يواجه رجل من فلوريدا خمس سنوات في السجن لسرقة ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة



أقر جوشوا ديفيد نيكولاس ، المقيم في فلوريدا ، بأنه مذنب تجاهه وأعضاء آخرين في منصة العملات المشفرة EmpiresX التي سلبت المستثمرين بأصول رقمية بقيمة 100 مليون دولار. يواجه الآن عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي.

في الشهر الماضي ، قدمت السلطات الأمريكية مجموعة أخرى من المجرمين من منطقة فلوريدا إلى العدالة. قد يقضي مواطنو ميامي - إستيبان كابريرا دا كورتي ولويس هيرنانديز غونزاليس وأسدروبال راميريز ميزا - ما يصل إلى 30 عامًا خلف قضبان الاحتيال على البنوك ومنصة للعملات المشفرة تزيد قيمتها عن 4 ملايين دولار.

مخطط Crypto Ponzi بملايين الدولارات

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، كان جوشوا ديفيد نيكولاس "المتداول الرئيسي" في EmpiresX ، الذي تم الترويج له كمنصة للعملات المشفرة تقدم عوائد "مضمونة" للمستثمرين.

ومع ذلك ، فإن مكان التداول كان مخططًا احتياليًا أدى إلى إقصاء المستثمرين بأصول رقمية بقيمة 100 مليون دولار. على مدار سنوات وجودها ، كذب نيكولاس وبعض زملائه على المستخدمين قائلين إن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي والبشري لزيادة الربحية.

عملت EmpiresX مثل مخطط Ponzi النموذجي ، ولم يتم تسجيلها مع المنظمين الماليين ، ولم تتخذ أي خطوات للحصول على التراخيص اللازمة.

اعترف قائد المنصة بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. منذ أن اعترف بجرائمه ، سيواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات في السجن الفيدرالي. لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم بعد حيث سينظر القاضي في القرار النهائي مع إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية قبل الإعلان عنه.

شجع تطبيق القانون جميع المستخدمين المهتمين على زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وتعريف أنفسهم كضحايا محتملين لعملية الاحتيال. لذلك ، سوف يتلقون مزيدًا من المعلومات حول كيفية تعويضهم ويقدمون بيان التأثير.

حالة أخرى مماثلة في فلوريدا

في أواخر أغسطس ، اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة من سكان ميامي ، فلوريدا ، دا كورتي ، جونزاليس وميزا ، بسرقة أكثر من 4 ملايين دولار من البنوك وتبادل العملات المشفرة.

اشترى المجرمون أصولًا رقمية من مكان التداول باستخدام أحرف أولى مزيفة وأبلغوا المؤسسات المالية بأن مثل هذه المعاملات قد تمت دون التصريح اللازم ، وطلبوا السداد.

أدت الانتكاسات الاحتيالية إلى سحب أكثر من 4 ملايين دولار من البنوك ، في حين خسرت منصة العملات المشفرة غير المعلنة أكثر من 3.5 مليون دولار من الأصول الرقمية.

ومع ذلك ، حددت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) عملية الاحتيال ونظمت اعتقال الرجال. يواجه هؤلاء الآن عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عامًا.

يواجه رجل بوست فلوريدا خمس سنوات في السجن لسرقة ما قيمته 100 مليون دولار من Crypto ظهر لأول مرة على CryptoPotato .