ساعدت شركة Tether وزارة العدل الأمريكية في الاستيلاء على أموال بقيمة 6 ملايين دولار مرتبطة بعمليات احتيال مزعومة للعملات المشفرة. لدى Tether قائمة متزايدة من العناوين المحظورة، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بالاختراقات أو عمليات الاستغلال الأخرى.
أعلنت شركة Tether، Inc. يوم الجمعة أنها ساعدت وزارة العدل الأمريكية في الاستيلاء على ما يصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي. وقد تم ربط الأموال بالمحافظ المستخدمة في عمليات الاحتيال الائتمانية المزعومة. يعد USDT أحد أكثر الرموز المميزة استخدامًا للمدفوعات بين المحافظ الخاصة وقد تم ربطه بكل من الأنشطة غير القانونية البسيطة والمحاولات الكبرى للتهرب من العقوبات.
غالبًا ما تدعو عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى ظهور جيل جديد من الروابط الضارة، يُطلق عليها اسم محتالو الاسترداد. غالبًا ما يستهدفون الضحايا في مرحلة لاحقة عن طريق إعادة نشر رابط ضار قد يؤدي إلى استنزاف المحافظ أو تعريضها للخطر.
وزارة العدل الأمريكية تتخذ إجراءات صارمة ضد برنامج USDT في جنوب شرق آسيا
سيتضمن تدخل Tether الأخير تحقيقات لمكافحة الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا. وتأتي مشاركة وزارة العدل الأمريكية في أعقاب سلسلة من الهجمات المستهدفة ضد أفراد أمريكيين. على مدار العام الماضي، ساعدت Tether في العديد من العمليات ضد المحتالين، واعترضت مجموعات من المحافظ تحتوي على إجمالي 14 مليون دولار من عمليات الاحتيال على الثقة. وتم استرداد 1.4 مليون دولار أخرى من عمليات الاحتيال الخاصة بالدعم الفني. في المجمل، استعادت شركة Tether.Inc مبلغ 128 مليون دولار أمريكي من عملة USDT وأعادتها إلى الضحايا.
اكتشف المحققون أيضًا أرصدة USDT تصل إلى 6 ملايين دولار من أموال المستخدمين المتبقية. تتمتع Tether بالقدرة على إدراج هذه العناوين في القائمة السوداء وربما تعويض خسائر الأفراد. في الماضي، قامت Tether بتجميد ما يصل إلى 1.8 مليار من رموز USDT لمنع المحتالين من غسل الأموال أو خلطها.
غالبًا ما يبدأ نمط الثقة مع الأشخاص الذين يتم الاتصال بهم عبر تطبيقات الدردشة. ثم أعاد المحتالون توجيههم إلى مواقع ذات مظهر شرعي تقدم عوائد عالية لإيداع العملات المشفرة.
طُلب من الضحايا إنشاء حسابات مع وسطاء عملة مشفرة شرعيين والحصول على USDT. ثم يتم إرسال الأموال إلى منصة الاستثمار، التي تتحكم بشكل كامل في الرموز المميزة من خلال محفظتها. في البداية، قام النظام بدفع العوائد كما وعد. وبعد ذلك، بمجرد أن اكتسب المجرمون ثقة الضحية، تم إيقاف المدفوعات. بل إن بعض المخططات تذهب إلى حد إرسال رسائل للحصول على دفعات إضافية للإفراج عن الأموال.
قال المدعي العام الأمريكي جريفز: "في عمليات الاحتيال هذه، يخدع المحتالون المواطنين الأمريكيين للاعتقاد بأنهم يقومون بتحويل الأموال إلى فرص استثمارية في العملات المشفرة، بينما في الواقع، يقومون ببساطة بتسليم أموالهم إلى المحتالين دون علمهم".
أشار مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن العملة المشفرة أصبحت الأداة المفضلة للجرائم المالية الرقمية. منذ عام 2022، زادت عمليات الاحتيال الرقمية المتعلقة بالعملات المشفرة بنسبة 45%، حيث كانت العملات المشفرة هي أسهل طريقة لإزالة الأموال دون ترك أثر.
يسمح USDT بحظر العناوين
USDT ليس خاليًا تمامًا من الرقابة. يمكن لـ Tether حظر العناوين أو وضعها في القائمة السوداء، وقد ترفض بعض البورصات أيضًا تداول العملات المعدنية ذات الأصول المشكوك فيها. اعتبارًا من سبتمبر 2024، حظرت Tether إجمالي 1814 عنوانًا.
لا يمكن إكمال القائمة السوداء إلا إذا لم يتم خلط الأموال أو إرسالها إلى محافظ أصغر. غالبًا ما تُعرف عمليات احتيال الثقة أيضًا باسم عمليات احتيال ذبح الخنازير. يتم لعب نفس لعبة الثقة لحث الضحية على إيداع الأموال كشكل من أشكال الاستثمار. مرة أخرى، في البداية، حصل الضحية على عوائد عالية على استثماراته.
عادةً لا يترك محتالو ذبح الخنازير أي أموال في محفظتك. في وقت سابق من هذا العام، لاحظ باحثو Eliptic أن غالبية عائدات ألعاب الثقة تم غسلها من خلال Huione ضمان، وهو سوق P2P يخفي نشاط العملات المشفرة غير القانوني. وبمجرد تأمينها، انتقلت أموال الضحية في جميع أنحاء السوق، وأصبح من الصعب تعقبها فعليًا.
أصدر معهد السلام الأمريكي أيضًا تقريرًا عن موجة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. غالبًا ما تنشأ عمليات الاحتيال على الثقة من مؤسسات منظمة، غالبًا ما تكون موجودة في ميانمار أو كمبوديا أو لاوس. ومع ذلك، فإن مراكز الاحتيال منتشرة على نطاق واسع في كل من البر الرئيسي وجزر جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الهندية الأوسع.
يثير USDT القائم على TRON المزيد من المخاوف بشأن عمليات الاحتيال
زاد استخدام العملات المستقرة في الأشهر الأخيرة، مع توجيه بعض حركة المرور إلى عمليات أو عمليات تبادل العملات المشفرة الشفافة. ومع ذلك، لدى USDT أكثر من 61.8 مليار رمز مميز على TRON.
الإصدار الفعلي من الرمز المميز ليس بالغ الأهمية لإجراء عملية احتيال. ومع ذلك، فإن USDT على TRON متشكك بشأن ملف معاملاته.
على عكس العملات المستقرة الأخرى، يتمتع USDT القائم على TRON بانتشار معاملات واسعة النطاق، غالبًا ما تتجاوز 100000 دولار. يعتبر الرمز فعالًا للغاية في تحويل القيمة، حيث تمثل المعاملات التي تقل عن 100 دولار حصة صغيرة نسبيًا من جميع التحويلات.
ريبورتاج سري لكريستينا فاسيليفا