أصدرت محكمة أمريكية حكما على ويليام هيل، المؤسس المشارك لشركة Samourai Wallet، بالسجن لمدة أربع سنوات، وشريكه كيون رودريجيز بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إدارة خلاط عملات مشفرة قام بتخزين أكثر من 200 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بيانًا قال فيه إن محفظة Samourai Wallet حولت أكثر من 237 مليون دولار من أنشطة غير قانونية.
ويقول المدعون إن ساموراي ساعد المجرمين على إخفاء أموالهم
بدأ رودريغيز وهيل تطوير محفظة ساموراي عام ٢٠١٥ كأداة لمساعدة الناس على إخفاء عملات بيتكوين الخاصة بهم. وعلى مر السنين، حوّلاها إلى خدمة ساعدت المجرمين على نقل مبالغ ضخمة من الأموال سرًا من أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والهجمات الإلكترونية، وأسواق الشبكة المظلمة، والاحتيال.
يقول المحققون إن المؤسسين كانوا على دراية تامة بما يفعلونه، حتى أنهم صمموا أدوات فعّالة لمساعدة المجرمين على إخفاء آثارهم، وجعل تعقبهم أمرًا بالغ الصعوبة على جهات إنفاذ القانون. كان الهدف هو ضمان عدم القبض على المجرمين، وعدم استرداد أموال الضحايا.
استخدمت محفظة ساموراي خدمة ويرلبول لدمج عملات بيتكوين لجمع معاملات عدة مستخدمين في دفعات كبيرة، وإعادة عملات بيتكوين إلى أصحابها دون الكشف عن مصدرها. كما استخدمت المحفظة أداة أخرى تُسمى ريكوشيت لإضافة طبقات إضافية إلى المعاملات، مما يُصعّب على أي شخص تتبع الأموال.
يقول المدعون إن أشخاصًا نقلوا أكثر من 80 ألف بيتكوين (أكثر من ملياري دولار) عبر شركتي ريكوشيت وويربول عند إطلاقهما في عامي 2017 و2019 على التوالي. ووجّه ساموراي اتهامات للمجرمين باستخدام خدماتهما، ويزعم المدعون أن المؤسسين ربحوا أكثر من 6 ملايين دولار لأن الصفقات كانت ضخمة جدًا والمعاملات كثيرة جدًا.
أثبت المحققون أيضًا أن رودريغيز وهيل ذهبا إلى أبعد من ذلك، حيث روّجا لساموراي على منتدى على الشبكة المظلمة يُدعى "دريد"، حيث نُوقشت الأسواق غير القانونية. وأخبرا المستخدمين أن ويرلبول هي أفضل طريقة "لتنظيف بيتكوين القذرة" وجعلها غير قابلة للتتبع. بل شجع رودريغيز قراصنة منصات التداول الإلكترونية العامة على استخدام الخدمة بدلًا من منصات أخرى.
ومن الواضح أن الاثنين لم يكن لديهما أي نية لإخفاء أنشطتهما غير القانونية، حيث وصف رودريجيز عملية خلط البيتكوين بأنها "غسيل أموال للبيتكوين".
يقول القاضي إن غسيل العملات المشفرة يضر بالضحايا ويحمل عقوبات قاسية
قالت القاضية دينيس كوت إن قضية ساموراي لم تقتصر على بيتكوين، إذ تسبب هيل ورودريغيز بأضرار جسيمة للعديد من الضحايا الذين لن يعرفوا أبدًا من سرق أموالهم. وأوضحت أن على المحكمة توجيه رسالة قوية لأمثالهم: استخدام التكنولوجيا لمساعدة المجرمين سيُنزل بهم عقابًا شديدًا.
وسعى القاضي إلى إثبات أن القانون ينطبق على العملات المشفرة تمامًا كما ينطبق على أشكال أخرى من المال، وأن أولئك الذين يستفيدون من مساعدة المجرمين لن يفلتوا من المسؤولية.
اعترف هيل بارتكاب الجرائم واعتذر للمحكمة، مؤكدًا أنه كان يُدرك تمامًا الضرر الذي سببته أفعاله، وأنه يتحمل العواقب. وقال: "أقر بالذنب لأنني مذنب. أشعر بندم شديد وخجل شديدين مما فعلت". واستغل الادعاء هذا الاعتراف السافر، مستشهدًا به كدليل على إدراكه للضرر المحتمل الذي قد تُسببه أفعاله.
طلب فريق هيل القانوني من القاضي التساهل معه، بحجة إصابته بالتوحد، ما سيصعّب عليه البقاء في السجن. وتوسلوا إلى القاضي كوت أن يمنحه حكمًا مساويًا للمدة التي قضاها مضافًا إليها الإقامة الجبرية، لأنه أراد التقاعد بسلام مع زوجته.
كرّر الدفاع حجته، بل أشار إلى عفو الرئيس دونالد ترامب عن شخصيات بارزة في قطاع العملات المشفرة أدينت بجرائم أكثر خطورة، مثل روس أولبريخت وتشانغبينج تشاو. وطلبوا من المحكمة اعتبار هذه النقاط أساسًا لتخفيف عقوبة هيل، إذ أظهر العفو تناقضات في كيفية إصدار الأحكام على الأفراد في جرائم متعلقة بالعملات المشفرة.
إلا أن القاضي أصرّ على موقفه ورفض حججهم، مؤكدًا خطورة الجريمة، وأن على المحكمة أن تكون عبرة لمن يرتكبون نفس الأنشطة غير القانونية. وأوضح أن العفو لا يكفي لتعويض جميع الخسائر التي تكبدها الضحايا، وحكم على هيل بالسجن أربع سنوات، أي أقل بسنة واحدة من الحد الأقصى للعقوبة المقررة له.
كان رودريغيز، الشريك المؤسس لشركة هيل، قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في أوائل نوفمبر، وحُكم على الرجلين بالسجن ثلاث سنوات تحت المراقبة، وقضيا عقوبتهما. كما خسرا أكثر من 6.3 مليون دولار من أرباح تشغيل الخدمة، رغم مطالبة الادعاء العام بتعويضات كاملة قدرها 237 مليون دولار.
صقل استراتيجيتك من خلال الإرشاد والتوجيه + رؤى يومية – 30 يومًا من الوصول المجاني إلى برنامج التداول الخاص بنا