سوف يقر ثنائي ليكسينغتون بالذنب في محكمة كولومبية بعد إلقاء القبض عليه بتهمة إدارة عملية احتيال رومانسية معقدة عبر الإنترنت تتعلق بالعملات المشفرة وإساءة استخدام حسابات البريد الإلكتروني لشركات خارجية.
وفقًا للائحة الاتهام، حصل كينيث براون جونيور ونيكولاس شيبرد بين عامي 2021 و2022 على أكثر من 600 ألف دولار من عمليات الاحتيال الرومانسية التي تم إجراؤها عبر الإنترنت.
ادعى الثنائي ليكسينغتون الجهل بالجرائم
وقال الاثنان، اللذان يديران شركة صغيرة الحجم لرهن المعادن الثمينة والسلع المصنعة، تدعى Golden Eagle Precious Metals Exchange، إنهما لم يكونا على علم بأي ممارسات شريرة كامنة تتعلق بعملهما.
وفقًا للمحاكم، فإن الشركاء الرومانسيين المطمئنين سوف يأخذون أموالهم أو أصولهم، ويمررون العملات المشفرة من خلالهم، ثم يفقدون لاحقًا إمكانية الوصول إلى الحساب.
يُزعم أن المخطط تضمن تحويل الأموال إلى Golden Eagle من مجموعتين من الضحايا. كان من بين الضحايا أشخاص متورطون في عمليات احتيال رومانسية تم إجراؤها لتحويل الأموال إلى Golden Eagle.
وتضمنت المجموعة الأخرى من الضحايا شركات ذات أصول تم اختراقها وخداعها لإرسال الأموال من خلال المجموعة الأولى من الضحايا الذين سينقلونها بعد ذلك إلى Golden Eagle باستخدام حساباتهم الشخصية.
"بمجرد إيداع الأموال في حساب Truist، تم تحويل الأموال إلى حساب في Voyager يسيطر عليه المدعى عليه، نيكولاس ر. شيبرد، (الذي) قام بعد ذلك بتحويل الأموال إلى عملة مشفرة."
وثائق المحكمة.
جاء ضحايا الاحتيال الرومانسي من كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وفلوريدا وفيرجينيا الغربية.
وفي حالة إدانتهما، يواجه الاثنان السجن لمدة 20 عامًا و/أو غرامة قدرها 250 ألف دولار. ومن المتوقع أن يمثل الاثنان أمام المحاكم مرة أخرى خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، حيث سيعترفان بالذنب في التهم المتعلقة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وفقًا لوثائق المحكمة.
تشارك شبكة كبيرة لإعادة التدوير
من خلال محاميهم ليستر "جيل" بيل، اعترف براون وشيبرد بتأثيرات غير مباشرة من عالم المخدرات الإجرامية لكنهم أنكروا المشاركة النشطة. وأشار براون أيضًا إلى أن براون وصهره شيبرد دفعا إلى هذه الممارسة من خلال شبكة كبيرة لغسل الأموال.
ووفقا للمعلومات المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية، فإن الشبكة لديها أشخاص "معروفون وغير معروفين" متورطين في تنسيق المخطط المزعوم، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل أكثر دقة. وعلى الرغم من ذلك، يدعي محاميهم أنهم لم يكونوا على علم بأفعالهم غير القانونية.
"لقد صُدم السيد براون عندما أدرك أن الأموال التي كان يحولها إلى عملة مشفرة يُزعم أنها جاءت من ضحايا عملية احتيال رومانسية."
محامي.
وأضافت أقوال محاميهم أمام المحكمة: "بدأ على الفور التعاون [مع السلطات] وتنازل طوعًا أيضًا عن قدر كبير من الأصول لتلبية غالبية الاسترداد".
يحاول الزوجان فهم الوضع وتعهدا بالعمل لضمان حصول المتضررين على بعض سبل الانتصاف.
وقال محاميهما: "من العار الحقيقي أن يقع في هذا الفخ، لكنه مصر على تحمل المسؤولية وبذل كل ما في وسعه لتصحيح المتضررين من ثقته في غير محلها".
وعمل الاثنان بشكل وثيق مع الحكومة لتحديد أفضل التدخلات وتنازلا عن طيب خاطر عن قدر كبير من أصولهما لتغطية غالبية التعويضات.
قال ميكا كاسكي، الذي مثل شيبرد: “لقد تعاون السيد براون والسيد شيبرد بشكل كامل مع الحكومة طوال هذه المحنة. منذ اللحظة الأولى التي علموا فيها بهذا الأمر، تحملوا المسؤولية وعرضوا المساعدة بأي طريقة ممكنة.
أصبح عدد الأشخاص الذين يمثلون أنفسهم بشكل زائف عبر الإنترنت أمرًا شائعًا الآن، ومع ذلك، فإن هذه المشكلة فريدة من نوعها حيث يعتقد معظم الضحايا أنهم كانوا يتخذون قرارًا مدروسًا جيدًا. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات التي يتم فيها استخدام العملات المشفرة الآن لغسل الأموال.
وفي تقريرها الصادر في شهر يوليو، قالت تشيناليسيس : "إن الانتشار المتزايد للعملات المشفرة جعلها أداة لغسل عائدات مختلف الجرائم خارج السلسلة، مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال".