قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى ضد بورصة العملات المشفرة Unicoin ومقرها نيويورك والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، متهمة إياهم بتدبير مخطط لخداع المستثمرين من خلال ادعاءات مضللة تتعلق ببيع شهادات حقوق الشركة وأسهمها.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شركة Unicoin بالادعاء الكاذب بأنها جمعت أكثر من 3 مليارات دولار من خلال عروض حقوقها. وفي الواقع، قالت الوكالة إن الشركة لم تتمكن من جمع أكثر من 110 ملايين دولار من المستثمرين.
حملة استثمارية خادعة في العملات المشفرة
وبحسب شكوى قدمت في المنطقة الجنوبية من نيويورك، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة أليكس كونانيخين، والرئيسة السابقة سيلفينا موشيني، ومدير الاستثمار السابق أليكس دومينغيز، والمستشار العام ريتشارد ديفلين، بتنظيم أو تسهيل حملات ترويجية خادعة أدت إلى قيام أكثر من 5000 شخص بشراء شهادات حقوق تم تسويقها على أنها الوصول إلى رموز Unicoin "المدعومة بالأصول".
وقد صورت المواد الترويجية، التي تم توزيعها على نطاق واسع من خلال الإعلانات البارزة في المطارات، وفي سيارات الأجرة، وعلى شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، شهادات الحقوق هذه على أنها استثمارات آمنة ومربحة مرتبطة بأصول مشفرة مدعومة بمليارات الدولارات من العقارات وحصص الأسهم في الشركات الخاصة.
ومع ذلك، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الحيازات الفعلية لشركة Unicoin لا تمثل سوى جزء صغير من تلك المطالبات.
وفي بيان رسمي، قال مارك كيف، المدير المساعد لقسم إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات:
"نحن نزعم أن شركة Unicoin ومديريها التنفيذيين استغلوا آلاف المستثمرين بوعود وهمية بأن رموزها، بمجرد إصدارها، ستكون مدعومة بأصول حقيقية، بما في ذلك محفظة دولية من العقارات القيمة."
ادعاءات كاذبة حول الامتثال التنظيمي
وتشير التقارير إلى أن شركة Unicoin ومديريها التنفيذيين قاموا بتضليل المستثمرين من خلال الادعاء بأن العروض كانت مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو متوافقة مع اللوائح الأمريكية، وهو ما لم يكن صحيحا.
وتزعم وكالة الأوراق المالية أيضًا أن كونانيخين باع شخصيًا ما يقرب من 38 مليون شهادة حقوق، بما في ذلك للمستثمرين الذين استبعدتهم Unicoin في البداية للحفاظ على الإعفاء من التسجيل، منتهكًا قوانين الأوراق المالية التي تحكم العروض غير المسجلة. ووجهت اتهامات لجميع الأفراد الأربعة بارتكاب انتهاكات لمكافحة الاحتيال، كما وجهت اتهامات إلى يونيكوان وكونانيخين أيضًا ببيع أوراق مالية غير مسجلة.
وبناء على ذلك، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة، وعقوبات مدنية، واسترداد المكاسب غير المشروعة، فضلاً عن حظر على المديرين التنفيذيين الثلاثة من العمل كمسؤولين أو مديرين لشركات مدرجة في البورصة. وعلاوة على ذلك، وافق ديفلين، المستشار العام للشركة، على تسوية التهم دون الاعتراف بها أو إنكارها. وتتضمن اتفاقيته أمرًا قضائيًا دائمًا وغرامة مدنية قدرها 37500 دولار أمريكي بسبب الإهمال في تقديم بيانات مضللة في مستندات الاكتتاب الخاص.
وكتب كونانيخين في مقال رأي بصحيفة ميامي هيرالد في 3 أبريل أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أخطرت يونيكوين في ديسمبر بتهمة الاحتيال المخطط لها. ومع ذلك، فقد "نفى بشدة" هذه الاتهامات.
تم نشر المقال " اتهام المسؤولين التنفيذيين في Unicoin بالاحتيال على المستثمرين في شكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات" لأول مرة على CryptoPotato .