قامت الولايات المتحدة بتسليم أليكسي أندريونين، الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 26 عامًا ومؤسس شركة Gotbit، وهي شركة لصناعة سوق العملات المشفرة، من البرتغال.
يواجه المواطن الروسي أندريونين الآن اتهامات خطيرة، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالسوق والتآمر. ووجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بوسطن الاتهام.
تسليم مؤسس Gotbit إلى الولايات المتحدة
وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس تسليمه في 26 فبراير. يمثل هذا تطورًا مهمًا في الحملة متعددة الجنسيات ضد الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
وجاء في البيان الصحفي: "يُزعم أنه بين عامي 2018 و2024، قدمت شركة Gotbit خدمات التلاعب بالسوق لإنشاء حجم تداول مصطنع للعديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك الشركات الموجودة في الولايات المتحدة".
تكشف وثائق المحكمة أن أندريونين اعترف علنًا في مقابلة أجريت معه عام 2019 بأنه صمم رمزًا لتنفيذ "عمليات الكسح". تداول الغسل هو ممارسة يقوم فيها المتداول بشراء وبيع نفس الأصل أو الورقة المالية في فترة قصيرة، مما يخلق مظهرًا زائفًا لحجم تداول وسيولة مرتفعين.
وأشار بيان الاتهام إلى أن "أندريونين احتفظ بسجلات عن تلاعب Gotbit بالسوق، بما في ذلك جداول بيانات تقارن "الحجم الذي تم إنشاؤه" من عمليات الكسح إلى "حجم السوق" الطبيعي".
ويزعم المدعون أن هذه الممارسة الخادعة كانت حجر الزاوية في استراتيجية Gotbit لجذب العملاء. دفع العملاء عمولات عالية مقابل ما اعتقدوا أنه دعم مشروع للسوق.
وتشير المزيد من الادعاءات إلى أن أندريونين قام بإعادة توجيه ملايين الدولارات من العائدات غير المشروعة من Gotbit إلى حسابه الشخصي في بورصة العملات المشفرة Binance.
وفي الوقت نفسه، تعد هذه القضية جزءًا من عملية دولية أكبر لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) هذه العملية تحت اسم "عملية المرايا الرمزية". وكجزء من التحقيق، أنشأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مزيفًا يسمى NexFundAI لاصطياد المتلاعبين.
صادرت المخابرات الأمريكية أكثر من 25 مليون دولار من أصول العملات المشفرة وأغلقت العديد من روبوتات التداول . وارتبطت هذه الروبوتات بحوالي 60 رمزًا مميزًا تستخدم للتلاعب بأحجام التداول وخداع المستثمرين.
بدأت الإجراءات القانونية بلائحة اتهام تم الكشف عنها في 9 أكتوبر 2024. واتهمت لائحة الاتهام 18 شخصًا وكيانًا، بما في ذلك Gotbit ومديريها، فيدور كيدروف وقاوي جليلي.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت لائحة الاتهام البديلة بتاريخ 31 أكتوبر 2024 تفاصيل إضافية حول دور أندريونين. واتهمته النيابة بتدبير المؤامرة .
وفي حالة إدانته، قد يُحكم على أندريونين بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. ويمكن أيضًا أن يحصل على خمس سنوات إضافية بتهمة التآمر للتلاعب بالأسواق وارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
تحمل كل تهمة أيضًا غرامات محتملة تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف الضرر المالي الناتج، إلى جانب الإفراج تحت الإشراف والاسترداد ومصادرة الأصول.
The post تم تسليم مؤسس Gotbit Alexei Andriunin إلى الولايات المتحدة وسط اتهامات بالاحتيال ظهرت للمرة الأولى على BeInCrypto .