تقاضي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صاحب عملية الاحتيال المزعومة للعملات المشفرة التي تشبه بونزي



رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات مرة أخرى دعوى قضائية ضد شركتين استشاريتين ومالكهما لتشغيل مخطط عملة مشفرة يشبه بونزي.

تعمل الشركات منذ أكثر من أربع سنوات وتمكنت من جمع ما يقرب من 4.4 مليون دولار.

  • الدعوى القضائية ضد شركة Creative Advancement LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC ، بالإضافة إلى مالكها ، Gabriel Edelman.
  • تزعم المزاعم أن إيدلمان ، من خلال شركاته ، "عرض الأوراق المالية وبيعها بطريقة احتيالية ، باستخدام ادعاءات كاذبة ومضللة" من فبراير 2017 إلى مايو 2021.
  • تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها جمعت 4،390،000 دولار من أربعة مستثمرين على الأقل خلال تلك السنوات الأربع.
  • وعد Edelman بأنه سيتم استثمار هذه الأموال في العملات المشفرة ، والتي سيتم شراؤها بوعود مخفضة.
  • ومع ذلك ، قالت المفوضية إنها استثمرت "جزءًا صغيرًا فقط من أموال المستثمرين في الأصول الرقمية" واستخدمت الغالبية لتمويل "منفعتها الشخصية" ، بما في ذلك الدفع مقابل بطاقات الائتمان أو إرسال الأموال إلى أفراد الأسرة.
  • بالإضافة إلى ذلك ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن إيدلمان أدار مخططًا "يشبه بونزي" ، حيث يدفع للمستثمرين الأوائل بعض أموال المستثمرين الجدد "لتشجيع استثماراتهم المتزايدة باستمرار".
  • تزعم الدعوى القضائية للوكالة أن إيدلمان ارتكب عملية احتيال في الأوراق المالية وطلب من المحكمة منعه بشكل دائم من "الانخراط في الأعمال والممارسات والشؤون المذكورة هنا".
  • أوضحت دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، التي تزعم أن إيدلمان يقيم حاليًا في إسبانيا ، كيف نجحت إحدى الحركات الشبيهة بحركة بونزي:

على سبيل المثال ، استثمر المستثمر في البداية 50000 دولار. عاد إيدلمان 75000 دولار في غضون بضعة أشهر واستثمر المستثمر لاحقًا 600000 دولار أخرى. ثم عاد إيدلمان بمبلغ 720 ألف دولار بعد بضعة أشهر. بعد ذلك ، استثمر المستثمر 1،000،000 دولار ، بناءً على الأداء السابق المفترض ووعد إيدلمان بأن المستثمر سيحصل على عائد بنسبة 15٪. بعد ذلك ، لم يُعيد إيدلمان أي أموال إلى ذلك المستثمر.

يقاضي موقع US SEC صاحب عملية احتيال مزعومة للعملات المشفرة تشبه Ponzi والتي ظهرت لأول مرة على CryptoPotato .