تعتمد البنية التحتية للامتثال في صناعة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار على مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا التنظيمية. فمن تحليلات البلوك تشين وشبكات تنظيم السفر إلى اعرف عميلك (KYC) ومراقبة العقوبات والاستخبارات الحكومية، تُمكّن هذه الشركات المؤسسات من إدارة الأصول الرقمية تحت إشراف الجهات التنظيمية.
فيما يلي الشركات الخمس عشرة التي ستحافظ على امتثالها لقوانين الأصول الرقمية في عام 2026.
| تسجيل | وكالة | المؤسسة · المقر الرئيسي | الشخصيات الرئيسية | النطاق والتمويل | السعة الرئيسية | مسألة التوقيع |
| 1 | تحليل السلسلة | 2014 · نيويورك | مايكل غروناغر (الرئيس التنفيذي) جوناثان ليفين (المؤسس المشارك، كبير مسؤولي الاستراتيجية) |
قيمة الشركة 8.6 مليار دولار؛ 763 موظفاً تم جمع أكثر من 537 مليون دولار (Accel، GIC، Blackstone، BNY) |
تحليل البلوك تشين، والتحقيقات، ومعرفة هوية العملاء | معيار للوكالات العالمية بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب الأمريكية، واليوروبول.
تتبع مرتبط باسترداد الأموال من خلال شركة كولونيال بايبلاين ومنصة بيتفينكس |
| 2 | مختبرات تي آر إم | 2018 · سان فرانسيسكو | إستيبان كاستانيو (الرئيس التنفيذي) آري ريدبورد (مسؤول السياسات) |
تقييم بقيمة مليار دولار (السلسلة ج، 2026) تم جمع 220 مليون دولار؛ 383 موظفاً |
ذكاء البلوك تشين القائم على الذكاء الاصطناعي | يشمل عملاؤنا Coinbase و Visa و PayPal.
تم تجميد أكثر من 300 مليون دولار من الأصول غير المشروعة من خلال الوحدة T3 |
| 3 | بيضاوي الشكل | 2013 · لندن | سيمون مايني (الرئيس التنفيذي) ريتشارد ماي (موظف سابق في بنك HSBC) |
بدعم من HSBC وJPMorgan وSantander نسبة تشغيل تصل إلى 99.99% (حسب ادعاء الشركة) |
تحليل البلوك تشين، مخاطر العملات المستقرة | العناية الواجبة للجهات المصدرة للعملات المستقرة (2025)
البيانات المستخدمة في إزالة Garantex |
| 4 | ميزة الامتثال | 2014 · لندن | تشارلز ديلينجبول (المؤسس) | تم جمع 158 مليون دولار؛ 474 موظفًا شهادة ISO 27001 + SOC 2 |
مكافحة غسل الأموال، وفحص العقوبات، والمراقبة | تزعم الشركة أن الذكاء الاصطناعي يحل 85% من التنبيهات.
أكثر من 1000 عميل في أكثر من 80 دولة |
| 5 | سومسب | 2015 · ليماسول | أندرو سيفر (الرئيس التنفيذي) إيليا بروفين (CGO) |
500-1000 موظف أكثر من 14000 نوع من المستندات على مستوى العالم |
اعرف عميلك، اعرف أعمالك، قواعد السفر، المراقبة | أكثر من 1800 مزود خدمة أصول افتراضية في الشبكة
أكثر من 23000 عملية فحص لمكافحة الاحتيال يومياً |
| 6 | نوتابين | 2020 · نيويورك | بيلي براندجارد (الرئيس التنفيذي) كاتارينا فيلوسو (لائحة تنظيمية) |
تم جمع 26.6 مليون دولار أكثر من 2000 مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الشبكة |
الامتثال لأنظمة السفر | شبكة عالمية رائدة لمقدمي خدمات شؤون المحاربين القدامى (VASPs).
