اتهمت السلطات الأمريكية المواطنين الروس سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف وتيمور شاخماميتوف بإدارة خدمة غسيل أموال بالعملات المشفرة مرتبطة بالجرائم الإلكترونية الروسية.
وخصصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة كل منهم.
حملة دولية على الجرائم الإلكترونية الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع شركاء دوليين، أنها اتخذت خطوات لتعطيل عمليات PM2BTC وCryptex، وهما بورصتان للعملة الرقمية مرتبطتان بعمليات غسيل أموال واسعة النطاق يستفيد منها ممثلو برامج الفدية وغيرهم من مجرمي الإنترنت الذين يعملون خارج روسيا.
وقد صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لها شركة PM2BTC، المرتبطة بإيفانوف، باعتبارها "مصدر قلق كبير في مجال غسيل الأموال". بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا عقوبات على إيفانوف وكريبتكس لتسهيلهما أكثر من 51 مليون دولار في المعاملات المتعلقة ببرامج الفدية و720 مليون دولار في روابط للجرائم الإلكترونية الروسية.
وبحسب ما ورد كان إيفانوف متورطًا في جرائم إلكترونية روسية لأكثر من عقدين من الزمن ويُزعم أنه قام بغسل مئات الملايين من الدولارات من خلال خدمات معالجة الدفع المختلفة، بما في ذلك UAPS.
يُزعم أن Cryptex، التي تعمل أيضًا بشكل أساسي في روسيا، متورطة في غسيل الأموال لمجرمي الإنترنت، بما في ذلك مؤلفو برامج الفدية، ومحلات الاحتيال، والتبادلات مع برامج الامتثال الضعيفة.
استولت وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الخدمة السرية الأمريكية، والشرطة الهولندية، وجهاز المخابرات والتحقيق المالي الهولندي (FIOD)، على نطاقات الويب والبنية التحتية المرتبطة بـ PM2BTC وCryptex. كما كشفت الخدمة السرية الأمريكية ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فرجينيا عن لوائح اتهام ضد إيفانوف وشخماميتوف.
وتهدف هذه التدابير إلى حماية الأمن القومي والنظام المالي من خلال منع المؤسسات المالية غير المشروعة من الوصول إلى أسواقها. إنهم جزء من عملية نهاية اللعبة، وهي مبادرة متعددة الجنسيات تهدف إلى تفكيك العوامل المالية لمجرمي الإنترنت.
تداعيات العقوبات
وتجمد عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع ممتلكات ومصالح المشتبه بهما داخل الولايات المتحدة وتمنع أي شخص أو كيان مقيم في البلاد من التعامل معهم. من ناحية أخرى، يحظر أمر شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) على المؤسسات المالية الانخراط في معاملات تتضمن PM2BTC، مما يعرضك لخطر فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة مع الكيانات أيضًا.
علق برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، على الوضع قائلاً: "لا تزال الولايات المتحدة وشركاؤنا الدوليون ثابتين في التزامنا بمنع ميسري الجرائم الإلكترونية مثل PM2BTC وCryptex من العمل مع الإفلات من العقاب".
تعد هذه المجموعة الأخيرة من الآثار القانونية جزءًا من جهد أمريكي أوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتخذ من روسيا مقراً لها. وخلال العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على العديد من الأفراد والجماعات المتورطة في مثل هذه الأنشطة.
ومن بين هؤلاء أعضاء مجموعة القرصنة المحلية Cyber Army of Russian Reborn، وقادة مجموعة LockBit Ransomware، والشركات التابعة لسوق Genesis Market، الذي تم حظره من قبل سلطات إنفاذ القانون في أوائل عام 2023.
التدوينة الأمريكية تتهم مواطنين روسيين بمخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وتعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار ظهرت لأول مرة على CryptoPotato .