تم تسليم مشتبه به يُدعى تشانغ من تايلاند إلى الصين بتهمة قيادة مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 14 مليار دولار (100 مليار يوان). وهو أول مجرم مالي يتم تسليمه بموجب معاهدة الصين-تايلاند منذ إنشائها في عام 1999.
وأعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن المسؤولين الصينيين والتايلانديين شكلوا قوة عمل خاصة تسمى "صيد الثعلب"، والتي سهلت تسليم تشانغ إلى الصين يوم الأربعاء.
تم القبض على محتال العملة المشفرة المزعوم
وعلى الرغم من أن الوزارة كشفت فقط عن لقبه، تشانغ، إلا أن صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ذكرت أن اسم المشتبه به هو تشانغ يوفا، المعروف أيضًا باسم تيدي تيو ووي هوات، والذي يبدو أنه مؤسس مجموعة MBI.
بعد التحقيق، يشتبه في أن تيو قام بتشغيل مخطط هرمي للاحتيال على العديد من الأفراد، معظمهم من المواطنين الصينيين، لشراء عملات مشفرة غير مصرح بها من MBI. وبحسب ما ورد ترأس تيو مجموعة MBI بدءًا من عام 2012، حيث أقنع المستثمرين بدفع رسوم تتراوح بين 700 يوان (98 دولارًا) إلى 245 ألف يوان (34300 دولار) للانضمام عبر العملة المشفرة.
وتقول السلطات إن البرنامج اجتذب أكثر من 10 ملايين عضو مع وعد بتحقيق عوائد كبيرة.
وكانت السلطات في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، هي التي بدأت التحقيق مع تيو لأول مرة في أواخر عام 2020، مما دفع مكتب الإنتربول الصيني إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه بعد أشهر. اعتقلت الشرطة التايلاندية تيو في يوليو 2022 بعد فراره من ماليزيا.
ثم طلبت بكين تسليمه إلى الصين، وهو الطلب الذي وافقت عليه محكمة تايلاندية في مايو/أيار ووافقت عليه الحكومة التايلاندية فيما بعد. كما طلبت ماليزيا ترحيل تيو بتهمة الاحتيال، لكن استئنافها جاء بعد استئناف الصين.
ووصفت الحكومة الصينية قضية تيو بأنها "استثنائية" وتأمل أن يكون تسليمه بمثابة سابقة للتعاون المستقبلي في تسليم المجرمين بين الصين والدول الأخرى.
الصين تكثف حملتها على العملات المشفرة
فرضت الصين قواعد صارمة ضد المضاربة على العملات المشفرة منذ عام 2017، وكثفت حملتها القمعية في عام 2021. وأدى ذلك في النهاية إلى إزاحة عمليات تعدين العملات المشفرة والبورصات مثل Binance.
تقيد الحكومة الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، وتمنع الشركات المالية من معالجة مدفوعات العملات المشفرة وتقيد الشركات الناشئة من استخدام بلوكتشين لجمع الأموال. على الرغم من هذه الضوابط، لا يزال تداول العملات المشفرة منتشرًا على نطاق واسع، حيث يجد المواطنون طرقًا للتحايل على القواعد.
وقد اعترفت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا رسميًا بمعاملات الأصول الافتراضية، بما في ذلك تلك التي تتم عبر بورصات العملات المشفرة، كشكل من أشكال غسيل الأموال. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الصين فئة الأصول هذه على وجه التحديد بهذه الطريقة. تعد القواعد الجديدة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا ضد غسيل الأموال، وتستهدف على وجه التحديد استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية.
ظهر مقال التسليم الأول بموجب المعاهدة بين الصين وتايلاند: عودة المشتبه به مقابل عملية احتيال تشفير بقيمة 14 مليار دولار لأول مرة على CryptoPotato .