن 11 BTC و 661،900 دولارًا نقدًا و 25 عملة Casascius ، تبلغ قيمة كل منها حوالي 174 BTC ، بالإضافة إلى أكثر من 50،491 BTC في خزانة. كمبيوتر لوحي واحد تم وضعه تحت الأغطية في علبة من الفشار.
تم اتهام Zhong باستخدام استراتيجية تداول في سبتمبر 2012 لسرقة BTC من طريق الحرير دون بيع أو شراء عناصر حقيقية من سوقه. قبل أن يُحكم على مؤسسها ، روس أولبريشت ، بالسجن مدى الحياة في عام 2015 ، كانت السوق السوداء تستخدم على نطاق واسع في تجارة المخدرات غير المشروعة وغيرها من المنتجات.
طريق الحرير ضد البيتكوين المسروقة
تدعي وزارة العدل أن Zhong خدع نظام معالجة السحب على طريق الحرير بإسقاط 50000 بيتكوين في حساباته العديدة من خلال البدء بسرعة في أكثر من 140 معاملة متتالية ، كل ذلك مع عدم الكشف عن هويته.
من خلال الاحتفاظ بـ BTC المسروق سابقًا بعد خمس سنوات ، سيحصل Zhong أيضًا على مبلغ متساوٍ من Bitcoin Cash (BCH) ، وهو شكل صلب من BTC تم تصميمه لزيادة قابلية التوسع. وفقًا لبيان وزارة العدل ، باع لاحقًا تلك BCH لبورصة عملات أجنبية مقابل 3500 Bitcoins أخرى.
على الرغم من حقيقة أن عناوين BTC مجهولة بشكل أساسي ، يتم تتبع كل معاملة على blockchain التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع. يمكن لأجهزة الاستخبارات بعد ذلك استخدام تقنيات متطورة لتتبع أصل هذه العملات المعدنية.
قد يواجه Zhong ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال على الكمبيوتر. ومن المتوقع أن يُحكم عليه في فبراير 2023.
تعد هذه ثاني أكبر عملية مصادرة للبيتكوين في تاريخ وزارة العدل ، بعد استرداد 94000 قطعة نقدية فقط مسروقة من هجوم Bitfinex 2016. كانت هذه العملات تساوي 3.6 مليار دولار تقريبًا في وقت استعادتها.