أمر مؤسسو BitMEX من قبل محكمة أمريكية بدفع 30 مليون دولار غرامة لتداول العملات المشفرة غير القانوني



العقول وراء BitMEX موجودة في الماء الساخن.

بالتزامن مع دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة في عام 2020 ، أمرت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك المؤسسين المشاركين في بورصة العملات المشفرة بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار.

زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن آرثر هايز وصمويل ريد وبنجامين ديلو قاموا بتشغيل BitMEX بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وانتهاكوا لوائح غسيل الأموال على الرغم من قيامهم بالكثير من أعمال الشركة في الخارج.

صرحت لجنة تداول السلع الآجلة يوم الخميس أن محكمة في نيويورك أصدرت أمر موافقة بقيمة 100 مليون دولار ضد مؤسسي الشركة الثلاثة في أغسطس 2021.

 اعتبارًا من أكتوبر 2020 ، كانت لجنة تداول السلع الآجلة تتخذ إجراءات ضد BitMEX للعمل في الولايات المتحدة دون ترخيص من الوكالة التنظيمية.

يوصى بقراءة | تبني Spotify جزيرتها الخاصة في Metaverse باستخدام Roblox

أدمغة BitMEX تقر بالذنب

جاء حكم المحكمة بعد ختام دعوى قضائية مماثلة لوزارة العدل الأمريكية في فبراير ، حيث اعترف هايز وريد وديلو بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال تشغيل منصة تداول للعملات المشفرة والعقود الآجلة دون ضمانات كافية ضد غسيل الأموال.

قال روستين بهنام ، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة:

"هذه حالة أخرى حيث تتخذ المفوضية إجراءات حاسمة عند الضرورة لضمان امتثال منصات التداول لمشتقات الأصول الرقمية لقانون تبادل السلع ولوائح المفوضية."

قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، في بيان إن المؤسسين المشاركين لـ BitMEX سمحوا للشركة "بالعمل في ظل الأسواق المالية".

في أكتوبر 2020 ، اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات ضد BitMEX وقيادتها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة دون ترخيص من الوكالة التنظيمية.

 إجمالي القيمة السوقية لـ BTC عند 684 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | المصدر: TradingView.com

لا توجد مستندات قانونية

قالت اللجنة إن BitMEX عملت كسوق مخصص للعقود أو تسهيلات تنفيذ المقايضة دون إذن ، وكذلك متداول بالعمولة الآجلة دون تسجيل مناسب.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن BitMEX لم تنفذ إجراءات KYC / AML لعملائها.

بعد بيانات المحكمة ، أعادت BitMEX تنظيم فريق إدارتها وعينت مسؤول امتثال جديد يتمتع بخبرة مكافحة غسل الأموال.

بعد رحيل Hayes وشركائه المؤسسين الآخرين ، قامت الشركة أيضًا بتعيين عدد من التعيينات الرئيسية الأخرى.

يوصى بقراءة | توحدت Coinbase و Goldman Sachs للحصول على أول قرض مدعوم من Bitcoin

المؤسس يطلب "الحبس المنزلي"

تشير Nomics ، وهي مصدر لإحصائيات العملات المشفرة ، إلى أن BitMEX سجلت حجم تداول إجمالي قدره 1.34 مليار دولار ، مقارنة بـ 69.4 مليار دولار في Binance. Binance هي أكبر بورصة عملة معماة في العالم وفقًا لهذا المقياس.

قال جريتشن لوي ، القائم بأعمال مدير الإنفاذ في CFTC ، إن أولئك الذين يديرون منصات تداول مشتقات العملات المشفرة التي تمارس الأعمال التجارية في الولايات المتحدة يجب أن يضمنوا امتثال منصاتهم لقوانين السلع الفيدرالية المعمول بها.

في غضون ذلك ، وفقًا للتقارير ، يطلب هايز التساهل في انتظار صدور الحكم ، حيث طالب محاموه بوضعه تحت المراقبة مع السجن المجتمعي أو الإقامة الجبرية.

 صورة مميزة من Procommun ، مخطط من TradingView.com