في النزاع القانوني المستمر بين Binance Holdings وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قدمت الأولى طلبًا جديدًا في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.
تقول منصة Binance، جنبًا إلى جنب مع رئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ)، إن اعتماد هيئة الأوراق المالية والبورصة على تسويتها السابقة مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) لا أساس له من الصحة وغير مناسب من الناحية الإجرائية في حالة معينة.
ترفض Binance تسوية وزارة العدل باعتبارها غير ذات صلة بالانتهاكات الأمنية
دخلت Binance Holdings، تحت قيادة رئيسها التنفيذي السابق CZ، في نزاع قانوني مع هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ 5 يونيو 2023. واتهمت الوكالة البورصة في 13 حالة انتهاك لقوانين الأوراق المالية.
تشمل هذه الادعاءات مزاعم بأن تشاو وشركته سيطروا على أصول العملاء على Binance.US وشاركوا في خلط تلك الأموال أو تحويلها.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Binance وZhao أخطأا في تقديم الضوابط والإشراف على التداول على منصة Binance.US وقاموا بتشغيل بورصات غير مسجلة ووسطاء وساطة وغرف مقاصة.
ردًا على ذلك، قالت بينانس إن محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصة دمج نتائج اتفاقية الإقرار بالذنب والتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية غير لائقة من الناحية الإجرائية وغير مسموح بها.
جادلت منصة Binance بأن الهيئة التنظيمية فشلت في تحديد مدى صلة القرارات التي تم التوصل إليها مع وزارة العدل بادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة، ورفضتها باعتبارها "معيبة".
في وثائق المحكمة المقدمة في 12 ديسمبر 2023، جادلت الشركة بأن إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصة كان معيبًا من الناحية الإجرائية، ويشكل ملخصًا تكميليًا غير مسموح به يقدم معلومات واقعية جديدة وحجج لا أساس لها.
تتحدى Binance اعتماد هيئة الأوراق المالية والبورصات على اللوائح الأخيرة
قالت Binance أيضًا في وثائق المحكمة أن اتفاقية التسوية التي توصلت إليها مع وزارة العدل وFinCEN لا تنطبق على التهم الموجهة إليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
لم تكن التسوية مع وزارة العدل وFinCEN، والتي تضمنت دفع غرامات قدرها 56 مليون دولار، شاملة في معالجة مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصة بأن Binance انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال تقديم أوراق مالية غير مسجلة للمستثمرين الأمريكيين.
علاوة على ذلك، زعمت Binance أن الملخص التكميلي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة فشل في تقديم أدلة جديدة. ومع تطور الإجراءات القانونية، يتركز كل الاهتمام على تشانغبينغ تشاو، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة في انتظار الحكم عليه في فبراير 2024.
منشور Binance يتحدى استخدام هيئة الأوراق المالية والبورصات لوزارة العدل وتسويات FinCEN في المعركة القانونية الجارية ظهرت لأول مرة على CryptoPotato .