كشفت الشرطة الأوروبية (يوروبول) شبكةً كبيرةً لتصيد العملات المشفرة، مسؤولةً عن سرقة ما لا يقل عن 5.7 مليون دولار. وقد أدار مجرمون متمركزون في لاتفيا ملايين الحسابات المزيفة للاحتيال على المستخدمين في جميع أنحاء أوروبا.
صادرت الشرطة 330 ألف دولار من العملات المشفرة من مجرمين، ولكن قد يكون هناك المزيد من الأموال المفقودة. يحاول المجرمون الذين يكافحون جرائم العملات المشفرة حول العالم القضاء على عمليات التصيد الاحتيالي، لكن المعركة ستكون طويلة.
اليوروبول يحارب التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة
تتزايد حاليًا جميع أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ، إلا أن عمليات التصيد الاحتيالي شائعة بشكل خاص . وقد سرقت هذه الجرائم 12 مليون دولار في أغسطس، بعد أن سُرقت 5 ملايين دولار فقط في أبريل ، ويستمر هذا العدد في الارتفاع.
ومع ذلك، نجح اليوروبول للتو في تفكيك شبكة احتيال تعتمد على العملات المشفرة، وهو ما قد يخفف العبء:
وفقًا لبيان صحفي صادر عن اليوروبول، شغّلت هذه الشبكة 49 مليون حساب مزيف لشن هجمات تصيد احتيالي حول العالم. وارتبطت بما لا يقل عن 1700 حالة احتيال رقمي، وسرقت ما لا يقل عن 5.7 مليون دولار من ضحايا في لاتفيا والنمسا وحدهما.
مع ذلك، كان معظم الضحايا ناطقين بالروسية، وروسيا ليست عضوًا في اليوروبول. بمعنى آخر، ربما تكون المجموعة قد سرقت مبلغًا أكبر بكثير.
وصادرت الشرطة سلعا معمرة تقل قيمتها عن مليون دولار، باستثناء بعض السيارات الفاخرة والسلع المعدنية التي سهلت ارتكاب الجرائم.
وقد استخدم هؤلاء المتسللون مجموعة متنوعة من التكتيكات، بدءًا من انتحال شخصية أحبائهم أو مسؤولي إنفاذ القانون، إلى الصفقات التجارية المزيفة، وحتى الأساليب الشنيعة مثل توزيع صور إباحية للأطفال لأغراض الابتزاز.
هل سيؤدي هذا إلى تقليل مكالمات الاحتيال بالعملة المشفرة؟
كانت المجموعة متمركزة في لاتفيا، ولديها خبرة واضحة في قطاع العملات المشفرة؛ وقد صادرت الشرطة ما يقارب 330 ألف دولار أمريكي من عملات رقمية مختلفة. لا يبدو أن بيان اليوروبول مهتمٌّ بشكل خاص بتمييز حوادث التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة عن الجرائم غير المرتبطة بشبكات الويب 3، ولكن من المرجح جدًا أن يكون الأمر كذلك.
نأمل أن تظهر المزيد من التفاصيل مستقبلًا. من المحتمل أن هؤلاء المجرمين كانوا يستخدمون العملات المشفرة لغسل الأموال ، أو أنهم صمموا هجمات ويب 3 أصلية.
على أي حال، أحرز اليوروبول مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويبدو أن شبكة التصيد هذه جزءٌ منها. ومؤخرًا، أثبتت الإدارات المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية فعاليتها في مكافحة عمليات الاحتيال هذه، التي أصبحت بالغة الخطورة.
على سبيل المثال، مكّن الصوت المُولّد بالذكاء الاصطناعي من عمليات احتيال أكثر جرأةً من خلال انتحال الشخصية ، ويأمل أحد المتحمسين للعملات المشفرة على الأقل أن تُضيّق اليوروبول الخناق عليهم. مع ذلك، ستكون هذه المعركة طويلة وشاقة.
تم نشر المقال "اليوروبول يفكك عصابة التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة في لاتفيا ويستولي على ملايين الدولارات" لأول مرة على BeInCrypto .