شكلت الحكومة الأمريكية ونظيرتها النيجيرية مجموعة اتصال ثنائية لمعالجة التمويل غير المشروع والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلدين. وفي إعلان على الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة وقنصليتها في نيجيريا، وصفت الولايات المتحدة المجموعة بأنها تأكيد لشراكتها مع نيجيريا.
وبحسب الإعلان، ستتعاون الدول وتتبادل المعلومات التي ستساعد وكالات إنفاذ القانون لديها على تعقب ومراقبة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم وتفكيك شبكاتهم. وسيعملون أيضًا على تطوير استراتيجيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتمويل غير القانوني المتعلق بالعملات المشفرة.
يقرأ الإعلان:
"تواصل وزارة العدل الأمريكية التنسيق مع حكومة نيجيريا لتعزيز قدرتها على مقاضاة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية."
ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة، التي تأتي بعد ساعات فقط من إطلاق سراح المدير التنفيذي النيجيري في Binance، تيجران جامبريام، على تحسين قدرة وكالات إنفاذ القانون النيجيرية من خلال تزويدهم بالتدريب والتكنولوجيا اللازمة لمراقبة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتحقيق فيها بشكل أفضل.
وبالنظر إلى موقف نيجيريا بشأن العملات المشفرة، بما في ذلك الحملة على العديد من بورصات العملات المشفرة قبل بضعة أشهر، فإن هذه الشراكة تتماشى مع أهداف الحكومة المتمثلة في تنظيم الصناعة التي ألقت باللوم عليها ذات يوم في إضعاف عملتها.
ينمو النظام البيئي للعملات المشفرة في نيجيريا على الرغم من موقف الحكومة
على الرغم من موقف الحكومة النيجيرية المناهض للعملات المشفرة على ما يبدو، فقد نما اعتماد العملات المشفرة بشكل ملحوظ في البلاد. وفقًا لـ Chainana Analysis ، تحتل نيجيريا المرتبة الثانية من حيث اعتماد العملات المشفرة على مستوى العالم، خلف الهند فقط. ويظهر تقرير آخر أن البلاد لديها أعلى نسبة تقارب للعملات المستقرة بين الاقتصادات الناشئة الخمسة.
ويرجع هذا التبني إلى عدة عوامل، بما في ذلك العدد الكبير من الشباب وإمكانية الوصول على نطاق واسع إلى الإنترنت. ومع ذلك، فإن الحالة الاقتصادية للبلاد هي العامل الرئيسي الذي يدفع إلى اعتماد العملات المشفرة. ومع مواجهة البلاد لارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة عملة النايرا، تبنى العديد من الأشخاص العملات المشفرة والعملات المستقرة للاستثمارات والمدخرات.
ومع ذلك، يبدو أن البلاد تعمل على تخفيف نهجها في مكافحة العملات المشفرة من خلال الإجراءات الأخيرة مثل اعتماد سياسة بلوكتشين الوطنية. وفي أغسطس، سجلت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) أيضًا بورصات العملات المشفرة وأصدرت تراخيص لبعض بورصات العملات المشفرة المحلية، بما في ذلك Quidax.
وهذا يدل على أن السلطات تبدو الآن تركز على تنظيم القطاع وإدخاله في الإطار القانوني، مما يسمح لها بمراقبة المعاملات ومنع الأنشطة غير المشروعة. هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تعتزم فرض ضرائب على معاملات العملات المشفرة.
تتورط الولايات المتحدة مع ارتفاع جرائم العملات المشفرة
وفي الوقت نفسه، تسلط الشراكة الضوء على كيفية قيام الولايات المتحدة بدور أكثر نشاطًا في الجهود المبذولة للقضاء على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم. وهذا ليس مفاجئًا تمامًا، نظرًا لارتفاع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة داخل الدولة وعلى مستوى العالم.
أظهر تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا أن 87% من جميع عمليات الاحتيال الاستثماري في عام 2023 كانت مرتبطة بالعملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر بقيمة 3.96 مليار دولار. وبشكل عام، تجاوزت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة 5.6 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 45% عن عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 10% من عمليات الاحتيال المالي.
ولعل أفضل مثال على ارتفاع جرائم العملات المشفرة هو اختراق محفظة العملات المشفرة التابعة للحكومة الأمريكية يوم الجمعة الماضي. تمت سرقة 20.7 مليون دولار وتم إرسال جزء من الأموال إلى البورصات المركزية. ومع ذلك، أعاد المتسللون 19.3 مليون دولار من الأموال المسروقة لأسباب غير معروفة.
ومن المثير للاهتمام، أنه وفقًا لتقارير صادرة عن شركة أمن blockchain Certik ، فقد انخفضت هجمات المتسللين المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024. ومع ذلك، فقد خسر المستخدمون هذا العام وحده المليارات بسبب القرصنة وهجمات التصيد الاحتيالي والاحتيال وهجمات برامج الفدية وسرقات السجاد وعمليات احتيال العملات المشفرة. في بعض الحالات، يكون مرتكبو الجرائم جهات فاعلة ترعاها الدولة من البلدان الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة ويقومون بغسل أموال العملات المشفرة المسروقة للتهرب من العقوبات.