وجهت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء لائحة اتهام إلى بيل جوان، المدير المالي لصحيفة إيبوك تايمز.
تزعم وزارة العدل أن غوان كان متورطًا في مخطط دولي لغسل ما يقرب من 67 مليون دولار من الأموال غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة.
عملية الاحتيال
من عام 2020 إلى مايو 2024، انخرط بيل جوان في مخطط دولي واسع النطاق لغسل الأموال، وتعاون مع آخرين لغسل ما يقرب من 67 مليون دولار من الأموال غير القانونية في الحسابات المصرفية لشركته الإعلامية والكيانات المرتبطة بها، وفقًا للبيان الصحفي الرسمي لوزارة العدل. .
أدار Guan فريق "كسب المال عبر الإنترنت" (MMO) التابع للشركة، والذي يعمل من مكتب خارجي، لتسهيل البرنامج. وتحت إشرافه، استخدم الفريق العملة المشفرة لشراء عشرات الملايين من الدولارات من عائدات غير مشروعة، وذلك في المقام الأول من إعانات البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والمحملة على بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا.
تم شراء عائدات الجريمة هذه بأسعار مخفضة تتراوح بين 70 إلى 80 سنتًا لكل دولار عبر منصة محددة للعملات المشفرة ثم تم استبدالها بأصول رقمية. تم استخدام معلومات التعريف الشخصية المسروقة لفتح حسابات مختلفة، بما في ذلك حسابات بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا وحسابات العملات المشفرة والحسابات المصرفية، لتحويل الأموال غير المشروعة إلى الحسابات المصرفية لشركة الإعلام.
خلال الوقت الذي بدأ فيه مخطط غسيل الأموال، زادت الإيرادات السنوية لشركة الإعلام بنسبة 410٪ تقريبًا، من حوالي 15 مليون دولار إلى 62 مليون دولار. وعندما استجوبت البنوك جوان حول الزيادة في المعاملات، زُعم أنه كذب وقال بدلاً من ذلك إن الأموال جاءت من التبرعات.
ومع ذلك، في عام 2022، كتب جوان إلى أحد مكاتب الكونجرس، مدعيًا كذبًا أن التبرعات تشكل "جزءًا ضئيلًا من إجمالي الإيرادات" لشركة الإعلام.
حكم محتمل بالسجن 80 عامًا
ويواجه المدير التنفيذي البالغ من العمر 61 عامًا من سيكوكس بولاية نيوجيرسي، الآن اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، والتي يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا، وتهمتين بالاحتيال المصرفي، تحمل كل منهما عقوبة محتملة لمدة 30 عامًا.
وتعليقًا على الاتهامات، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:
"كما يُزعم، تآمر بيل جوان، المدير المالي لإحدى الصحف العالمية وشركة إعلامية، مع آخرين لصالح نفسه وشركة الإعلام والشركات التابعة لها من خلال غسل عشرات الملايين من الدولارات من إعانات البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وعائدات الجريمة الأخرى". .
تعكس اتهامات اليوم التزام هذا المكتب المستمر بتطبيق القوانين بقوة ضد أولئك الذين يسهلون الاحتيال من خلال غسيل الأموال ولحماية سلامة النظام المالي الأمريكي.
ظهر المنشور الذي تتهمه وزارة العدل المدير التنفيذي لشركة Epoch Times بغسل 67 مليون دولار باستخدام العملة المشفرة لأول مرة على CryptoPotato .