وفقًا لتحقيق جديد، لا يبدو أن المقر الرسمي لشركة بولي ماركت في بنما يعمل على هذا النحو، حيث لم يتم العثور على أي أثر لعملاق سوق التنبؤات في شركة المحاماة المدرجة كمقرها الرئيسي.
وجد الصحفيون الذين زاروا الطابق الحادي والعشرين من مبنى أوشيانيا بيزنس بلازا في مدينة بنما محطات عمل فارغة وموظفًا لم يسمع قط عن شركة بولي ماركت أو فرعها البنمي، شركة أدفنتشر وان كيو إس إس.
داخل المكتب الفارغ الذي تتخذه شركة بولي ماركت مقراً لها
بحسب الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، تُظهر الوثائق العامة التي تمت مراجعتها أن شركة بولي ماركت ليست حالة معزولة، إذ تستخدم 15 شركة أخرى على الأقل في مجال العملات المشفرة نفس مكتب المحاماة في مدينة بنما كمقر مسجل لها.
من بين الأسماء المدرجة في العنوان: Helix و Drift Protocol وGoldfinch وParti. تدير Parti موقعًا إلكترونيًا للتنبؤات عبر البث المباشر، وهو شريك مباشر مع Polymarket.
"لقد بحثنا في وجود شركة بولي ماركت في بنما، وحصلنا على وثائقها الحكومية، وزرنا مقرها الرئيسي في مدينة بنما. لم نجد أي أثر لبولي ماركت. لم يسمع بها أحد هناك من قبل. بعد مزيد من البحث، اكتشفنا أن أكثر من اثنتي عشرة شركة أخرى في مجال العملات المشفرة لم تكن مسجلة هناك فحسب، بل كانت مدرجة أيضًا في ذلك العنوان كمقر رئيسي لها. ويبدو أن شركة SBF كانت تمارس أعمالها من المكتب المدرج كمقر رئيسي لشركة بولي ماركت"، كما أشار بوبي ألين من NPR.
بحسب بعض المصادر، يدير مكتب المحاماة المحامي ماريو غارسيا دي باريديس. وقد قدم مكتبه (مكتب غارسيا دي باريديس للمحاماة) خدمات قانونية لشركة FTX، وهو مدرج في وثائق إفلاس الشركة كدائن غير مضمون بمبلغ 13,889 دولارًا أمريكيًا مقابل خدمات قانونية سابقة.
يقضي المؤسس سام بانكمان-فريد عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال . وفي ملف الإفلاس، ورد اسم مكتب المحاماة كدائن للمشروع الفاشل، حيث يُستحق له مبلغ 13,889 دولارًا.
لماذا تختار شركات العملات المشفرة بنما؟
في عام 2022، فرضت إدارة بايدن عقوبات على شركة بولي ماركت لمزاولتها أعمالها بدون ترخيص، مما أجبر الشركة على نقل مقرها إلى الخارج. وفي عام 2024، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي شقة الرئيس التنفيذي شاين كوبلان في مانهاتن .
منذ ذلك الحين، خفف المسؤولون في عهد ترامب الضغط. وأغلقت وزارة العدل تحقيقها .
انضم دونالد ترامب الابن لاحقاً إلى المجلس الاستشاري من خلال صندوقه الاستثماري "1789 كابيتال".
تخطط الآن نسخة أمريكية منظمة من الشركة للعودة إلى السوق المحلية.
في أبريل/نيسان، تجاوز حجم التداول على المنصة الخارجية 8 مليارات دولار. وفي الشهر الماضي، وجه المدعون العامون اتهاماً إلى رقيب أول في الجيش الأمريكي لاستخدامه شبكة افتراضية خاصة (VPN). وهو متهم بالمراهنة على الإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو .
بحسب محامين، لا يقتصر استئناف بنما على المسائل الضريبية فحسب، إذ لا تُفرض ضريبة دخل على الشركات العاملة في الخارج. علاوة على ذلك، تتطلب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية موافقة المحكمة العليا البنمية قبل تنفيذها محلياً.
وذكرت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) نقلاً عن بروس زاجاريس، وهو محامٍ من واشنطن متخصص في القانون الجنائي الدولي، أن "بنما تقدم العديد من المزايا من وجهة نظر ضريبية وتنظيمية".
ظهرت المقالة " المقر الرئيسي لشركة Polymarket في بنما هو مكتب محاماة مشترك دخل في شراكة مع FTX" لأول مرة على موقع BeInCrypto .