الولايات المتحدة تشن حملة على عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة: مصادرة 580 مليون دولار من شبكات آسيوية

لا يزال سوق العملات المشفرة يُظهر نقاط ضعفه الهيكلية عند تركه دون رقابة كافية، مما يُثبت أن غياب التنظيم غالبًا ما يُلحق الضرر بالاقتصاد الحقيقي والمستثمرين. وفي عملية إنفاذ حاسمة، جمّدت السلطات الفيدرالية الأمريكية وصادرت أصولًا رقمية تزيد قيمتها عن 580 مليون دولار ، جميعها مرتبطة بشبكات احتيال تعمل في جنوب شرق آسيا .

نفّذت العملية فرقة مكافحة الاحتيال التابعة لمركز مكافحة الاحتيال بوزارة العدل الأمريكية، وهي فرقة عمل شُكّلت في نوفمبر الماضي لاستهداف عمليات الاحتيال المالي التي تُديرها منظمات إجرامية عابرة للحدود صينية. وكما أشارت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو، فقد أحرز الفريق تقدماً ملحوظاً في غضون ثلاثة أشهر فقط. ويتمثل الهدف الرئيسي الآن في السعي إلى مصادرة الأموال نهائياً عبر المحاكم في محاولة لإعادة الأموال إلى الضحايا.

تعتمد عمليات الاحتيال المذكورة بشكل أساسي على أسلوب "الخداع والتضليل " . إذ يبني المحتالون علاقات ثقة مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل، ثم يوجهونهم إلى استثمارات وهمية في العملات الرقمية. يشتري الضحايا أصولاً رقمية مشروعة، لكنهم ينتهي بهم المطاف بتحويلها إلى منصات تداول مزيفة يسيطر عليها مجرمون.

أما الجانب الأكثر قتامة في هذه القصة فيتعلق بالجوانب اللوجستية لهذه العمليات. فغالباً ما تقع مراكز الاحتيال داخل مجمعات عسكرية في بورما وكمبوديا ولاوس. وتؤكد السلطات الأمريكية أن ضحايا الاتجار بالبشر يعملون أيضاً داخل هذه المرافق، ويُجبرون بالعنف على ارتكاب عمليات الاحتيال. وفي بعض هذه المناطق، تُشكل عائدات هذه العمليات الاحتيالية نسبةً مقلقة من الناتج المحلي الإجمالي.

لفهم حجم هذه الظاهرة، من المفيد النظر إلى البيانات الإجمالية للقطاع:

• الأموال المسروقة من الأمريكيين: تشير التقديرات الحديثة إلى خسائر سنوية تقارب 10 مليارات دولار.

• دور فرقة العمل: التنسيق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية ومصلحة الضرائب الأمريكية والعديد من أقسام وزارة العدل لاستهداف أعلى مستويات شبكات وقنوات غسل الأموال.

• التأثير الجيوسياسي: تقوم شبكات غسيل الأموال الصينية بشكل متزايد بتقديم خدمات "غسيل الأموال كخدمة"، بناءً على طلب المحتال.

تُظهر الأرقام الإجمالية لجرائم الأصول الرقمية، التي قدمتها شركة Chainalysis، صورة لنمو قوي في النشاط غير المشروع، على الرغم من أنها لا تزال تمثل أقل من 1٪ من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة.

تمثل المبادرة الأمريكية خطوة ضرورية. فقد أثبتت القوانين والتدخلات من قبل السلطات أنها الحاجز الحقيقي الوحيد ضد إساءة استخدام الابتكار التكنولوجي، مما يعيد قدراً من الأمن إلى قطاع طالما هيمنت عليه الفوضى المالية.

المقال الذي يحمل عنوان "الولايات المتحدة تُحكم قبضتها على عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة: مصادرة 580 مليون دولار من الشبكات الآسيوية" صادر عن موقع "سيناري إيكونوميتشي" .