اتخذت هيئة الرقابة المالية البريطانية ، هيئة السلوك المالي (FCA) ، إجراءات صارمة ضد المشتبه بهم الذين تقول إنهم يديرون أجهزة صراف آلي غير قانونية حول ليدز ، وهي مدينة في مقاطعة يوركشاير شمال إنجلترا.
وفقًا لإعلان اليوم ، جاءت الحملة بعد حملة صارمة لجمع الأدلة من عدة مواقع في المدينة بالتعاون مع وحدة التحقيقات والاستخبارات الرقمية التابعة لشرطة غرب يوركشاير.
قال ليندسي برانتس ، المحقق في فريق الشرطة في ويست يوركشاير: "بعد إجراء أعمال جمع المعلومات الاستخبارية عبر غرب يوركشاير ، أنشأنا قريبًا مواقع العديد من أجهزة الصراف الآلي المشفرة النشطة" .
على الرغم من عدم إجراء أي اعتقالات ، كشف السيد ليندسي أنه أصدر رسائل تحذير تطلب من المشغلين "التوقف والامتناع" عن استخدام أجهزة الصراف الآلي ، وإلا فسيواجهون المحاكمة بموجب قوانين غسيل الأموال في المملكة المتحدة. ومع ذلك ، أشارت FCA إلى أنها ستراجع الأدلة التي تم جمعها خلال الزيارات وستنظر في إجراءات إنفاذ محتملة أخرى.
أجهزة الصراف الآلي المشفرة هي أجهزة صراف آلي تتيح للعملاء شراء أو بيع العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ether باستخدام النقد أو بطاقات الخصم / الائتمان. في حين أن الآلات هي طريقة مناسبة لشراء العملات المشفرة دون الحاجة إلى حساب مصرفي أو تبادل عبر الإنترنت ، إلا أنها ظلت إلى حد كبير غير منظمة في المملكة المتحدة.
وتعليقًا على الصفقة ، أوضح مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي للتنفيذ والرقابة على السوق في FCA ، أن "أجهزة الصراف الآلي Crypto غير المسجلة العاملة في المملكة المتحدة تقوم بذلك بشكل غير قانوني." وأشار أيضًا إلى أنهم سيستمرون في تحديد وتعطيل الأصول المشفرة غير المسجلة في المملكة المتحدة.
عادةً ما يُطلب من شركات العملات المشفرة التي ترغب في إنشاء متجر في المملكة المتحدة التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA) لأغراض مكافحة غسل الأموال والإفصاح وحماية العملاء ، بما في ذلك مشغلي العملات المشفرة من أجهزة الصراف الآلي. ومع ذلك ، تظل معظم منتجات التشفير في المملكة المتحدة غير خاضعة للتنظيم. حاليًا ، لا يوجد حاليًا مشغلو عملة معماة ATM مسجلين لدى FCA. وفقًا لـ FCA ، في البيئة التنظيمية الحالية ، يجب على العملاء الذين يستثمرون في مثل هذه المنتجات "أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم إذا استثمر المرء فيها".
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة السلوك المالي (FCA) إجراءات صارمة ضد مشغلي أجهزة الصراف الآلي غير القانونيين. في مارس الماضي ، حذرت الهيئة التنظيمية مشغلي العملات المشفرة في المملكة المتحدة لإغلاق أجهزتهم أو مواجهة إجراءات إنفاذ القانون.
وفقًا لدليل Crypto ATM الخاص بـ Coin ATM Radar ، هناك أكثر من 38000 جهاز صراف آلي مشفر قيد التشغيل على مستوى العالم. يوجد في أوروبا حاليًا حوالي 1469 جهاز صراف آلي ، بينما تمتلك المملكة المتحدة 28 جهازًا فقط ، وهو بعيد كل البعد عن حوالي 81 جهاز صراف آلي في مارس 2022.