قد تكون أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في الهند أكبر مما كان متوقعًا (تقرير)



يستمر أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في الهند حتى الآن في تقديم تفاصيل جديدة ، مما يوسع حجم ونطاق عملية الاحتيال حتى بعد أربع سنوات من ظهور القضية لأول مرة.

في السابق ، قدرت الشرطة أن عملية احتيال GainBitcoin تضمنت حوالي 80 ألف بيتكوين ، لكنهم يشتبهون الآن في أن الرقم يتراوح بين 385000 و 600000 ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. حتى بالمعدل الحالي ، تبلغ قيمة 600000 BTC أكثر من 12 مليار دولار ، أي ما يقرب من تريليون روبية هندية.

تشير التقارير أيضًا إلى أن عدد الأشخاص المحتالين قد يصل إلى 100000. زادت شكاوى الشرطة (تقرير المعلومات الأول - FIR) المقدمة من قبل المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في مخطط الامتيازات والرهون البحرية إلى 40. حتى الآن ، اكتشفت الشرطة 60000 معرف مستخدم وعنوان بريد إلكتروني.

توفي العقل المدبر لعملية احتيال GainBitcoin ، أميت بهاردواج ، بسبب سكتة قلبية في يناير من هذا العام.

نموذج عمل غير كامل

قدم مخطط التسويق متعدد المستويات هذا عائدًا شهريًا بنسبة 10 ٪ من Bitcoin على استثمارات BTC لمدة 18 شهرًا. قام المستثمرون من الهند وخارجها بإيداع عملات البيتكوين الخاصة بهم لجذب عائدات أعلى. ولكن نظرًا للعدد المحدود من BTCs ، فقد كان نموذجًا تجاريًا معيبًا منذ البداية والذي فشل في النهاية في عام 2018 ، مما ترك أثرًا طويلًا من المستثمرين المحتالين.

خلال التحقيقات والإجراءات القضائية المطولة ، طلبت المحكمة العليا في الهند ذات مرة من المدعي العام للحكومة شرح ما إذا كانت عملة البيتكوين قانونية في الهند أم لا ، وهو سؤال تجنبت السلطات حتى الآن الإجابة عليه بشكل مباشر.

تتبع المحافظ

تحقق مديرية الإنفاذ الهندية (ED) في القضية واتهمت العديد من أفراد عائلة أميت بهاردواج ، بما في ذلك والده وشقيقه ، بتورطهم المزعوم في عملية الاحتيال. في مارس ، دفع المحكمة العليا في الهند لإصدار تعليمات لأحد المتهمين الرئيسيين وشقيق أميت بهاردواج لتوفير الوصول إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة به من خلال توفير أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

ومع ذلك ، قال المدعى عليه من خلال محاميه إنه قدم بالفعل كل التفاصيل إلى الشرطة.

لكن المحققين يعتقدون أن عائلة بهاردواج ، بما في ذلك أجاي ، قد استخدمت محافظًا متعددة لجمع ودائع بيتكوين ، ولم يتم تعقب الكثير منها بعد. في وقت سابق من هذا الشهر ، نفذت إدارة الطوارئ مداهمات على ستة مواقع في دلهي ، بما في ذلك بعض المحامين في شركة محاماة مقرها دلهي.

كشفت تقارير إعلامية أن ED صادرت العديد من الأجهزة والوثائق الإلكترونية المهمة ، مما يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين تم خداعهم من خلال عملية احتيال GainBitcoin قد يزيد عن 100000.

اعتقال المحققين

في وقت سابق ، ذكرت CryptoPotato أن الشرطة ألقت القبض على محققين خاصين لسرقة 1100 BTC من إحدى المحافظ أثناء التحقيق في هذه القضية. تم اصطحابهم على متن السفينة لمساعدة الشرطة في تحقيقاتهم لأن السلطات لم تكن لديها المهارات اللازمة.

كان أحد المحققين ضابط شرطة سابقًا من خدمة الشرطة الهندية المرموقة (IPS) الذي تقاعد طوعًا وبدأ شركة تحقيق خاصة متخصصة في الاحتيال في العملة المشفرة.