حاول المدعون العامون من مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية ماساتشوستس الاستيلاء على ما قيمته 327,829 دولارًا من عملة USDT، وتحديدًا من خلال المصادرة المدنية، بعد أن أعلنت شركة Tether أنها جمدت أصولًا من عملة USDT بقيمة 4.2 مليار دولار مرتبطة بنشاط غير قانوني على مدى السنوات الثلاث الماضية.
رفع المدعون الفيدراليون دعوى مصادرة مدنية للاستيلاء على شركة USDT، زاعمين أن أحد سكان الولاية، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تعرض للتلاعب لتحويل أموال إلى شخص يدعي أنه "ليندا براون" على تطبيق مواعدة إلكتروني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحقيق فيما وصفه المسؤولون بـ"الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت" بدأ في خريف عام 2024.
وفيما يتعلق بالحادثة، كشفت مصادر مطلعة على الأمر، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن براون قدم فرصة استثمارية وهمية في العملات المشفرة إلى أحد سكان ولاية ماساتشوستس بعد أسابيع من المحادثات مع الضحية.
ولتوضيح الموقف بشكل أكبر، أصدر مكتب المدعي العام بياناً قال فيه: "تحت ستار استثمار أموال الضحية بشكل مشروع، قام براون بدلاً من ذلك بخداع الضحية لإرسال الأموال إلى محافظ يتحكم بها براون و/أو شركاؤه"، مضيفاً: "أدرك الضحية أن هذه عملية احتيال عندما حاول سحب أمواله لكنه لم ينجح".
ارتفاع النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات المشفرة يثير المخاوف
أثارت عملية الاحتيال العاطفي توترات في قطاع العملات الرقمية. وكشفت التحقيقات أن التحذير بشأن النشاط الاحتيالي صدر بعد حوالي ثلاثة أسابيع من احتفالات عيد الحب العالمي. ومن المثير للاهتمام أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من ولاية أوهايو كان قد حذر الناس قبل هذا العيد من إرسال الأموال أو بطاقات الهدايا أو العملات الرقمية إلى أشخاص لم يسبق لهم مقابلتهم شخصيًا.
في هذه اللحظة بالذات، اكتشف المحللون أن شركة Tether قادرة على تجميد عملتها الرقمية المستقرة من خلال إدراج عناوينها في القائمة السوداء . وتؤكد التقارير هذا الادعاء، مشيرةً إلى أن الشركة جمّدت ما يقارب 544 مليون دولار أمريكي من عملة USDT في فبراير من هذا العام. وتحديدًا، ترتبط هذه العملة المجمدة بعمليات غسيل أموال ومواقع قمار غير مرخصة، وذلك بناءً على طلب رسمي من السلطات التركية.
وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بعملية الاحتيال العاطفي، أشارت التقارير إلى أن أموال الضحية تم تحويلها بين محافظ مختلفة ثم تم تحويلها لاحقًا إلى عملة Tether المستقرة، وذلك استنادًا إلى المعلومات المستقاة من الشكوى.
رداً على هذا الاستنتاج، صرّح مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس بأن القانون الفيدرالي يُجرّم أي معاملة مالية يُعلم أنها تهدف إلى إخفاء طبيعة أو موقع أو مصدر أو ملكية أو السيطرة على أرباح غير مشروعة. ووفقاً للمكتب، فإن دعوى المصادرة المدنية تُتيح لأطراف ثالثة المطالبة بملكية الأصل، ويجب تسوية هذه المطالبات قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من مصادرة الأصل وإعادته إلى الضحايا.
أثار هذا الادعاء تحقيقًا معمقًا في القضية. وتوصل التحقيق إلى أن أموال الضحية تعود إلى محافظ عملات رقمية صودرت في أغسطس من العام الماضي. ومع ذلك، أكدت التقارير على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة أولًا أدلة ملموسة على أحقيتها القانونية في المصادرة قبل إعادة الأصول إلى الضحية.
وفي الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من وقوع عملية الاحتيال العاطفي قبل عامين، فقد أشارت بعض المصادر إلى أن طلب المصادرة تم تقديمه بعد أسابيع قليلة فقط من التنبيه بالجريمة.
يعزز النظام البيئي للعملات المشفرة جهود مكافحة النشاط الإجرامي
رغم أن عملية الاحتيال العاطفي قد زادت من مخاوف المستثمرين، إلا أن شركة تيثر أكدت على جهودها الأوسع نطاقاً في مجال إنفاذ القانون، مشيرةً إلى أنها جمدت مليارات الدولارات من عملة USDT المرتبطة بأنشطة غير مشروعة منذ إطلاق العملة المستقرة. وقد أقرت مصادر مطلعة بأن الشركة المتخصصة في التكنولوجيا المالية لديها أكثر من 180 مليار دولار من عملتها المستقرة متداولة.
من جهة أخرى، ونظراً للزيادة الملحوظة في إجراءات إنفاذ القانون، أصدرت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي (HSI) بياناً صحفياً في 24 فبراير/شباط. أشادت الوزارة في هذا البيان بقرار شركة Tether مساعدة العملاء الفيدراليين في مصادرة ما قيمته 61 مليون دولار من عملة USDT الرقمية. وقد وقع هذا الحادث بعد فترة وجيزة من اكتشافهم أن غاسلي الأموال كانوا يستخدمون عناوين عملات رقمية محددة لتحويل الأموال المسروقة.
وجاء في البيان الصحفي: "تُقدّر وزارة العدل ووكالة الأمن الداخلي مساعدة شركة تيثر في نقل هذه الأصول". وفي الوقت نفسه، أصدرت تيثر بيانًا قالت فيه إنها تعاونت مع أكثر من 310 وكالات إنفاذ قانون في 64 دولة، وتعاونت بنشاط مع جهات دولية لتعقب الأموال غير المشروعة وتجميدها واستردادها.
ألمع العقول في عالم العملات الرقمية تتابع نشرتنا الإخبارية. هل ترغب بالمشاركة؟ انضم إليهم .