تخضع شخصية مؤثرة روسية رفيعة المستوى، والمعروفة باسم "ملكة العملات المشفرة"، للتدقيق بتهمة الاحتيال المزعوم على المستثمرين بمبلغ 22 مليون دولار.
وفقًا لتقارير صحفية روسية متعددة، فإن فاليريا فيدياكينا، التي صنعت لنفسها اسمًا باسم "بيتماما"، متهمة بإدارة مخطط هرمي أوقع العديد من الضحايا في شهرين فقط.
خسر أربعة ضحايا 22 مليون دولار
تم القبض على الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا منذ ما يزيد قليلاً عن عام في نهاية تحقيقات طويلة نتجت عن شكاوى عديدة من مستثمريها. وبحسب التقارير ، فإن بعض ضحاياه يزعمون أنهم فقدوا مبالغ ضخمة من المال، بل إن أحدهم يدعي أنه سرق منه حوالي 74 مليون دولار.
ومع ذلك، أكدت التحقيقات الرسمية حتى الآن فقط الخسائر التي بلغ مجموعها ما يزيد قليلاً عن 22 مليون دولار بعملات مختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، من أربعة ضحايا رئيسيين.
ويقول المحققون إن فيدياكينا قدمت نفسها على أنها خبيرة في العملات المشفرة، قائلة إن لديها مكاتب عالمية في عدة مدن، بما في ذلك دبي وموناكو وموسكو. وقد ساعدتها هذه الواجهة على اكتساب ثقة المستثمرين المحتملين، الذين أقنعتهم بتحويل الأموال تحت ستار الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة المربحة.
وبحسب ما ورد وعدت Bitmama المستثمرين بعائد بنسبة 1٪ على أموالهم، والتي قالت إنها ستحول إلى عملة مشفرة. أصبحت مثل هذه الأصول ذات شعبية متزايدة في روسيا حيث تسعى البلاد إلى إيجاد طرق للتحايل على العقوبات الاقتصادية الصارمة.
ويُزعم أن المخطط تضمن إخبار الضحايا بأنه سيتم إرسال أموالهم إلى دبي لتجاوز القيود المصرفية. لم تقتصر مؤامرة Fedyakina على العملات المشفرة وحدها؛ وأخبرت إحدى الضحايا المحققين كيف خدعته لاستثمار الملايين في مخطط مزعوم لتصدير النفط، ووعدته بعوائد عالية في فترة قصيرة بشكل غير معقول.
ويُزعم أن عائدات الاحتيال استخدمت لتمويل الجيش الأوكراني
وأثناء التحقيق، اكتشف المسؤولون عن إنفاذ القانون أن المؤثر خصص مبالغ كبيرة لدعم الجهود العسكرية الأوكرانية، مدعيا أنه كان يجمع الأموال لمحاربة العدوان الروسي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من خطورة الاتهامات، أكد دفاعه أنه لم يكن ينوي خداع أي شخص على الإطلاق. لقد أنكروا باستمرار مزاعم الاحتيال، وبدلاً من ذلك زعموا أن عميلهم هو ضحية مؤامرة أكبر وغير محددة في مجال العملات المشفرة.
كما أكدت فيدياكينا ولاءها للقضية الروسية، قائلة إنها إذا أطلق سراحها فإنها ستدعم الجيش الروسي.
وتفاقمت مشاكله القانونية عندما حاول الفرار من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة بعد وقت قصير من اعتقاله. ونظرًا لأنها كانت حاملاً في شهرها السادس في ذلك الوقت، فقد جذبت الحادثة اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، مما أجبر السلطات على وضعها مؤقتًا تحت الإقامة الجبرية الأكثر تساهلاً.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من ولادتها في منشأة خاصة للأمومة، أُعيدت فيدياكينا إلى الاحتجاز، حيث تقول التقارير إنها كانت تواجه ظروفًا صعبة.
ومن المتوقع أن يوجه الادعاء اتهامات رسمية ضدها في نوفمبر/تشرين الثاني، وإذا أدينت، فقد تواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. لم يتهموها فقط بتسهيل معاملات العملات المشفرة غير القانونية، بل اتهموها أيضًا بتنظيم العديد من عمليات الاحتيال ضد المستثمرين من القطاع الخاص والشركات الكبيرة.
The post المؤثرة الروسية "ملكة العملات المشفرة" تواجه رسوم احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 22 مليون دولار: التقرير ظهر لأول مرة على CryptoPotato .