قُتل أحد أخطر تجار المخدرات المطلوبين في العالم، نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، يوم الأحد. وأثار مقتله موجة من العنف في عدة ولايات مكسيكية.
إلى جانب التأثير الأمني، يتجه الاهتمام أيضاً إلى العمليات المالية للعصابة. ففي السنوات الأخيرة، وثّق المنظمون والباحثون كيف دمجت الشبكات الإجرامية المكسيكية العملات المشفرة في عملياتها.
من هو إل مينشو؟
كان إل مينشو من بين أكثر المطلوبين في المكسيك وزعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG). ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تأسس كارتل خاليسكو الجيل الجديد عام 2009، وتطور منذ ذلك الحين ليصبح أحد أكثر كارتلات المخدرات عنفًا في المكسيك.
وجاء في النص: "لقد تم تصنيفها على أنها الدولة ذات القدرة الأعلى على تهريب الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين في المكسيك، وفي السنوات الأخيرة، شمل ذلك تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة".
في 20 فبراير 2025، صنفت الولايات المتحدة رسمياً الكارتل كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على إل مينشو أو إدانته، والذي قُتل يوم الأحد خلال عملية عسكرية.
بعد وفاته، امتدت الاضطرابات إلى عدة مناطق في البلاد. ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، تأثرت 20 ولاية على الأقل بأعمال شغب، حيث قام أعضاء العصابات بقطع الطرق وإضرام النار في المركبات والمتاجر.
في حين أن العواقب المباشرة كانت محسوسة في الشوارع، إلا أن البيانات السابقة تُظهر أن تأثير كارتل خاليسكو للجيل الجديد قد امتد إلى ما هو أبعد من سيطرته الإقليمية.
في السنوات الأخيرة، راقب المحققون البنية التحتية المالية المتطورة بشكل متزايد للعصابة، بما في ذلك استخدامها للأصول الرقمية لنقل وغسل الأموال عبر الحدود.
العملات المشفرة وتمويل الكارتلات
العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وتيثر (USDT) ليست غير مشروعة بطبيعتها. فهي تُستخدم على نطاق واسع للاستثمارات المشروعة والمدفوعات والابتكارات المالية.
ومع ذلك، فقد حددت الهيئات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون حالات تم فيها استخدام هذه الأصول الرقمية في معاملات تتعلق بأنشطة غير قانونية.
في وقت مبكر من عام 2020، أفادت رويترز أن السلطات الأمريكية والمكسيكية لاحظت الاستخدام المتزايد للبيتكوين بين جماعات تهريب المخدرات الرئيسية، بما في ذلك كارتل خاليسكو للجيل الجديد وكارتل سينالوا، لغسل الأموال.
في عام 2024، ذكرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تتخذ من المكسيك مقراً لها كانت تستخدم العملات الافتراضية ، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم والمونيرو والتيثر، لشراء المواد الكيميائية والمعدات الأولية للفنتانيل من موردين في الصين .
وجد تقرير صادر عن شركة Chainalysis في مارس 2025 أن تجار المواد الكيميائية المزعومين المقيمين في الصين تلقوا أكثر من 37.8 مليون دولار من العملات المشفرة بين عامي 2018 و2023. وقد تم تحديد كارتلات مكسيكية رئيسية، بما في ذلك كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNG)، كمشترين لهذه المواد الأولية المستخدمة في إنتاج المواد الأفيونية الاصطناعية .
كشفت شركة TRM Labs أن "تحليل تقنية البلوك تشين يكشف أن موردي المواد الكيميائية الأولية يعلنون مباشرة على أسواق الإنترنت المظلم وتطبيقات المراسلة، ويقبلون الأصول الرقمية مقابل المواد الكيميائية التي يتم شحنها إلى المكسيك. وبمجرد الدفع، يتم غسل أموال العملات المشفرة من خلال مخططات معاملات معقدة، بما في ذلك تقشير السلسلة، والطبقات، وعمليات التبادل عبر السلاسل، وغالبًا ما يتم سحبها نقدًا عبر منصات التداول الصينية أو عبر وسطاء دوليين".
في أغسطس 2025، سلطت شبكة مكافحة الجرائم المالية الضوء بشكل أكبر على أن كارتل خاليسكو الجيل الجديد، وكارتل سينالوا، وكارتل الخليج، وغيرها من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تتخذ من المكسيك مقراً لها، كانت تستخدم شبكات غسيل الأموال الصينية لغسل العائدات غير المشروعة.
على وجه التحديد، أفادت شركة Chainalysis بأن شبكات غسيل الأموال المشفرة تلعب الآن دوراً مهيمناً في عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة. وبحلول عام 2025، شكلت هذه الشبكات ما يقرب من 20% من أنشطة غسيل الأموال المعروفة بالعملات المشفرة.
مع ازدياد النشاط، ازداد التدقيق الرقابي. ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فقد وُجهت إلى بول كامبو، المسؤول السابق في إدارة مكافحة المخدرات، وروبرت سينسي تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لعصابة خاليسكو للجيل الجديد (CJNG).
وجاء في البيان الصحفي: "كجزء من المخطط، وافق كل من كامبو وسينسي على غسل ما يقرب من 12 مليون دولار من عائدات مخدرات سي جي إن جي؛ وغسل ما يقرب من 750 ألف دولار عن طريق تحويل النقد إلى عملة مشفرة؛ وقدموا دفعة مقابل ما يقرب من 220 كيلوغرامًا من الكوكايين، بشرط أن تؤدي الدفعة إلى توزيع وبيع مخدرات بقيمة 5 ملايين دولار تقريبًا، والتي سيحصل كل من كامبو وسينسي (أ) على جزء من عائدات المخدرات كربح مباشر؛ و(ب) على رسوم غسل إضافية على رصيد عائدات المخدرات".
وهكذا، يُمثل مقتل إل مينشو لحظةً فارقةً في حرب المكسيك ضد الجريمة المنظمة. ومع ذلك، لا تزال الأنظمة المالية التي تدعم عصابات المخدرات الكبرى معقدةً وعابرةً للحدود وقابلةً للتكيف التكنولوجي، وتتجاوز بكثير نطاق الفرد.
ظهرت مقالة " جريمة قتل إل مينشو تشعل العنف في جميع أنحاء المكسيك، والجهات التنظيمية تسلط الضوء على استخدام الكارتل للعملات المشفرة" لأول مرة على موقع BeInCrypto .