حُكم على الصديق السابق للهارب روجا إجناتوفا (المعروف أيضًا باسم كريبتوكوين) بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل أرباح بقيمة 300 مليون دولار من مستثمرين في شركة العملة المشفرة المزيفة OneCoin.
جيلبرت أرمينتا ، الذي شغل عدة مناصب عليا في شركة OneCoin ، أدين بالمشاركة بنشاط في مخطط استولى على ملايين الدولارات من المستثمرين.
أقر بأنه مذنب في عام 2018 بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال والابتزاز فيما يتعلق بمشروع OneCoin.
ساعد أرمينتا المدعين العامين في الكشف عن عملية الاحتيال لمدة عامين أثناء ارتكابهم المزيد من الجرائم ، مما أجبر السلطات على السعي إلى عقوبة سجن أطول.
Cryptoqueen وعملتها الرقمية المزيفة
في عام 2014 ، أطلقت Ignatova ، وهي مواطنة بلغارية ، OneCoin ، وهي عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات بقيمة 4 مليارات دولار تستند إلى عملة مشفرة مزيفة.
تم تسويق OneCoin كعملة رقمية من شأنها أن تحول القطاع المالي وادعى مروجوها أنها مدعومة باحتياطيات الذهب واستخدمت تقنية blockchain التي يُزعم أنها أفضل من Bitcoin.
ادعى أنصار OneCoin أن العملة بها مبلغ ثابت قدره 120 مليار قطعة نقدية وستصبح واحدة من أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم.
علاوة على ذلك ، فقد ضمنوا عوائد كبيرة للمستثمرين الذين اشتروا العملات المعدنية وأعلنوا عنها من خلال خطط تسويق متعددة المستويات حصل فيها المشاركون على عمولات لتجنيد مستثمرين جدد.
ومع ذلك ، تبين أن OneCoin هو مخطط Ponzi الذي لم يكن مدعومًا بتقنية blockchain أو عملة معماة فعلية.
ساهم صديق Cryptoqueen في غسيل الأموال
جمع مؤسسوها مليارات الدولارات من مستثمرين حول العالم. أدى الاحتيال إلى خسارة مدخرات حياة العديد من المستثمرين.
إدانة Armenta هي أحدث خطوة في تحقيق OneCoin المطول ، والذي تم وصفه بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال وأكثرها تعقيدًا في التاريخ.
اتهم Armenta بمساعدة Ignatova في غسيل الأموال والتهرب من العدالة فيما يتعلق بالمشروع الاحتيالي. يأتي هذا الحكم كإغاثة لملايين المستثمرين الذين خدعهم الاحتيال ، والذين لم يسترد الكثير منهم أموالهم بعد.
بين إطلاقه وعام 2016 ، احتال OneCoin على ملايين الأشخاص من أصل 4 مليارات دولار. حث مؤسسو الشركة المستثمرين على شراء حزم تعليمية لتداول الأصول الرقمية التي تتراوح أسعارها من 100 يورو إلى 118000 يورو.
كريبتوكوين: أحد أكثر الهاربين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي
في عام 2017 ، شوهدت إجناتوفا ، التي وصفتها بي بي سي بأنها "المرأة التي خدعت العالم" ، لآخر مرة في أثينا باليونان. ذكرت بعض التقارير أنها ربما كانت تختبئ على متن يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط بجزء كبير من الأموال المسروقة.
انضم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى البحث عن Cryptoqueen من خلال وضعها في قائمة "أكثر 10 هاربين مطلوبين". بالإضافة إلى ذلك ، عرضت الوكالة مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى مكان وجوده واعتقاله.
-صورة مميزة من الإندبندنت