تحث الولايات المتحدة شركات العملات المشفرة على تكثيف جهودها ضد التمويل غير المشروع



في سياق الحملة العالمية المستمرة على الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، أعربت حكومة الولايات المتحدة مؤخرًا عن قلقها بشأن الجهود غير الكافية المزعومة التي تبذلها بعض الشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة.

وتسلط حكومة الولايات المتحدة الضوء بشكل خاص على الدور المحتمل للأصول الرقمية في تسهيل المعاملات المالية غير المشروعة ، وتحث الشركات على اتخاذ تدابير استباقية للحد من مثل هذه الأنشطة.

التمويل غير المشروع في المجال الرقمي؟

وفي خطابه في لندن، أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، أن معظم المؤسسات المالية تشترك في المصلحة في القضاء على تمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن هذه الروح التعاونية لا تمتد إلى "جميع الصناعات على قدم المساواة".

سلط Adeyemo الضوء بوضوح على المخاوف المتعلقة ببعض اللاعبين في قطاع الأصول الرقمية . ووفقاً لنائب وزير الخزانة الأمريكي، فإن هذه الكيانات، بدافع من الابتكار، غالباً ما "تهمل المسؤوليات اللاحقة، وخاصة في الحماية من التمويل غير المشروع ". قال أدييمو:

نتوقع أن تتخذ المؤسسات المالية وشركات الأصول الرقمية واللاعبين الآخرين في النظام البيئي للعملة الافتراضية تدابير لمنع الإرهابيين من الوصول إلى الأصول.

وحذر نائب وزير الخزانة الأمريكي كذلك من أنه إذا لم تعالج هذه الكيانات هذه المخاوف بشكل استباقي، فإن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شركائها العالميين، مشيرًا إلى:

وإذا لم يتحركوا لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، فإن الولايات المتحدة وشركاؤها سيفعلون ذلك.

ومع ذلك، لم يذكر مسؤول الحكومة الأمريكية اسم الشركات التي لم تمتثل لمعاييرها.

العملات المشفرة والتمويل غير المشروع: موقف وقائي؟

في حين أن العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى ليست حاليًا مصادر رئيسية لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية التي تسعى إلى إخفاء عملياتها المالية، إلا أن خطر سوء الاستخدام لا يزال قائمًا، وفقًا لأدييمو.

وتأتي تصريحات أدييمو في سياق الأحداث الأخيرة في إسرائيل ، مما يجدد الاهتمام العالمي بمصادر التمويل غير المشروعة في وسائل الإعلام الرئيسية. في مجال العملات المشفرة، سلطت الجهود الضوء على الأساطير المحيطة بالعملات المشفرة والمنظمات غير القانونية.

نظم المجتمع للتنديد بصحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من وسائل الإعلام التي تسعى إلى استهداف العملات المشفرة كمصدر مزعوم للدعم المالي للجماعات الإرهابية. قدم مؤسس Castle Island Ventures، نيك كارتر، مكافأة للمستخدمين الراغبين في اختبار مهاراتهم في تحليل blockchain:

كما ذكرت Bitcoinist، شهدت جماعة حماس الإرهابية انخفاضًا في حملات التبرعات العالمية بعد أن توقفت عن قبول البيتكوين في عام 2022. وقد ضعف الاتصال بين الأنشطة غير القانونية والعملات المشفرة بسبب شفافية هذه الأصول.

وتناول سام ليمان، مدير السياسة العامة في شركة تعدين البيتكوين Riot، هذه القضية بشكل أكبر. وقال ليمان إن وسائل الإعلام الرئيسية فاتتها الفروق الدقيقة التي قد تكون عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تعيق الجماعات الإرهابية ولا تساعدها.

قيمة القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة على TradingView

صورة مميزة من Unsplash، مخطط من TradingView