أدانت هيئة محلفين في نيوجيرسي رجلاً لدوره في عملية تهريب المخدرات وغسل الأموال التي استخدمت التحويلات البنكية والعملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة.
وشملت الخطة، التي يقول ممثلو الادعاء إنها استمرت ست سنوات، استيراد وتوزيع المواد المرتبطة بالفنتانيل.
شبكة صيدلانية مدعومة بالعملات المشفرة
وجدت هيئة المحلفين الفيدرالية أن ويليام بانزيرا مذنب في 27 يناير، حيث أظهرت وثائق المحكمة أنه ورفاقه استوردوا المواد الأفيونية الاصطناعية من الموردين في الصين وقاموا بعد ذلك بتوزيعها في جميع أنحاء نيوجيرسي. وتم بيع الأدوية، التي شملت فورانيل فنتانيل، بكميات كبيرة أو على شكل أقراص دوائية مزيفة.
ولتمويل العملية، قام بانزيرا ومجموعته بنقل مئات الآلاف من الدولارات من خلال المدفوعات المصرفية ومعاملات العملات المشفرة. وتزعم السلطات أن الأموال انتهت في جيوب موردي المخدرات الأجانب للمهربين.
تم إجراء التحقيق من قبل قسم تحقيقات الأمن الداخلي في نيوارك، بمساعدة العديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب والجمارك الأمريكية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على الرجل البالغ من العمر 51 عامًا في 25 يونيو ويواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على الأقل. وهناك أيضًا احتمال أن يقضي بقية حياته في السجن بتهمة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى 20 عامًا أخرى لدوره في مؤامرة غسيل الأموال.
دور العملات المشفرة في المؤسسات الإجرامية
تعد قضية Panzera مثالًا على العلاقة المتزايدة بين العملات المشفرة والجريمة المنظمة. على الرغم من أنها لا تحظى بشعبية كبيرة مثل العملات الورقية لغسل الأموال، إلا أن الأسماء المستعارة وإمكانية الوصول عبر الحدود التي توفرها الأصول الرقمية تجعلها خيارًا جذابًا بشكل متزايد للمجرمين.
في الآونة الأخيرة، تم توجيه الاتهام إلى مواطنين روسيين، هما سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف، لإدارة خدمة غسيل أموال قائمة على العملات المشفرة. يُزعم أن الزوجين سهلا تحويل ما يقرب من 800 مليون دولار مرتبطة بمجرمي الإنترنت ومؤلفي برامج الفدية.
وبالمثل، في أوائل عام 2024، حُكم على أب وابنه بالسجن لمدة 19 و54 شهرًا على التوالي لاستخدام البيتكوين لغسل عائدات تهريب المخدرات. وبحسب ما ورد حصل الاثنان، البالغان من العمر 72 و38 عامًا، على أكثر من 9000 بيتكوين، بقيمة حوالي 150 مليون دولار في ذلك الوقت، من تصنيع وبيع زاناكس في أسواق الشبكة المظلمة.
التدوينة رجل من نيوجيرسي مدان بالاتجار بالفنتانيل وغسل الأموال ظهر لأول مرة على CryptoPotato .