يقوم مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني (ESB) بالتحقيق في عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية. ويأتي هذا الإجراء ردًا على ما توصل إليه المكتب من أن البورصات غير المنظمة العاملة في البلاد أدت إلى خسارة 3 مليارات هريفنيا أوكرانية (أكثر من 80 مليون دولار) من الضرائب غير المحصلة.
في السابق، صوت المنظمون الأوكرانيون على فرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة بنسبة 18٪ بدءًا من عام 2024. وفي الوقت نفسه، تعمل كييف على مواءمة لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة مع لوائح الاتحاد الأوروبي (EU) في الأسابيع الأخيرة لإدخال لوائح التدابير التي تلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في الاتحاد الاوروبي. تشريعات أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
أوكرانيا تكثف التحقيقات في عمليات تبادل العملات المشفرة
وقال أندريه باشوك، رئيس مكتب الأمن الاقتصادي (ESB) في أوكرانيا، في مقابلة مع مجلة فوربس أوكرانيا، إن التحقيق يركز على منصات التداول مع المستفيدين المحليين. وكشف أن محللي ESB يستخدمون خدمات البيانات مثل Chainalogy وCrystal Blockchain لتتبع معاملات العملة المشفرة بدقة.
بالإضافة إلى البيانات الموجودة على السلسلة، يتضمن ESB رؤى استخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT) لتقييم إجمالي معدل دوران العملة المشفرة داخل المحافظ الرقمية في البورصات الأوكرانية.
وقال باشوك إن المكتب يجري تحقيقًا أوليًا ضد الكيانات المشاركة في سوق العملات المشفرة المحلي. لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عن الوضع الحالي للتحقيق الأولي.
في أغسطس 2023، أصدر مكتب الأمن الاقتصادي (ESB) بيانًا رسميًا يشير إلى أن بورصات العملات المشفرة الأوكرانية قد جمعت ما يقرب من 445 مليون دولار من رسوم التداول على مدار العقد الماضي. ووفقًا لحسابات المكتب، بلغ إجمالي المعاملات التي تشمل بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، وتيثر (USDT) داخل السوق المحلية أكثر من ٥٥ مليار دولار في الفترة من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٣.
الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في أوكرانيا
وأكد أندريه باشوك، نائب مدير مكتب الأمن الاقتصادي، أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية فرض الضرائب على هذه المعاملات وأن المكتب سيتصرف وفق الأحكام التي اعتمدها النواب. وأكد أنه في حين أن الأمر لا يزال دون حل، فإن الدولة لا تزال تعاني من خسائر شهرية كبيرة في الإيرادات الضريبية.
في مارس 2022، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تشريع "بشأن الأصول الافتراضية"، مما يضع إطارًا تنظيميًا للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، أعربت الحكومة عن التزامها بمراجعة القوانين الضريبية والمدنية في أوكرانيا لجعلها تتماشى مع الإطار القانوني الجديد.
أعرب عدد كبير من مستخدمي العملات المشفرة في أوكرانيا، الذين ناقشوا المشكلة على Telegram، عن قلقهم من أنهم سيضطرون إلى دفع الضرائب بأثر رجعي مقابل المعاملات التي تمت على مدار العقد الماضي. وأشار بعض الأفراد إلى تأخر الحكومة في تنفيذ اللوائح على الرغم من إقرار القانون في عام 2022. وقد أدى عدم اليقين هذا إلى تساؤلات وارتباك واسع النطاق في مجتمع العملات المشفرة في أوكرانيا.
ظهرت مقالة أوكرانيا تحقق في بورصات العملات المشفرة المحلية للتهرب الضريبي للمرة الأولى على موقع CryptoPotato .