مؤسس BitConnect قيد التحقيق بزعم خسارة 220 Bitcoins



وفقًا لتقرير صادر عن Indian Express ، بدأت سلطات البلاد تحقيقًا ضد Satish Kumbhani لتورطه المزعوم في احتيال 220 Bitcoin (BTC) لشخص واحد. Kumbhani هو مؤسس BitConnect ، الذي أدانته المحاكم الأمريكية بدعم مخطط Ponzi عالمي بقيمة 2.4 مليار دولار.

الآن ، تحقق السلطات الهندية في كومباني وستة مشتبه بهم بعد شكوى من أحد المواطنين. شارك المشتكي والمشتبه بهم في عدة معاملات على مدى 5 سنوات.

قام المشتكي باستثمار 54 Bitcoin (BTC) كاستثمار أصلي في مشروع وعده بإرجاع 166 BTC. تزعم المستندات القانونية المقدمة إلى السلطات الهندية أن كومباني والمشتبه به الآخر احتالوا على صاحب الشكوى بالمبلغ الإجمالي ، حوالي 220 بيتكوين.

تم تقديم الشكوى يوم الثلاثاء ، ونتيجة لذلك ، بدأت سلطات البلاد في البحث عن مزيد من المعلومات حول مدى عملية الاحتيال المزعومة ومكان وجود المشتبه بهم. لم ينجح التحقيق حتى وقت كتابة هذا التقرير.

بالإضافة إلى التحقيق الذي أجرته السلطات الهندية ، كما ذكرنا ، اتُهم كومباني في الولايات المتحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الكمبيوتر ، والاحتيال الحاسوبي ، والتآمر لارتكاب التلاعب في أسعار السلع الأساسية ، وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والتآمر لارتكاب أموال دولية. غسيل.

ومع ذلك ، لا يزال كومباني هاربًا وقد يواجه عقوبة تصل إلى 70 عامًا في السجن إذا تم القبض عليه وتسليمه إلى الولايات المتحدة. حتى الآن ، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بالتحقيق الجنائي بفحص الأنشطة المتعلقة بـ BitConnect وملايين الدولارات التي تم الاحتيال عليها من قبل الضحايا في Bitcoin والعملات المشفرة.

في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية:

أعادت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو لائحة اتهام اليوم تتهم مؤسس BitConnect بتدبير مخطط بونزي عالمي. BitConnect هي عبارة عن منصة استثمار عملة معماة احتيالية يُزعم أنها بلغت ذروتها في السوق بقيمة 3.4 مليار دولار.

سعر BTC مع خسائر طفيفة على الرسم البياني لـ4 ساعات. المصدر: BTCUSDT Tradingview تشهد عمليات احتيال البيتكوين والعملات المشفرة انخفاضًا في عام 2022

اجتذبت BitConnect الضحايا من خلال الوعد بالعائدات من "BitConnect Trading Bot" و "برنامج التقلب" الخاص بهم. استخدم المخطط أموال عملائه لتوليد الأرباح ، ودفع المستثمرين الأوائل ، ثم سرقة رأس مال المتقاعسين. وأضاف بيان وزارة العدل:

قام مؤسس BitConnect بتضليل المستثمرين بشأن "برنامج القرض" الخاص بـ BitConnect. (...) "BitConnect Trading Bot" و "Volatility Software" ، حيث يمكنهما تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول على تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة. ومع ذلك ، كما هو مذكور في لائحة الاتهام ، عملت BitConnect مثل مخطط Ponzi.

كما ذكرت Bitcoinist ، سجلت شركة سلسلة Chainalysis زيادة بنسبة 60٪ في عمليات اختراق التشفير خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022. وتمكن الأشرار من جني حوالي 2 مليار دولار من عدة هجمات إلكترونية تستهدف الصناعة.

ومع ذلك ، شهدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة انخفاضًا هائلاً خلال نفس الفترة الزمنية. في النصف الأول من عام 2021 ، حققت عمليات الاحتيال على العملات الرقمية أكثر من 4 مليارات دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار هذا العام ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 65٪. قال Chainalysis:

منذ يناير 2022 ، انخفضت عائدات عمليات الاحتيال بشكل أو بآخر تماشيًا مع أسعار البيتكوين. مع انخفاض أسعار الأصول ، فإن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، والتي تقدم نفسها عادةً على أنها فرص استثمار سلبي للعملات المشفرة ذات عوائد ضخمة موعودة ، تكون أقل جاذبية للضحايا المحتملين.