تمت مقاضاة مؤسسي منصة Forsage للتمويل اللامركزي (DeFi) رسميًا من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في مقاطعة أوريغون.
وفقًا لنشرة وزارة العدل الصادرة في 22 فبراير ، تم تكليف مؤسسي Forsage الأربعة بأدوارهم في "مخطط بونزي وهرمي عالمي".
وذكر الإعلان أسماء المؤلفين الروس بالكامل مثل فلاديمير أوخوتنيكوف وأولينا أوبلامسكي وميخائيل سيرجيف وسيرجي ماسلاكوف.
بالإضافة إلى ذلك ، قالت وزارة العدل أن الشركات الأربعة المزعومة "وصفت Forsage بأنها مشروع مصفوفة لامركزية مبنية على التسويق الشبكي والعقود الذكية."
وتشمل الاتهامات الاحتيال على "المستثمرين الضحايا" بمبلغ 340 مليون دولار تم جمعها للمشروع.
يواجه مؤسسو Forsage 20 عامًا
قال مساعد المدعي العام كينيث بوليت جونيور من القسم الجنائي بوزارة العدل:
"تُظهر لائحة الاتهام اليوم قدرة القسم على استخدام جميع أدوات التحقيق المتاحة ، بما في ذلك تحليل blockchain ، للكشف عن عمليات الاحتيال المعقدة التي تنطوي على العملات المشفرة والأصول الرقمية."
تم اتهام المنظمين باستهداف شركات DeFi و crypto الأبرياء في تحقيقات خارج المحكمة. ومع ذلك ، ينبغي عليهم قضاء المزيد من الوقت في ملاحقة المجرمين في الصناعة إذا كانوا يريدون جعلها أكثر أمانًا للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤسسين الأربعة متهمون بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني. وسيواجهون عقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا في حالة إدانتهم.
رفعت لجنة الأمن والتبادل (SEC) اتهامات ضد تجار Forsage في أغسطس 2022. تعود شكواها الأولية إلى أوائل عام 2020. أبلغت الوكالة عن منصة DeFi كمخطط هرمي حيث حقق المستثمرون القدامى أرباحًا من خلال تجنيد أعضاء جدد.
علاوة على ذلك ، كشف تحليل لعقود DeFi الذكية للمنصة أن هذا هو الحال. حوّل العقد أموال المستثمرين إلى مستثمرين سابقين عندما اشتروا "فتحة" على المنصة.
وقالت المحامية ناتالي وايت إن المزاعم كانت "نتيجة تحقيق صارم استغرق شهورًا لتجميع السرقة المنهجية لمئات الملايين من الدولارات."
DeFi فريسة سهلة
قال نائب مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي لويس كيسادا ، إن التقدم في النظام البيئي للعملات المشفرة يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين ، لكن "المجرمين يجدون أيضًا طرقًا جديدة لتنظيم مخططات غير مشروعة".
في غضون ذلك ، علق الوكيل الخاص لمباحث الأمن الداخلي (HSI) إيفان أرفيلو قائلاً:
"يُزعم أن هؤلاء الأشخاص استخدموا التكنولوجيا العصرية واللغة الباهتة لخداع المستثمرين من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس".
علاوة على ذلك ، غالبًا ما تعزز المنصات في قطاع DeFi أرباحًا غير واقعية وتجذب المستثمرين إلى منصات احتيالية.
وفقًا لقاعدة بيانات DeFi Yield's Rekt ، تسببت عمليات الاحتيال والاختراق والاستغلال من DeFi في خسائر تزيد عن 75 مليار دولار.
ظهر المنشور الذي اتُهم مؤسسو Forsage DeFi بأدوارهم في "Global Ponzi Scheme" بـ 340 مليون دولار لأول مرة على BeInCrypto .