يواجه جرانت كولثوب، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ACCE Australia، تهمة احتيال واحدة بعد تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).
واتهم كولثوب، الذي مثل أمام محكمة إيبسويتش الابتدائية في كوينزلاند، باختلاس 1.47 مليون دولار (2.2 مليون دولار سنغافوري) من أحد العملاء.
اختفاء دفعة بيتكوين بقيمة 1.5 مليون دولار
من مايو 2019 إلى سبتمبر 2022، قامت ACCE بتشغيل منصة تداول الأصول الرقمية التي قدمت خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء تحت اسم العلامة التجارية "Mine Digital".
وفقًا لبيان صحفي، يعود تاريخ الحادث إلى يوليو 2022، عندما دفع أحد العملاء للشركة 1.5 مليون دولار لشراء بيتكوين لكنه لم يتلق العملة المشفرة مطلقًا.
تزعم ASIC أنه بدلاً من تسليم البيتكوين، استخدمت Colthup أموال العملاء لتغطية الالتزامات المالية لشركة ACCE ولشراء العملات المشفرة لعملاء آخرين.
التهمة، بموجب المادة 408ج من القانون الجنائي لكوينزلاند لعام 1899، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا. تم تأجيل القضية إلى 16 ديسمبر 2024 وسيستمر فيها مكتب المدعي العام.
المشاكل القانونية لـ ACCE
هذا التطور القانوني هو مجرد واحد من العديد من الخلافات التي تشمل ACCE وMine Digital. انهارت الشركة في سبتمبر 2022، مما ترك الدائنين يكافحون من أجل استرداد حوالي 16 مليون دولار من الأموال المستحقة.
تم تسليم انهيار البورصة التي يوجد مقرها في كوينزلاند إلى مدير PKF براد تونكس في سبتمبر 2022، قبل أسابيع فقط من الانهيار السيئ السمعة لبورصة FTX ومقرها الولايات المتحدة.
في ذلك الوقت، ذكرت إحدى الصحف المحلية، "المراجعة المالية الأسترالية"، أن التحقيقات اللاحقة التي أجراها تونكس بشأن الشركة كشفت عن تناقضات مالية مثيرة للقلق، بما في ذلك السجلات المحدودة، والميزانية العمومية غير المنتظمة، ووجود أصول بقيمة 20 ألف دولار فقط.
وفي بيان للدائنين، أشار الشريك PKF إلى أنه يبدو أنه تم نقل أصول رقمية كبيرة من ACCE قبل الإدارة، مع عدم وجود سجلات كافية لتتبع المعاملات.
أفاد تونكس: "لا يبدو أن الاستثمارات التي قام بها العملاء في الأصول الرقمية قد تم تسجيلها في الميزانية العمومية للشركة".
بالإضافة إلى ذلك، جاء الانهيار بعد فترة وجيزة من نزاع قانوني مع صندوق معاشات تقاعدية مُدار ذاتيًا بشأن خسارة استثمارية منفصلة بقيمة 1.6 مليون دولار في عام 2020. وقال الصندوق إن ACCE فشلت في اتخاذ الخطوات الكافية لمنع عملية احتيال الهندسة الاجتماعية المعروفة باسم "500 استثمار".
وبينما دافعت البورصة عن نفسها في هذه القضية، إلا أن الحادث أضاف فقط إلى تحدياتها القانونية.
في ديسمبر 2022، تم تعيين PKF كمصفي رسمي لشركة ACCE وبدأ تونكس إجراءات قانونية ضد Colthup لاسترداد مبلغ 16 مليون دولار المستحق للدائنين.
تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق لشركة Mine Digital باختلاس أكثر من 1.5 مليون دولار لأول مرة على CryptoPotato .