حُكم على مواطن صيني يبلغ من العمر 45 عامًا، يُدعى جيانغ لينغ سو، بالسجن لمدة 46 شهرًا لدوره في عملية احتيال لغسيل العملات المشفرة بقيمة 37 مليون دولار، شملت نحو 174 أمريكيًا. وقد أقر سو بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لإدارة أعمال تحويل أموال غير قانونية، وأُمر بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويضات.
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية غاري كلاوسنر حكمه على سو في 27 يناير/كانون الثاني، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. ويزعم المدعون أن المواطن الصيني كان جزءًا من شبكة إجرامية عالمية احتالت على ضحايا أمريكيين لحملهم على إرسال أموال إلى حسابات يسيطر عليها سو وثمانية شركاء له.
أكد المدعون كذلك أن المتآمرين تواصلوا مع الضحايا في الولايات المتحدة عبر اجتماعات ومكالمات ورسائل نصية على الإنترنت، وروّجوا لاستثمارات وهمية في العملات المشفرة من خلال مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة منصات تداول شرعية. ثم جرى غسل الأموال عبر شركات وهمية أمريكية وحسابات مصرفية دولية ومحافظ أصول رقمية. وفي نهاية المطاف، تم تحويل أكثر من 36.9 مليون دولار إلى حساب في بنك ديلتك في جزر البهاما، قبل تحويلها إلى عملة تيثر (USDT).
ومن هناك، حُوِّلت الأموال إلى المتآمرين في كمبوديا، الذين بدورهم حوّلوا عملة USDT إلى محتالين في أنحاء المنطقة. إلا أن المحتالين أوهموا الضحايا بأن استثماراتهم تنمو، بينما في الحقيقة، كانت أموال الضحايا تُسرق.
يقول دوفا إن المجرمين يستخدمون الإنترنت كسلاح للاحتيال
صرح نائب المدعي العام تايسن دوفا، من قسم الجرائم بوزارة العدل، بأن المجرمين في العصر الرقمي يبتكرون أساليب جديدة لاستغلال الإنترنت كأداة للاحتيال. وقد استخدم سو وشركاؤه هذه الوسائل غير الأخلاقية للاحتيال على ما يقارب 200 أمريكي وسلبهم أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس.
في غضون ذلك، يؤكد مساعد المدعي العام دوفا أن قسم التحقيقات الجنائية وشركاءه في إنفاذ القانون قد تطوروا على مر السنين، وتمكنوا من القبض على العديد من المحتالين واسعي النطاق الذين استهدفوا الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف والمواقع الإلكترونية المزيفة لسرقة أموالهم. ثم تُحوّل الأموال المسروقة عبر العملات المشفرة أو التحويلات المصرفية خارج الولايات المتحدة.
"قد تبدو فرص الاستثمار الجديدة هذه مثيرة للاهتمام، لكن لها جانب مظلم: فهي تجذب المجرمين الذين قاموا، في هذه الحالة، بسرقة وغسل عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم."
– بيل إسايلي ، النائب الأول للمدعي العام لمنطقة كاليفورنيا
كما شكر إسايلي أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية على جهودها في تقديم سو وشركائه إلى العدالة. وحثّ المستثمرين على توخي المزيد من الحذر، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج.
تتولى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تنسيق التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
تعاون قسم الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية التابع للشعبة الجنائية مع وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية في التحقيق في هذه القضية وملاحقة مرتكبيها. وستقوم الشعبة الجنائية وشركاؤها بمنع الوصول إلى عائدات الضحايا والأدوات التي مكّنت من الاحتيال، وذلك من خلال ضبط ومصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة. ولتحقيق هذه الغاية، ستتدخل الشعبة أيضًا بتفكيك شبكات غسل الأموال الوطنية والدولية، وتفكيك البنية التحتية الرقمية التي يستخدمها المحتالون لاستهداف الضحايا في الولايات المتحدة.
ستستفيد شعبة التحقيقات الجنائية أيضاً من شبكتها من المدعين العامين المتخصصين في الجرائم الإلكترونية الدولية وحقوق الملكية الفكرية، والمنتشرين استراتيجياً حول العالم، لتنسيق التحقيقات. ومنذ عام 2020، نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدانة أكثر من 180 مجرماً إلكترونياً، وأصدرت أوامر برد الأموال إلى الضحايا بقيمة إجمالية تتجاوز 350 مليون دولار.
في غضون ذلك، يُجري مركز عمليات التحقيقات العالمية التابع لسفينة يو إس إس تحقيقًا في القضية. وقدّمت كلٌّ من دائرة المارشالات الأمريكية، وفرقة العمل المعنية بالجرائم المالية في طريق إل كامينو ريال التابعة لتحقيقات الأمن الداخلي، ودائرة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، والمركز الوطني للاستهداف التابع لإدارة الجمارك وحماية الحدود، والشرطة الوطنية الدومينيكية، مساعدات قيّمة إضافية.
تولت مساعدة المدعي العام الأمريكي نيشا تشاندرا من قسم الاحتيال الكبير، بالتعاون مع محامية المحاكمات ستيفاني شوارتز من قسم التحقيقات الجنائية التابع لوزارة العدل، مهمة الادعاء في هذه القضية. كما ضم فريق الادعاء محامية المحاكمات تامارا ليفشيز من قسم الاحتيال التابع للشعبة الجنائية، بالإضافة إلى مساعدي المدعي العام الأمريكي ألكسندر غورين وماكسويل كول من قسم الأمن الداخلي.
احصل على مكانك المجاني في مجتمع تداول العملات المشفرة الحصري ، والمحدود بـ 1000 عضو.