تواجه شركة Digital Currency Group (DCG) الآن تحقيقات من قبل السلطات الأمريكية في معاملاتها المالية الداخلية ، وفقًا لما أوردته بلومبرج ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وفقًا للتقرير ، كان المدعون الفيدراليون يحققون في التحويلات بين مجموعة العملات المشفرة DCG وفرعها Genesis. يحقق المدعون العامون في ما إذا كان المستثمرون قد تلقوا بلاغًا بشأن المعاملات بين الكيانين وما إذا كان هناك أي مخالفات.
بدأ المدعون العامون يطلبون من الأطراف المعنية الحصول على معلومات. تقوم هيئة التنظيم المالي ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، بالتحقيق في شركة العملة المشفرة. ويضيف التقرير أن التحقيقات لا تزال أولية ولم يتم توجيه أي تهمة إلى أي شركة بارتكاب مخالفات.
كانت DCG في قلب العاصفة منذ انهيار FTX في نوفمبر. في أعقاب انهيار سوق الأسهم ، أوقفت شركة Genesis عمليات سحب العملاء مستشهدة بظروف السوق ، مما أثار تساؤلات حول صحتها المالية.
وفي الوقت نفسه ، أثارت المعاملات بين الشركتين العديد من الخلافات على الرغم من ادعاء الرئيس التنفيذي باري سيلبرت أنها تمت لأغراض تجارية فقط. في نوفمبر ص letter ، قالت DCG إنها حصلت على قرض بقيمة 575 مليون دولار من Genesis و 1.1 مليار دولار سند إذني تنتهي الملاحظة في يونيو 2032.
DCG تنفي علمها بأي تحقيق
في غضون ذلك ، نفت الشركة علمها بالتحقيق. قال متحدث باسم DCG إن الشركة كانت تمارس أعمالها دائمًا بشكل قانوني ولا تدرك أنها كانت موضوع أي تحقيق من قبل السلطات.
من ناحية أخرى ، رفضت جينيسيس التعليق على ما إذا كانت قيد التحقيق. وبدلاً من ذلك ، قالت الشركة إنها تتعاون مع السلطات عندما تتلقى الطلبات.
أدت التحقيقات إلى تفاقم مشاكل تكتل العملة المشفرة DCG. في وقت سابق من الأسبوع ، أعطى المؤسس المشارك لشركة Gemini ، كاميرون وينكليفوس ، إنذارًا نهائيًا في 8 يناير للشركة لإصلاح المشكلات. وانتقد سيلبرت لاستخدامه تكتيكات التأخير وذكر أن DCG و Genesis كانا مختلطين بشكل مفرط.
كل هذا الوضع المالي الرمادي أثار مخاوف من أن شركة Grayscale ، وهي شركة أخرى مملوكة لشركة DCG ، قد تصفي بعض صناديقها الائتمانية لتغطية دائني شركة Genesis. قال العديد من المحللين إن التصفية ستضع المزيد من ضغوط البيع على سوق العملات المشفرة.
بصرف النظر عن ذلك ، كشفت التقارير أن Genesis تدرس تقديم طلب للإفلاس وسرحت 30٪ من موظفيها. ستغلق الشركة قسم إدارة الثروات في 31 يناير. قال المدير التنفيذي لشركة Genesis Derar Islim إن الشركة ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتسوية وضعها المالي.
وبحسب ما ورد ظهرت مجموعة العملات الرقمية (DCG) بعد التحقيق من قبل المدعين الأمريكيين لأول مرة على BeInCrypto .