أكملت منصة باينانس، بالتعاون مع الإنتربول والأفريبول، بنجاح عملية البطاقة الحمراء 2.0. أسفرت العملية، التي تم تنسيقها مع الإنتربول والأفريبول والسلطات المحلية الأخرى، عن 651 عملية اعتقال واسترداد 4.3 مليون دولار من شبكات الاحتيال، والتي تُعزى إلى خسائر تزيد عن 45 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في الوقت الذي لا تزال فيه شركة Binance عالقة في خلاف علني مع صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، حيث طالبت في رسالة بسحب مقال يحتوي على ادعاءات "غير دقيقة وتشهيرية".
تعاون منصة باينانس مع جهات إنفاذ القانون
تحظى منصة باينانس حاليًا بإشادة من وكالات إنفاذ القانون الدولية لدورها في حملة مكافحة منظمات الجريمة الإلكترونية في أفريقيا التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
في الفترة ما بين 8 ديسمبر 2025 و30 يناير 2026، تعاونت وكالات إنفاذ القانون من 16 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، مع الإنتربول والأفريبول في عملية البطاقة الحمراء 2.0، وهي مبادرة واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية وراء عمليات الاحتيال الاستثماري ذات العائد المرتفع، والاحتيال عبر الهاتف المحمول، وطلبات القروض الاستغلالية.
أسفرت العملية التي استمرت ثمانية أسابيع عن اعتقال 651 مشتبهاً به في مختلف أنحاء القارة. وتم تحديد هوية 1247 ضحية، وبلغت الخسائر الإجمالية أكثر من 45 مليون دولار. كما تم إغلاق 1442 عنوان IP ونطاقاً وخادماً خبيثاً، ومصادرة 2341 جهازاً كأدلة في المحاكمات المستقبلية.
قدمت منصة باينانس المساعدة التقنية والمعلومات التي ساعدت المحققين في تتبع مسار الأصول الرقمية المسروقة.
في نيجيريا، استخدمت الشركة تحليلات تقنية البلوك تشين الرائدة في هذا المجال لمساعدة الإنتربول في تحديد الآثار الرقمية التي يتركها المحتالون. وفي كثير من الحالات، استخدم المجرمون منصات الدفع عبر الهاتف المحمول كبوابات للوصول إلى الأصول الرقمية.
تمكن محققو منصة باينانس من تتبع هذه التحويلات إلى مراكز مركزية، مثل عقار سكني في البلاد كان بمثابة مركز قيادة لشبكة تصيد احتيالي. وأسفر هذا التعاون عن استرداد 4.3 مليون دولار نقدًا وأصولًا.
في كينيا، ألقت الشرطة القبض على 27 مشتبهاً بهم مرتبطين بلوحات تحكم مزيفة خدعت المستخدمين وجعلتهم يعتقدون أنهم يستثمرون في شركات عالمية، ليتم سرقة أموالهم في النهاية.
بينانس تتحدى صحيفة وول ستريت جورنال
زعمت مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "بينانس تطرد موظفين أبلغوا عن تحويلات بقيمة مليار دولار إلى كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات" أن مسؤولي بينانس طردوا أفرادًا اكتشفوا تحويلات تصل إلى 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب.
ردّ الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، ريتشارد تينغ، سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً التقرير بأنه غير دقيق ومُشين. كما أفادت التقارير أن الفريق القانوني للشركة أرسل رسالة رسمية إلى صحيفة وول ستريت جورنال، موضحاً أن الصحفيين تجاهلوا التصويبات التسعة عشر المفصلة التي قُدّمت قبل النشر.
وقد نفت شركة Binance حتى الآن فصل أي شخص بسبب الإبلاغ عن نشاط مشبوه، وأوضحت أن المراجعات الداخلية كشفت عن انتهاكات لإرشادات حماية البيانات والخصوصية من قبل الأفراد المعنيين.
وأشارت منصة Binance إلى أنها خفضت انكشافها المباشر على البورصات الإيرانية الرئيسية بنسبة 97.3% بين يناير 2024 ويناير 2026، مما أدى إلى انخفاض حجم التداول من 4.19 مليون دولار إلى 110,000 دولار فقط.
بحلول أوائل عام 2026، أفادت منصة باينانس أن فريق الامتثال لديها قد نما إلى 1500 شخص، ما يمثل حوالي 25% من إجمالي قوتها العاملة العالمية. ووفقًا لتقارير صدرت في فبراير 2026، عالجت المنصة أكثر من 71 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون في العام السابق، وساهمت في ضبط 131 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على مستوى العالم.
يعتمد منفذو البرامج الحكومية على مساعدة القطاع الخاص
وفقًا لتقرير التوقعات العالمية للأمن السيبراني لعام 2026 ، فإن العديد من المنظمات تقع تحت "خط الفقر الأمني".
بإمكان كيانات القطاع الخاص مثل بينانس إنفاق مئات الملايين على الامتثال، لكن 37% من المنظمات غير الحكومية و23% من منظمات القطاع العام يقولون إنهم يفتقرون إلى الخبرة والموارد اللازمة للدفاع عن أنفسهم.
يُؤدي هذا إلى مخاطر بنيوية، لا سيما في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي لا تزال مناطق عالية الخطورة للجريمة العابرة للحدود. وقد أُطلق مؤخرًا صندوق الأمن السيبراني للصالح العام، بدعم من قادة مجموعة السبع، من قِبل تحالف من المنظمات غير الربحية وجمعية الإنترنت، بهدف توفير التمويل من خلال تجميع الموارد من الحكومات والقطاع الخاص.
احصل على مكانك المجاني في مجتمع تداول العملات المشفرة الحصري ، والمحدود بـ 1000 عضو.