طلب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من المديرين التنفيذيين في Binance Changpeng Zhao و Brian Shroder تقديم المستندات المالية ووثائق الامتثال للدفاع عن شرعية نموذج وممارسات أعمال Binance.
تطلب الرسالة ، التي كتبها أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس هولين وروجر مارشال ، المستندات المتعلقة بهيكل شركة Binance وسياسات اعرف عميلك (KYC) ، بالإضافة إلى معلومات حول العلاقة بين الشركة والشركات التابعة لها فيما يتعلق بعملاء الولايات المتحدة .
يهدف أعضاء مجلس الشيوخ إلى الشفافية المالية والامتثال
يجادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن Binance تجنبت الرقابة التنظيمية الأمريكية من خلال إنشاء قسم أمريكي بمنتجات محدودة لخدمة العملاء الأمريكيين.
يجادلون بأنه على الرغم من فصل وحدات الأعمال ، فإن الأموال المملوكة من قبل Binance.US عملاء سيتم الاحتفاظ بها في شركة Binance القابضة في جزر كايمان. نتيجة لذلك ، سأل المشرعون عن الروابط بين Binance والشركات التابعة لها والنسبة المئوية لعملاء Binance في الولايات المتحدة منذ عام 2017.
بالإضافة إلى ذلك ، يستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقرير رويترز لعام 2021 الذي يصف نقل 400 مليون دولار من Silvergate Capital إلى حساب شركة تجارية يديرها Zhao كدليل على نهج الشركة المتراخي في التعامل مع أموال العملاء الأمريكيين.
كما كان على رادار أعضاء مجلس الشيوخ برنامج الامتثال الضعيف المزعوم لشركة Binance والذي يقولون إنه يسهل التدفق غير المشروع للأموال.
وفقًا لأعضاء مجلس الشيوخ ، يُزعم أن تشاو دعم الحد الأدنى من جهود الامتثال في عمليات التسجيل الجديدة وعين مديرًا في عام 2022 ، مما تسبب في مغادرة العديد من موظفي الامتثال لأنهم لم يتمكنوا من إجراء فحوصات غسيل الأموال المطلوبة بالسرعة الكافية. يجادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن هذه السياسة مكّنت الشركة من تجنيد وتسهيل المعاملات بفعالية للكيانات الخاضعة للعقوبات ، بما في ذلك الشركات الإيرانية. طلبوا من Zhao و Shroder الكشف عن السياسات المتعلقة ببرنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بـ Binance وأي اتصالات حيث أوعز Zhao الموظفين بخفض معايير KYC.
طلب أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا من الثنائي تقديم بيانات مالية عن Binance وجميع الشركات التابعة التي يعود تاريخها إلى عام 2017. كما طُلب منهم تقديم قائمة بالكيانات الأمريكية التي تفاعلت مع Binance والإفصاح عن العلاقات التجارية بين كيانات Binance المختلفة.
قدم السناتور مارشال ووارن مشروع قانون في العام الماضي سيعيد تصنيف بعض شركات العملات المشفرة على أنها شركات تحويل أموال لإخضاعها لقانون السرية المصرفية وإجبارها على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML).
يقدم الرئيس التنفيذي لشركة Binance رمزًا لمحاربة FUD الذي لا هوادة فيه
رسالة أعضاء مجلس الشيوخ هي أحدث رياح معاكسة لتبادل مبتلى بالأخبار التي تهدد بتشويه صورتها العامة وصورة رئيسها التنفيذي.
ومع ذلك ، قال أستاذ المالية بجامعة تكساس إن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ قدمت بعض النقاط المضيئة.
"أعتقد أن الرسالة هي ملخص لطيف لبعض مشاكل Binance. هم في قلب فضاء التشفير وجميع مشاكله. قال جون جريفين لبلومبرج "إنه يحاول اللعب على وجهي العملة".
رفض Zhao مؤخرًا مقارنات مع بورصة FTX المنهارة في مقال نشرته مجلة Forbes مؤخرًا ينتقد إدارة ومحاسبة صندوق مستخدم Binance. كما اضطر مؤخرًا إلى تذكير الجمهور بأن Binance لم يصدر عملة BUSD المستقرة التي تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها أمان.
قال اليوم إن الأخبار السيئة الأخيرة المحيطة به أو حول Binance يجب تجاهلها باعتبارها مزيفة من خلال رمز رقم تم تقديمه مؤخرًا حيث يعني الرقم 4 تجاهل الخوف ، والمعروف في لغة العملات المشفرة باسم FUD.
وقال أيضًا إن خبرًا أخباريًا أخيرًا لهونج كونج يزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أطلق عليه النار استخدم صورة التقطت بالفوتوشوب وكان مزيفًا.
أعلنت Binance اليوم عن مبادرة جديدة للشراكة مع وكالات إنفاذ القانون لمكافحة عمليات الاحتيال.
لتحليل Be [In] Crypto الأخير Bitcoin (BTC) ، انقر هنا .
تواصل Binance محاربة FUD بينما يلاحق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعد ظهور الميزانيات العمومية لأول مرة على BeInCrypto .