اتهمت شركة Payward، الشركة الأم لمنصة تداول العملات الرقمية Kraken، شركة Etana Custody ورئيسها التنفيذي بتدبير عملية احتيال هرمي. ويُزعم أن عملية الاحتيال هذه اختلست أكثر من 25 مليون دولار من أموال احتياطيات العملاء.
تم تقديم الشكوى المعدلة الثانية في 4 مايو 2026، أمام محكمة الولايات المتحدة الجزئية لمنطقة كولورادو. وتُعدّل هذه الشكوى ادعاءات خرق العقد السابقة لتشمل ادعاءات احتيال مفصلة ضد شركة الائتمان ورئيسها التنفيذي ديون براندون راسل.
داخل قضية الاحتيال المزعومة في حضانة الأطفال
بحسب شركة بايورد، يُزعم أن إيتانا خلط ودائع عملاء كراكن بأموال الشركة. وتزعم الشكوى أن ما لا يقل عن 16 مليون دولار قد تم تحويلها إلى سندات سيبري تريد كابيتال.
تخلفت تلك الأوراق المالية لاحقاً عن السداد. وتزعم الدعوى أن راسل أشرف شخصياً على هذا التجاوز، حيث أصدر كشوف حسابات تُظهر الأصول كضمانات كاملة.
في أبريل 2025، طلبت شركة كراكن سحب ما يقارب 25 مليون دولار. وقد ماطلت شركة إيتانا، مشيرةً، وفقًا لـ Payward، إلى أسباب لتوضيح مشاكل التسوية.
لم تكن لدى الشركة السيولة الكافية لسداد الأموال. ووفقًا للشكوى، استخدمت إيتانا الودائع الواردة لتغطية خسائر سابقة. وتصف الشكوى هذا المخطط بأنه مشابه لمخطط بونزي.
يحد التحكم في الإدارة من التعافي
دخلت شركة إيتانا في التصفية الإجبارية في نوفمبر 2025 بعد أن أصدرت هيئات تنظيمية في كولورادو أوامر بوقف أنشطتها. ووفقًا للمسؤول القضائي المعين، تبلغ قيمة أصولها السائلة حوالي 6.83 مليون دولار. أما ديونها فتتجاوز 26 مليون دولار، معظمها عبارة عن مطالبات متعلقة بمشروع كراكن.
يعمل أمين الإفلاس مع شركة Payward من خلال تقديم المستندات وإتاحة الموظفين السابقين.
كانت العملات المشفرة المخزنة على خدمات أمازون السحابية غير قابلة للوصول مؤقتًا. أغلقت أمازون السحابية الحساب في مارس 2026 بسبب عدم سداد الرسوم.
تم تعليق الدعوى الفيدرالية ضد كيانات إيتانا، لكنها لا تزال قائمة ضد راسل. وهو مسؤول شخصياً عن الاحتيال والاختلاس. ونظراً لاختيار أمين الإفلاس دفاعاً غير قوي، فإن استرداد بايورد لأمواله يعتمد على إجراءات التعويض وأي مطالبات تأمينية.
ظهرت المقالة "شركة بايورد الأم لشركة كراكن تتهم إيتانا بالاحتيال في حضانة الأطفال في مخطط بونزي بقيمة 25 مليون دولار" لأول مرة على موقع BeInCrypto .