اعترف خوان تاكوري، 46 عامًا، من جريناكرز بولاية فلوريدا، وهو أحد كبار المروجين لمخطط بونزي للعملات المشفرة Forcount، بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تم وصف المشروع، الذي جمع 8.4 مليون دولار من مستثمرين معظمهم من الناطقين بالإسبانية، بأنه أحد أكثر عمليات الاحتيال إثارة للصدمة التي تستهدف المجتمعات الضعيفة.
اعتراف مروج Forcount خوان تاكوري بالذنب
أعلن داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، التماس تاكوري أمام قاضي المقاطعة الأمريكية أناليسا توريس.
وقال المحامي الأمريكي ويليامز: "بهذا الإقرار بالذنب، يصبح خوان تاكوري مسؤولاً عن استغلال مستثمري التجزئة وبيعهم فرصة استثمارية وهمية".
"جمع تاكوري ملايين الدولارات من أموال الضحايا - أموال لا يستطيع الضحايا تحمل خسارتها - وأنفقها ببذخ على السلع الفاخرة والعقارات. لن يتوقف هذا المكتب عن ملاحقة مخططات بونزي مثل تاكوري، خاصة عندما تستهدف العمال العاديين الذين يعانون من صعوبات مالية خطيرة.
وسيُحكم على تاكوري، الذي لعب دورًا رئيسيًا في الترويج لفرصة الاستثمار الاحتيالية، في 24 سبتمبر 2024. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا لدوره في المؤامرة. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، سيخسر تاكوري أيضًا ما يقرب من 4 ملايين دولار وبعض العقارات المكتسبة بأموال الضحايا.
مخطط بونزي للعملات المشفرة Forcount
وفقًا للائحة الاتهام والوثائق العامة وملفات المحكمة، قامت شركة Forcount (المعروفة لاحقًا باسم Weltsys) بتسويق نفسها على أنها شركة تعدين وتداول العملات المشفرة، ووعدت كذبًا بعوائد يومية مضمونة ومضاعفة الاستثمارات في غضون ستة أشهر.
قام تاكوري وغيره من المروجين بإغراء الضحايا من خلال العروض الباهظة والعروض التقديمية المجتمعية، حيث قدموا المشروع كطريق إلى الحرية المالية. تم إقناع الضحايا بالاستثمار عن طريق النقد والشيكات والتحويلات البرقية والعملات المشفرة.
كما تم منح الضحايا إمكانية الوصول إلى بوابة إلكترونية تعرض أرباحًا وهمية. ومع ذلك، لم يتمكن معظمهم من سحب أرباحهم المفترضة، مما أدى في النهاية إلى خسارة استثماراتهم بالكامل. في هذه الأثناء، قام تاكوري وغيره من المروجين بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى الكماليات الشخصية ومواصلة الترويج للمشروع.
وفي وقت مبكر من أبريل 2018، واجه الضحايا صعوبات في سحب الأموال. قوبلت الشكاوى المقدمة إلى تاكوري وآخرين بالأعذار والتأخير والتكاليف الخفية. وعلى الرغم من الشكاوى، واصل تاكوري الترويج للمشروع وقبول الاستثمارات.
ولمعالجة مشكلات السيولة، قدمت Forcount رمزًا مميزًا خاصًا للعملات المشفرة، "Mindexcoin"، والذي زعم تاكوري أنه اكتسب قيمة كبيرة بشكل خاطئ. وفي الواقع، كانت العملات الرمزية عديمة القيمة، مما أدى إلى زيادة الخسائر المالية للضحايا. بحلول عام 2021، توقف البرنامج عن الدفع للضحايا، وتوقف تاكوري وغيره من المروجين عن الاستجابة للشكاوى.
المنشور خوان تاكوري يعترف بالذنب في مخطط Forcount Crypto Ponzi بقيمة 8.4 مليون دولار ظهر لأول مرة على CryptoPotato .