كشف تقرير وول ستريت جورنال عن ارتكاب مخالفات مزعومة لـ Bitfinex و Tether في عام 2018. هذه واحدة من العديد من القضايا القانونية والخلافات التي ميزت Tether منذ إطلاقها في عام 2014.
كانت إحدى المشكلات القانونية السابقة مع التيثر عندما منعتها نيويورك من العمل في الولاية. حقق مكتب المدعي العام لولاية نيويورك في الشركة في عام 2018 لتقديم قروض للمستثمرين وتقديم أوراق مالية غير مسجلة.
ثم وضعت بعض هذه المشكلات Tether وشركتها الفرعية Bitfinex في موقف صعب حيث لم يعد بإمكانهما الوصول إلى الخدمات المصرفية. يُزعم أن الشركات زورت مستندات داعمة بل وقدمت شركات وهمية لإرباك البنوك.
اكتشف وول ستريت جورنال معلومات في رسائل البريد الإلكتروني
أثناء التحقيق في مشكلات Tether و Bitfinex في عام 2018 ، تمكنت صحيفة وول ستريت جورنال من الوصول إلى بعض رسائل البريد الإلكتروني المرسلة ذهابًا وإيابًا للحصول على الدعم المصرفي. في تقرير وول ستريت جورنال ، حاولت الشركات إخفاء هوياتها باستخدام أفراد آخرين أو شركات وهمية لخداع البنوك.
عرّضتهم هذه المحاولات لمزيد من المشاكل مع المنظمين مما أدى إلى مصادرة أصول تقدر بملايين الدولارات وعلاقات بجماعات إرهابية.
في إحدى رسائل البريد الإلكتروني ، وجه ستيفن مور ، أحد مالكي شركة Tether Holdings Ltd ، اللوم على تاجر USDT في الصين حاول استخدام عقود بيع وفواتير مزيفة لخداع البنك. على حد تعبير مور ، فإن استخدام المستندات المزيفة التي وقعها لفتح الحسابات أصبح أكثر خطورة.
مشاكل مع Tether و Bitfinex في 2018
تقف Tether Holding LTD خلف USDT ، وهي عملة مستقرة تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار. تحتل Tether USDT المرتبة الأولى بين العملات المستقرة ولكنها تحتل المركز الثالث في القيمة السوقية بين جميع العملات المشفرة.
بصفتها عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، يجب أن يكون لدى Tether USDT مبلغ معادل من الدولار الأمريكي في دعم كل عملة معدنية متداولة. هذا يعني أنه مقابل كل 1 USDT هناك ، يجب أن يكون هناك 1 دولار أمريكي في الاحتياطي الفيدرالي لدعمه.
لكن مشاكل التيثر بدأت عندما اكتشفت الحكومة الأمريكية أنها كذبت بشأن دعم العملات المعدنية المتداولة احتياطيًا بالدولار الأمريكي. قامت لجنة تداول السلع الآجلة بالتحقيق في العملة المستقرة ووجدت الادعاءات الكاذبة.
كشفت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه في الفترة من 2016 إلى 2018 ، كانت التيثر تمتلك 27.6 ٪ فقط من جميع العملات المعدنية المتداولة بالدولار. وبدلاً من ذلك ، اعتمد احتياطي Tether على جهات خارجية وكيانات غير منظمة تحتفظ بالأموال التي تشكل الاحتياطي ، وشاركت Tether الاحتياطيات مع Bitfinex.
Bitfinex هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، وقد تأسست في عام 2012. تغطي خدماتها تجار التجزئة بالعملات المشفرة والمستثمرين المؤسسيين وخيارات التداول مثل التداول بالهامش والتداول الفوري. والجدير بالذكر أن البورصة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
منذ نشأتها ، شهدت البورصة حوادث قرصنة وتلاعب في أسعار البيتكوين على منصتها. على سبيل المثال ، تعرضت البورصة لحادث قرصنة في عام 2015 تركها بخسارة 1500 BTC بقيمة 400000 دولار.
في عام 2016 ، تم تغريم البورصة 75000 دولار من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة لتقديمها معاملات سلع ممولة من خارج البورصة. اتهمتها اللجنة بانتهاك قانون تبادل السلع لأنها لم تسجل كمتداولة في لجنة العقود الآجلة.
في العام التالي ، في عام 2017 ، أوقفت Wells Fargo التحويل البنكي مما دفع Bitfinex إلى تأخير معالجة عمليات سحب الدولار الأمريكي ، والتي أعلنت عنها أيضًا. بعد حظر Wells Fargo ، قام بنك Bitfinex التايواني أيضًا بإيقافه ، تاركًا Noble Bank International للتعامل مع احتياجاته المصرفية. ولكن بحلول عام 2018 ، أنهى NBI أيضًا علاقته بمغادرة Bitfinex.
في عام 2018 ، واجهت البورصة مشاكل خطيرة في علاقاتها المصرفية ، مما أدى إلى عدة محاولات غير قانونية لإعادة الاتصال بالبنوك. بحلول عام 2019 ، اتهم المدعي العام في نيويورك Letitia James شركة Bitfinex باستخدام شركتها التابعة Tether لتغطية خسارة قدرها 850 مليون دولار ، مما يثبت علاقاتها العميقة مع شركة العملات المستقرة.
صورة مميزة من Pixabay ومخطط من Tradingview.com