السيارات الفاخرة والحفلات الجامحة: عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة ٢٢ مليون دولار تخدع ٤٠ ألف مستثمر



قامت عصابة من المحتالين النمساويين المدانين بتمويل حياتهم الفاخرة بأموال تم الحصول عليها من عملية احتيال عملاقة للعملات المشفرة. ومن بين السلع الفاخرة الأخرى التي تم شراؤها، كان هناك دبابة لأسماك القرش، وفيلا، وسيارة فاخرة، ورحلات بطائرة خاصة، وأمسيات في حفلات الديسكو، حسبما أفادت وكالة أنباء هيوت النمساوية، في 23 أكتوبر. وبحسب ما ورد وقع حوالي 40 ألف شخص ضحايا لهذا المخطط، مع حوالي 21.6 مليون دولار (20 مليون يورو) المتراكمة من الاحتيال.

القبض على محتالي العملات المشفرة

يعتمد تشغيل نظام الاستثمار الاحتيالي على الاستثمارات في محفظة EXW، وكذلك في رموز العملات المشفرة EXW والمشاريع العقارية. تعد EXW بعائد يومي جذاب يتراوح بين 0.1% و0.32%، وهو ما يجذب انتباه معظم المستثمرين.

بعد تفعيلها في عام 2019، بدأت محفظة EXW بالفشل في عام 2020. وبعد إضافة المشتبه بهم، اتهمت السلطات ثمانية أشخاص في سبتمبر 2023 بغسل الأموال وعمليات المخطط الهرمي والاحتيال التجاري.

وبحلول 23 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة كلاغنفورت الإقليمية خمسة من المتهمين بالاحتيال. وحُكم على اثنين منهم بالسجن لمدة خمس سنوات دون الإفراج المشروط، بينما تلقى اثنان آخران أحكاماً بالسجن لمدة 30 شهراً. وحُكم على متهم آخر بالسجن 18 شهراً، بينما تمت تبرئة خمسة آخرين. ومن بين الإدانات الثلاثة السابقة للمتهمين، تم احتساب ثلاثة ضمن العقوبة، ويقال إن بعض المدانين يخططون للاستئناف.

تحديات التحقيق والتهم الإضافية

وكما وصفها هيوت، فقد استمرت "أكبر محاكمة احتيال في النمسا" لأكثر من عام: 60 يوماً في المحكمة، و300 ساعة طويلة من المفاوضات، و3000 ملف. وفقًا للمدعية العامة كارولين تشيديك-إيسنبيرج، لم تكن عملية الاحتيال بسيطة لأنها تضمنت عمليات في عدة دول دون معاهدات تسليم المجرمين، مثل الإمارات العربية المتحدة.

ولمزيد من التعتيم على المسار المالي، استخدم المحتالون اتصالات Telegram المشفرة وطلبوا المساعدة من الشركات ذات الخبرة في هذا المجال. ويكشف التقرير أن البعض نقلوا أموالاً في أكياس بلاستيكية إلى النمسا.

ووصف تشيديك-إيسنبرغ العملية بأنها لم تكن تهدف أبدًا إلى متابعة مشاريع مربحة، مع وعود أولية تهدف فقط إلى جذب الضحايا. ويقول محامو الدفاع إن بعض المتهمين فقدوا السيطرة ببساطة لأن المخطط أصبح أكبر من أن يتم التعامل معه.

كما يتم البحث عن تهمة منفصلة تتعلق بالاحتيال على القنب، حيث سُرق ما يقدر بنحو 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو) من أكثر من 17000 شخص.

صورة مميزة لـ Pexels، مخطط TradingView