أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً على مواطن صيني لدوره في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار في عملية احتيال استثماري في العملات المشفرة.
يمثل هذا الحكم علامة فارقة في مجال إنفاذ القانون، حيث تكثف السلطات الأمريكية جهودها لتفكيك شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة.
تفاصيل عملية احتيال العملات المشفرة بقيمة 36.9 مليون دولار
بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، فإن جينغليانغ سو، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 45 عاماً، كان جزءاً من شبكة إجرامية دولية. وقد احتالت المجموعة على 174 ضحية أمريكية من خلال مخطط احتيالي للاستثمار في الأصول الرقمية.
قال المحققون إن المجموعة تواصلت مع الضحايا عبر رسائل غير مرغوب فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومكالمات هاتفية، ورسائل نصية، ومنصات التعارف الإلكترونية. وقد كسبوا ثقتهم قبل أن يقترحوا عليهم فرص استثمارية احتيالية.
استخدم المتآمرون مواقع إلكترونية مزيفة، تشبه إلى حد كبير منصات تداول العملات الرقمية الشرعية، لإقناع الضحايا بتحويل الأموال. وزُعم أن المحتالين سرقوا الأموال، موهمين الضحايا بأن استثماراتهم تتزايد قيمتها.
"قد تبدو فرص الاستثمار الجديدة هذه مثيرة للاهتمام، لكن لها جانب مظلم: فهي تجذب المجرمين الذين قاموا، في هذه الحالة، بسرقة وغسل عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم"، هذا ما قاله النائب الأول للمدعي العام الأمريكي بيل إسايلي.
استخدمت العملية بنية تحتية متطورة لغسل الأموال. وتشير تقديرات السلطات إلى أنه تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار من أموال الضحايا من حسابات مصرفية أمريكية تسيطر عليها المجموعة إلى حساب واحد في بنك ديلتيك في جزر البهاما.
تم تحويل الأموال إلى عملة تيثر (USDT) وإرسالها إلى محافظ رقمية خاضعة للرقابة في كمبوديا. ثم قام شركاء كمبوديون بتوزيع الأموال المحولة على عمليات احتيال في جميع أنحاء المنطقة.
كشفت السلطات أن سو كان رهن الاحتجاز الفيدرالي منذ ديسمبر 2024. وقد أقر بأنه مذنب في يونيو 2025 بتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير قانونية.
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، آر. غاري كلاوسنر، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن الفيدرالي لمدة 46 شهراً على سو. كما أمره القاضي بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويضات.
بالإضافة إلى ذلك، أقر ثمانية متآمرين آخرين بالذنب في القضية. ومن بينهم، حُكم على خوسيه سوماريبا وشينغ شينغ هي بالسجن لمدة 36 و51 شهراً على التوالي.
تُحاكي هذه الطريقة أسلوب الاحتيال المعروف باسم "جزار الخنازير". وهو شكلٌ طويل الأمد من أشكال الاحتيال، حيث يكسب المجرمون ثقة الضحايا قبل استغلالهم ماليًا. ويشهد هذا النوع من الاحتيال، على وجه الخصوص، ازديادًا ملحوظًا .
في أكتوبر، وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات للمواطن الكمبودي تشين تشي بإدارة عمليات احتيال في العملات المشفرة تضمنت العمل القسري وذبح الخنازير، حيث يُزعم أنه سرق مليارات الدولارات من الضحايا في جميع أنحاء العالم.
أشارت شركة Chainalysis في تقرير حديث إلى أن برامج الاستثمار ذات العائد المرتفع وعمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير ظلت الفئات المهيمنة من حيث الحجم في عام 2025. وتقدر شركة تحليلات البلوك تشين أن عمليات الاحتيال في هذا القطاع تسببت في خسائر تزيد عن 17 مليار دولار على مدار العام .
نُشرت هذه المقالة بعنوان "حُكم على مواطن صيني بالسجن لمدة 46 شهراً بتهمة غسل 36.9 مليون دولار من العملات المشفرة" لأول مرة على موقع BeInCrypto .