أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بالسجن 15 شهراً على كارمين أنيلو، ابن شقيق زعيم عائلة غامبينو الإجرامية الراحل جون غوتي، بتهمة اختلاس أكثر من مليون دولار من أموال الإغاثة المخصصة لمواجهة جائحة كوفيد-19. وقد تم تحويل 420 ألف دولار من هذا المبلغ إلى شركة تعمل في مجال العملات المشفرة.
أصدرت القاضية نصرت شودري الحكم في 20 أبريل/نيسان في المحكمة الفيدرالية في لونغ آيلاند. وكان الادعاء قد طالب في البداية بعقوبة سجن تتراوح بين 33 و41 شهراً.
كيف تحول الإقراض خلال الجائحة إلى صندوق أسود للعملات المشفرة
أقرّ أنيلو بذنبه في سبتمبر 2024 بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. وبين أبريل 2020 ونوفمبر 2021، قدّم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات احتيالية ضمن برنامج قروض الكوارث الاقتصادية (EIDL) التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، وحصل على 1.1 مليون دولار.
كانت القروض مرتبطة بشركة "كراون لقطع غيار السيارات وإعادة التدوير" (Crown Auto Parts & Recycling LLC)، وهي شركة كانت قد توقفت عن العمل قبل أن يحصل أنيلو على غالبية الأموال. وقد زوّر أعداد الموظفين، وأخفى إدانات سابقة ، وقدّم معلومات مضللة حول استخدام الأموال.
من إجمالي المبلغ، استُثمر 420 ألف دولار مباشرةً في مشروع للعملات المشفرة . وتُضاف هذه القضية إلى قائمة متزايدة من عمليات الاحتيال التي ارتُكبت خلال الجائحة ، والتي حوّلت أموالاً حكومية مختلسة إلى أصول رقمية.
التعويضات وما سيحدث لاحقاً
بالإضافة إلى عقوبة السجن، أمر تشودري أنيلو بسداد مبلغ 1,268,302 دولار، والقيام بـ 100 ساعة من الخدمة المجتمعية، والخضوع للعلاج من إدمان القمار.
بعد احتجازه، سيخضع لسنتين من الإفراج المشروط. يجب على أنيلو أن يمثل أمام السجن بحلول 20 يوليو.
أدان المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا جونيور المخطط في بيان علني.
وقال: "في خضم جائحة كوفيد-19، قام المتهم بشكل مخزٍ باختلاس أموال الحكومة ودافعي الضرائب".
أشار المفتش العام لهيئة إدارة الأعمال الصغيرة إلى أن الاحتيال في قروض برنامج الإغاثة الاقتصادية في حالات الكوارث (EIDL) يمثل ثغرة أمنية مستمرة، حيث لا تزال مليارات الدولارات من القروض التي تم إصدارها خلال فترة الوباء قيد التحقيق.
يبقى أن نرى ما إذا كانت الضوابط الأكثر صرامة ستكون قادرة على احتواء الحالات المستقبلية المتعلقة بالعملات المشفرة.
ظهرت المقالة "وزارة العدل تدين أحد أفراد عائلة غامبينو الإجرامية لاستخدامه أموال الإغاثة من كوفيد في العملات المشفرة" لأول مرة على موقع BeInCrypto .