قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) شكوى ضد بورصة العملات المشفرة الشهيرة OKX للعمل في البلاد دون ترخيص. وكانت الشكوى الجنائية ضد المشغل OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd وتسعة شركاء في البورصة.
في الشكوى المقدمة إلى قسم قمع الجرائم الاقتصادية (ECD)، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن OKX التي تعمل بدون ترخيص في البلاد تنتهك مرسوم الطوارئ بشأن أنشطة الأصول الرقمية (2018). وقالت إن البورصة بدأت العمل في تايلاند في أكتوبر 2021 وفرضت رسوم معاملات بنسبة 0.1% على الرغم من عملها بدون ترخيص.
قال:
"قد تكون أنشطة OKX بمثابة عملية تداول للأصول الرقمية بموجب المادة 3 من مرسوم الطوارئ، والتي لم تحصل OKX على ترخيص لها، في انتهاك للمادة 26 وتخضع للجرائم والعقوبات بموجب المادة 66 من مرسوم الطوارئ."
هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تعين شركاء OKX
وفي الوقت نفسه، أشارت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أن OKX كانت تروج لعملياتها غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام منصات مثل Facebook وX (Twitter سابقًا) وTelegram وYouTube وDiscord وOpenChat.
وحددت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا تسعة أشخاص ساعدوا البورصة في الترويج لخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي وقدمت شكاوى جنائية ضدهم، مشيرة إلى أنهم ساعدوا البورصة على تنمية قاعدة مستخدميها في البلاد. وأشار إلى أن أفعالهم تنتهك أيضًا قانون الأصول الرقمية.
وقال المنظم:
"أدت تصرفات هؤلاء الأفراد التسعة إلى زيادة ظهور OKX وجذب المزيد من المستخدمين إلى خدماتها. وبناءً على ذلك، فإن سلوكهم يشكل مساعدة أو تسهيل OKX في تشغيل بورصة أصول رقمية غير مرخصة، في انتهاك للمادة 26 من مرسوم الطوارئ."
ومع بدء الإجراءات القانونية، تسعى الهيئة التنظيمية إلى فرض عقوبات قانونية على OKX والمروجين لها. ومع ذلك، فإن الفصل لا يشكل سوى بداية الإجراءات الجنائية ولا يشكل دليلاً على الذنب. وسيكون الأمر الآن متروكًا لمكتب المدعي العام ليقرر ما إذا كان سيستمر في القضية أم لا. لا يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات إلا مراقبة الإجراءات والتعاون مع الوكالات ذات الصلة التي تديرها.
ومع ذلك، إذا ثبت أن OKX والمروجين لها مذنبون، فقد يواجهون عقوبات خطيرة. وفقًا لمرسوم الأصول الرقمية ، قد يواجه أي شخص يقوم بتشغيل بورصة غير مرخصة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 200000 بات (5894 دولارًا) إلى 500000 بات (14737 دولارًا) و10000 بات (295 دولارًا) عن كل يوم من عدم الامتثال.
هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند تحذر من التداول غير المرخص
وفي الوقت نفسه، حذرت الهيئة التنظيمية الجمهور والمستثمرين من استخدام بورصات الأصول الرقمية غير المرخصة في البلاد. وأشار إلى أن مثل هذه المنصات تشكل مخاطر كبيرة حيث لا توجد حماية قانونية للمستخدمين ومن الممكن أن يكونوا ضحايا لغسل الأموال والاحتيال.
وأضافت أنه يمكن الوصول إلى قائمة شركات الأصول الرقمية التي يمكنها العمل في الدولة على موقعها الإلكتروني. وفقًا للمعلومات الموجودة على الموقع ، فإن 32 شركة عملات مشفرة مرخصة بالفعل للعمل، مع أسماء بارزة بما في ذلك Binance وUpbit.
ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات التايلاندية بورصات العملات المشفرة للعمل بدون تراخيص. وفي عام 2024، أعلنوا عن خطط لحظر جميع عمليات التبادل غير المرخصة في البلاد من خلال تقديم أسمائهم إلى وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي. كما قدموا أيضًا شكوى مماثلة ضد Bybit في عام 2023.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا: طريقة جديدة لكسب الدخل السلبي باستخدام التمويل اللامركزي في عام 2025. تعرف على المزيد