قدم ZachXBT، وهو محقق في مجال blockchain، دليلاً على التورط المزعوم لأربعة متداولين بارزين عبر الإنترنت في مخطط الضخ والتفريغ باستخدام رمز Ethereum المميز PAAL AI.
وجاء في رسالة نشرتها مجموعة التجار المتهمين على Telegram: "بشكل عام، من المحتمل أن نصل إلى ما يصل إلى 2.67 مليون متابع عضوي".
رموز AI PAAL المستلمة قبل العروض الترويجية
في 11 سبتمبر، ادعى ZachXBT في سلسلة من المنشورات على X (Twitter سابقًا) أن TraderNJ، PetaByte، من متابعيهم.
نشرت ZachXBT رسمًا تخطيطيًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح المعاملات المختلفة بين محافظ العملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على مشروع PAAL AI.
ويوضح أيضًا أنه بعد وقت قصير من استلام الرموز المميزة من المشروع، بدأت TraderSZ في الترويج للعملة المميزة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها:
وقال: "تلقى التاجر SZ مبلغ 4 ملايين PAAL من فريقه في 10 أغسطس وبدأ في التفريغ بعد بضعة أيام. وبعد ذلك بوقت قصير بدأ في التفريغ".
ارتفع سعر PAAL AI من 0.017 دولار في 10 أغسطس ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.0451 دولار بحلول 3 سبتمبر.
وتم نشر نصوص برقية ورسائل صوتية مختلفة مع الاتهامات.
"الكثير من هؤلاء الأشخاص هم أصدقاؤنا الشخصيون. "يمكننا أن نضمن أنهم سيكونون على استعداد للانضمام إذا قلنا ذلك"، تم الكشف عن رسالة Petabyte خلال محادثة جماعية مع خمسة أعضاء، مشيرة إلى أن متابعيهم مجتمعين سيصلون إلى "2.67 مليون متابع عضوي".
تحقيقات التشفير جارية بواسطة ZachXBT
اكتسبت ZachXBT سمعة طيبة لكشفها الشجاع للمشاريع الاحتيالية وعمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة.
لكن هذا أدى به إلى مواجهة تحديات قانونية. في 17 يونيو، كشفت التقارير أن جيفري هوانغ، المعروف باسم MachiBigBrother على تويتر، رفع دعوى قضائية ضد ZachXBT بسبب مقال استقصائي كتبه في عام 2022.
وقالت ZachXBT إن الدعوى "لا أساس لها من الصحة ومحاولة لقمع حرية التعبير". . وتعهد محقق blockchain المجهول بالطعن في الدعوى. ومع ذلك، طلب المساعدة من المجتمع لتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
وفي غضون ساعات، جمع مبلغًا رائعًا يزيد عن 600 ألف دولار من المساهمات. ومن بين الداعمين البارزين شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao ومؤسس Kraken جيسي باول.
انتقل كل من ZachXBT وHuang إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في 15 أغسطس للإعلان عن إسقاط الدعوى القضائية.
تم اتهام أربعة من متداولي العملات المشفرة باستخدام نظام PAAL AI Pump and Dump Scheme لأول مرة على BeInCrypto .