تقوم Tether بحظر 225 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالاتجار بالبشر

مُصدر USDT – أجرت Tether أكبر عملية تجميد على الإطلاق في التاريخ، حيث أدرجت 225 مليون دولار في القائمة السوداء مرتبطة بالاتجار بالبشر.

في حين أن الكثيرين يعتبرون العملات المشفرة هي طريقة المعاملات المفضلة للمجرمين، فإن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها شركات العملات المشفرة تثبت عكس ذلك.

كيف تعاونت Tether مع شركات أخرى لتجميد 225 مليون دولار أمريكي

أعلنت شركة Tether أنها دخلت في شراكة مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DoJ) لمنع وصول عصابة الاتجار بالبشر إلى عملة USDT المستقرة .

استعانت Tether بشركة تحليلات blockchain – Chainalogy لتتبع وضع الأموال. واستمر التحقيق المشترك حوالي شهر، ثم أمر جهاز الخدمة السرية الأمريكي شركة Tether بتجميد الأموال.

وكان الـ 225 مليونًا مرتبطين بعصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا قامت بعمليات احتيال "لذبح الخنازير". تُظهر لقطة الشاشة أدناه أن إحدى محافظ المجرمين تحتوي على أكثر من 87.4 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدراجها الآن في القائمة السوداء بواسطة Tether.

الممتلكات الرمزية للمجرمين — حيازة العملات المعدنية من محافظ أحد المجرمين. المصدر: اثرسكان

وتحاول الخدمة السرية الأمريكية أيضًا رفع مستوى الوعي العام حول ذبح الخنازير في فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا.

ذبح الخنازير هو جريمة يتم فيها سرقة أموال الضحايا من خلال وعودهم بالتعرض لبرامج استثمارية معينة. وقال مايكل سنتريلا، العميل الخاص المسؤول عن مكتب فيلادلفيا الميداني، محذرًا من الجرائم:

"نحث أي شخص يستثمر في العملات المشفرة على توخي اليقظة والحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الخدمة السرية أو سلطات إنفاذ القانون المحلية."

كيف يمكن أن تسبب معاملات العملات المشفرة مشاكل للمجرمين

قال حبل:

"إن شفافية معاملات بلوكتشين بمثابة رادع قوي ضد النشاط غير المشروع، مما يشكل سابقة مهمة لهذه الصناعة."

في الواقع، تشير جهود الشركات إلى أنه من الممكن تمامًا تتبع المعاملات غير المشروعة من خلال العملات المشفرة بفضل إمكانية التتبع التي توفرها تقنية blockchain. في الواقع، قامت Tether بتنفيذ العديد من هذه الكتل في الماضي.

وفي يناير 2022، أدرجت ثلاثة عناوين في القائمة السوداء ، مما أدى فعليًا إلى تجميد ما يقرب من 150 مليون دولار من USDT. وفي أكتوبر، أفادت BeInCrypto أن شركة Tether تعاونت مع المكتب الوطني الإسرائيلي لتمويل مكافحة الإرهاب (NBCTF) وحظرت 32 عنوانًا للمحفظة، تحتوي على ما يقرب من 873,118 دولارًا أمريكيًا.
وفي سبتمبر، قالت كاثرين دي بول، المدير التنفيذي ليوروبول، إن المجرمين يترددون في استخدام العملات المشفرة بسبب عمليات الضبط الناجحة الأخيرة للعملات المشفرة غير المشروعة من قبل سلطات إنفاذ القانون. وأوضح أن العملات المشفرة تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم معاملات المجرم.

اقرأ المزيد: أفضل 8 محافظ تشفير لتخزين Tether (USDT)

هل لديك أي شيء لتقوله عن Tether USDT أو أي شيء آخر؟ اكتب إلينا أو انضم إلى المناقشة على قناة Telegram الخاصة بنا. يمكنك أيضًا العثور علينا على TikTok أو Facebook أو X (Twitter).

للحصول على أحدث تحليل للبيتكوين (BTC) من BeInCrypto ، انقر هنا .