أنهت وزارة العدل الأمريكية عملية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والأصول ذات الصلة المرتبطة بشركة خلط العملات المشفرة Helix التي توقفت عن العمل الآن.
قبل تدخل وزارة العدل، كانت شركة Helix تعمل على دمج العملات المشفرة من عدة مستخدمين وتوجيهها عبر العديد من المعاملات لإخفاء مصدرها ووجهتها وملكيةها.
سبق للسلطات الفيدرالية أن صادرت أصول لاري دين هارمون، الذي كان يدير شركة "هيليكس" التي نقلت أكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة بين عامي 2014 و2017. وفي أغسطس/آب 2021، أقر هارمون بالتآمر لغسل الأموال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حُكم عليه بالسجن 36 شهرًا، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، ومصادرة أمواله وأصوله.
أدارت شركة Helix أكثر من 350,000 بيتكوين لعملائها
تُظهر وثائق المحكمة أن منصة Helix كانت من بين أكثر منصات خلط العملات الرقمية استخدامًا على الإنترنت المظلم، لا سيما بين تجار المخدرات عبر الإنترنت الذين يسعون إلى غسل أرباحهم غير المشروعة. وقد تعاملت المنصة مع ما يقارب 354,468 بيتكوين نيابةً عن المستخدمين، وهو ما يعادل آنذاك حوالي 300 مليون دولار أمريكي. وارتبط جزء كبير من هذه العملة الرقمية بمنصات تجارة المخدرات غير المشروعة على الإنترنت المظلم، واستفاد هارمون من خلال اقتطاع نسبة من كل معاملة.
صُممت منصتا Helix وGrams للاتصال بمعظم أسواق الإنترنت المظلم، بما في ذلك سوق AlphaBay سيئ السمعة، حيث سهّلت واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بمنصة Helix عملية سحب الأموال عبرها. وقد تمكن المحققون لاحقًا من تتبع مبالغ طائلة، بلغت عشرات الملايين من الدولارات، مصدرها هذه الخدمة. ولعبت كل من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) وإدارة التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) دورًا محوريًا في حل القضية.
فيما يتعلق بمصادرة أصول شركة هيليكس، صرّح مدّعٍ عامّ اتحاديّ متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية بأنّ التركيز لا يقتصر على العقاب فحسب، بل يشمل أيضاً تفكيك الشبكات الاقتصادية التي تقف وراء الجريمة. وأضاف: "إنّ تضمين العقارات والأصول المالية التقليدية يُظهر أنّ المحققين يتتبعون الأموال أينما ذهبت".
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة تورنادو كاش في السابق، لكنها رفعت هذه العقوبات لاحقاً.
في السابق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة "تورنادو كاش "، وهي منصة سهّلت نقل مليارات الدولارات من العملات الافتراضية لأغراض غير مشروعة.
أكثر من 455 مليون دولار من إجمالي الأموال المغسولة جاءت من أموال مسروقة من مجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة إلكترونية مدعومة من الدولة الكورية الشمالية وتخضع لعقوبات أمريكية. كما ساعدت هذه العملية في غسل أكثر من 96 مليون دولار من عملية اختراق هارموني بريدج التي جرت في 24 يونيو/حزيران 2022، وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من عملية اختراق نوماد التي جرت في 2 أغسطس/آب 2022، وذلك وفقًا لسجلات وزارة العدل الأمريكية.
لكن في عام 2025، أعلنت وزارة الخزانة أنها رفعت العقوبات عن أموال تورنادو، بعد أن قامت إدارة ترامب بدراسة التحديات القانونية والسياسية الخاصة التي ينطوي عليها ذلك.
أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن "الأصول الرقمية توفر فرصاً هائلة للابتكار وخلق القيمة للشعب الأمريكي. إن حماية قطاع الأصول الرقمية من إساءة استخدامها من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الجهات غير المشروعة أمر ضروري لتأكيد ريادة الولايات المتحدة وضمان استفادة الشعب الأمريكي من الابتكار والشمول المالي".
في ذلك الوقت، رحّب بعض المسؤولين التنفيذيين في صناعة العملات الرقمية بالقرار، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، برايان أرمسترونغ. وقال أرمسترونغ: "لا أحد يرغب برؤية أشخاص سيئين يستخدمون العملات الرقمية. لكن الخصوصية ميزة مهمة للعديد من المواطنين الملتزمين بالقانون، ولا يمكن معاقبة البرمجيات مفتوحة المصدر".
حسّن استراتيجيتك من خلال الإرشاد والتوجيه + رؤى يومية – 30 يومًا من الوصول المجاني إلى برنامج التداول الخاص بنا