الدليل التنظيمي البرازيلي (2026) |
| 7 | ميركل ساينس | 2018 · سنغافورة / نيويورك | مريجانكا باتنايك (الرئيس التنفيذي) نيرمال أك (المؤسس المشارك) |
تم جمع 25.6 مليون دولار 41 مستثمراً، من بينهم DCG |
تحليل المخاطر التنبؤي في صناعة العملات المشفرة | محرك تعلم آلي سلوكي للكشف المبكر عن المخاطر
تمت مراقبة أكثر من 10000 مورد |
| 8 | الذكاء البلوري | 2018 · أمستردام | نافين غوبتا (الرئيس التنفيذي) مارينا خاستوفا (المديرة التنفيذية للعمليات) |
أكثر من 1900 عميل بدعم من Bitfury و Tether |
أبحاث وتحليلات تقنية البلوك تشين | تم تحليل أكثر من 330 سلسلة كتل
تُستخدم في تتبع برامج الفدية وتمويل الإرهاب |
| 9 | سلسلة النقاط | 2015 · لوكسمبورغ | فريق القيادة المؤسس | أكثر من 350 فريقًا للامتثال أكثر من 250 مؤسسة في أكثر من 40 دولة |
مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المحافظ الاستثمارية، والامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | تغطية شاملة للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي MiCA
تدخل اليونيسف في لوكسمبورغ |
| 10 | مختبرات سوليدوس | 2017 · نيويورك / تل أبيب | آصف مئير (الرئيس التنفيذي) | بدعم من شركة إيفولوشن إيكويتي، هاناكو تحديد الموقع الذي يُعرّف الفئة |
مراقبة السوق، معلومات استخباراتية عن التهديدات | حارس التثبيت (2024) مع فيجمنت
الامتثال لمدقق سلسلة ما قبل السلسلة |
| 11 | لوكا | 2014 · نيويورك | روبرت ماتيرازي (الرئيس التنفيذي) | تستخدمها شركات الاستشارات الأربع الكبرى. البنية التحتية للبيانات المؤسسية |
الضرائب والمحاسبة والامتثال المتعلقة بالعملات المشفرة | استحوذت شركة كوينفيرم (2023)
شراكة معايير المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين |
| 12 | جوميو | 2010 · بالو ألتو | روبرت بريج (الرئيس التنفيذي) | أكثر من 700 موظف بدعم من شركاء سنتربريدج |
التحقق من الهوية، KYX | قطاع مخصص للعملات المشفرة
يدعم التقاطعات ومنحدرات الوصول |
| 13 | CipherTrace | 2015 · مينلو بارك | قسم العملات المشفرة في ماستركارد | استحوذت عليها شركة ماستركارد (2021) مدمج في نظام التشفير الآمن |
تحليل سلسلة الكتل، قواعد السفر | المؤسس المشارك لشركة TRISA
مُدمج في حزمة شبكة ماستركارد |
| 14 | أونفيدو | 2012 · لندن | شركة Entrust (الشركة الأم) | أكثر من 300 مليون عملية تحقق من الهوية استحوذت عليها شركة Entrust (2024) |
التحقق من الهوية، سير عمل العناية الواجبة بالعملاء | تدفقات الامتثال المتوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
متكامل مع أنظمة إدارة الهوية والوصول |
| 15 | إنكا ديجيتال | 2018 · واشنطن العاصمة | آدم زارازينسكي (الرئيس التنفيذي) | العقود مع حكومة الولايات المتحدة (داربا، هيئة الأوراق المالية والبورصات) التركيز على الأمن القومي |
تحليل حكومي، معلومات استخباراتية عن التهديدات | يدعم الوكالات الفيدرالية
مشاركة الهيئات التنظيمية والكونغرس |
حول هذا الإعلان
تم تجميع هذه القائمة بواسطة قسم الأبحاث في BeInCrypto كجزء من جوائز BeInCrypto المؤسسية 100 لعام 2026.
توفر هذه الشركات البنية التحتية اللازمة لإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال، والامتثال لقوانين السفر، وفحص العقوبات، والتحقق من الهوية، وتحليلات البلوك تشين في العديد من الولايات القضائية على مستوى العالم.
المنهجية
تقوم هذه الفئة بتقييم مزودي تكنولوجيا الامتثال وفقًا للمسار B من منهجية BeInCrypto 100: 30٪ مقاييس كمية، 50٪ مدخلات المجلس الاستشاري، و20٪ تحليل البيانات المفصح عنها.
يستند التقييم إلى سبعة معايير: القدرة التكنولوجية، واعتماد العملاء، والاعتراف التنظيمي، والابتكار، ونضج التمويل، والفعالية، والسمعة.
تم التحقق من البيانات باستخدام معلومات الشركة، والبيانات الصحفية، والتقارير التنظيمية، ومنصات السوق الخاصة، بما في ذلك PitchBook وTracxn. تعكس الأرقام أحدث المعلومات المتاحة وقت النشر، وهي قابلة للتغيير.
ظهرت المقالة BeInCrypto Institutional Research: 15 شركة وراء الامتثال للأصول الرقمية لأول مرة على BeInCrypto .